Bài viết pháp luật
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng: Hành vi, hậu quả và giải pháp pháp lý
Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng ngày càng đóng vai trò trọng yếu trong nền kinh tế, hoạt động cho vay là nghiệp vụ cốt lõi của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy nhiều vụ án hình sự liên quan đến việc vi phạm quy định về cho vay đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, ảnh hưởng đến an toàn tín dụng và niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng. Với kinh nghiệm tư vấn và tham gia bào chữa trong nhiều vụ án kinh tế - ngân hàng, LH Legal nhận thấy cần thiết phải nhìn nhận toàn diện về hành vi vi phạm, hậu quả pháp lý và giải pháp phòng ngừa đối với tội danh này.
Tổ chức cung ứng ví điện tử phải kiểm soát hạn mức giao dịch thế nào?
Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến, ví điện tử đã trở thành công cụ thanh toán quen thuộc với hàng chục triệu người dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, để hạn chế nguy cơ rửa tiền, gian lận, việc kiểm soát hạn mức giao dịch qua ví điện tử là yếu tố quan trọng. Bài viết dưới đây của LH Legal sẽ phân tích chi tiết về việc tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử kiểm soát hạn mức giao dịch, cũng như nghĩa vụ liên quan, hình thức xử lý vi phạm và biện pháp phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực này.
Tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng bị xử phạt thế nào?
Hoạt động ngân hàng luôn gắn liền với việc quản lý, sử dụng và luân chuyển lượng tài sản rất lớn, do đó đòi hỏi tính minh bạch và trách nhiệm cao từ đội ngũ cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn tồn tại những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng – hành vi được pháp luật xác định là tham ô tài sản. Đây là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy giảm uy tín của toàn ngành ngân hàng. Vậy, với những hành vi như vậy, người phạm tội sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?
Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp sinh thái cần đáp ứng điều kiện gì?
Khu công nghiệp sinh thái là mô hình phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững, kết hợp giữa sản xuất và bảo vệ môi trường. Để đầu tư và kinh doanh hạ tầng trong loại hình này, nhà đầu tư phải đáp ứng nhiều điều kiện pháp lý nghiêm ngặt. Bài viết dưới đây sẽ phân tích các tiêu chí, điều kiện và lưu ý pháp lý cần thiết theo quy định mới nhất hiện nay.
Muốn cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử tổ chức phải đáp ứng điều kiện gì?
Cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử (còn gọi là dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt thông qua phương tiện điện tử), tổ chức (không phải ngân hàng) phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử theo quy định pháp luật hiện hành. Bài viết dưới đây của LHLegal sẽ giải thích dịch vụ thanh toán bằng phương tiện điện tử là gì và liệt kê các điều kiện pháp lý mà tổ chức cần đáp ứng, cũng như quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán theo pháp luật Việt Nam.
Bán nhà ở xã hội sau 5 năm: Nộp thuế thu nhập cá nhân hay tiền sử dụng đất?
Bán nhà ở xã hội sau 5 năm là vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm, đặc biệt liên quan đến các nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng loại nhà ở này. Bài viết dưới đây của LH Legal sẽ giải đáp liệu sau thời hạn 5 năm sử dụng, khi bán nhà ở xã hội người dân phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay tiền sử dụng đất, cũng như các điều kiện và lưu ý quan trọng khác theo quy định pháp luật.
Mức phạt khi không đăng ký đất đai lần đầu theo Nghị định 123/2024/NĐ-CP
Đăng ký đất đai lần đầu (cấp sổ đỏ lần đầu) là nghĩa vụ bắt buộc đối với người sử dụng đất theo quy định pháp luật. Khi người dân được giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất mà chưa đăng ký, họ phải thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu cố tình không đăng ký đất đai lần đầu, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành. Bài viết dưới đây của LH Legal sẽ phân tích mức phạt cụ thể đối với hành vi không đăng ký đất lần đầu, thời hiệu xử phạt, các trường hợp được xem xét không xử phạt, và hướng dẫn thủ tục đăng ký lần đầu.
Thủ đoạn của Shark Bình liên quan dự án “đồng tiền số Antex”
Ngày 14/10/2025, Công an TP. Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra một số vụ án nghiêm trọng, trong đó vụ án liên quan đến Tập đoàn Nexttech và ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) – Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành – đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới đầu tư.
Công an Hà Nội khởi tố Shark Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán”: Mức án có thể lên tới bao nhiêu năm tù?
Thông tin Công an TP. Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nexttech - cùng các đồng phạm về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đã gây rúng động giới đầu tư. Vậy mức phạt mà vị cá mập này và các đồng phạm có thể đối diện là gì? Bài viết dưới đây do Luật sư LHLegal phân tích sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ cơ sở pháp lý, khung hình phạt, cũng như bài học quan trọng về thẩm định pháp lý khi đầu tư vào lĩnh vực fintech, blockchain và tiền số – những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý hiện nay.
Ngân 98 bị bắt: Cú ngã bất ngờ của hotgirl thị phi!
Ngày 13/10/2025, Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường được biết đến với biệt danh “Ngân 98”) về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm – một tội danh nghiêm trọng có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tố tụng các vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí
Trong bối cảnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng, các vụ án liên quan đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) ngày càng được đưa ra xét xử nhiều hơn. Tuy nhiên, thực tiễn tố tụng cho thấy việc điều tra, truy tố và xét xử các vụ án loại này vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều tầng lớp lãnh đạo, và đặc biệt là yếu tố kỹ thuật trong xác định thiệt hại.
Các đại án tham ô tài sản trong ngân hàng: Những con số nghìn tỷ và cảnh báo quản lý tài chính
Trong những năm qua, hàng loạt đại án tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng đã bị đưa ra ánh sáng, với những con số thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng. Những vụ việc này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ ngân hàng, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có sự đồng hành pháp lý kịp thời và chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều vụ việc lớn, trong đó có đại án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát, LH Legal đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân trong việc phòng ngừa và xử lý rủi ro tài chính – ngân hàng.
12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)
Điện thoại: 1900 2929 01
144 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)
Điện thoại: 1900 2929 01
