Bài viết pháp luật
Giao dịch chuyển khoản có dấu hiệu né thuế có phải sao kê ngân hàng?
Trong bối cảnh các hoạt động tài chính ngày càng minh bạch và số hóa, việc cơ quan thuế sử dụng sao kê ngân hàng để giám sát hành vi trốn thuế đang trở nên phổ biến hơn. Điều này đặt ra câu hỏi: Những giao dịch chuyển khoản nào có dấu hiệu trốn thuế? Và sao kê ngân hàng có được sử dụng làm căn cứ pháp lý để xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế hay không?
Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp FDI 100% vốn nước ngoài
Dưới bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và phân phối hàng hóa. Tuy nhiên, để có thể tham gia hoạt động kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) không chỉ cần tuân thủ các quy định chung về đầu tư, mà còn phải đáp ứng những điều kiện pháp lý riêng biệt, đặc thù của ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Một trong những thủ tục quan trọng nhất trong quá trình này chính là xin Giấy phép kinh doanh hàng hóa.
Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe lần đầu sau ngày 1/7/2025: Quy trình và điểm mới cần biết
Từ ngày 1/7/2025, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (Luật số 72/2025/QH15), hệ thống hành chính của Việt Nam được tổ chức lại thành hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã. Thay đổi này kéo theo nhiều điều chỉnh quan trọng trong công tác đăng ký, cấp biển số xe, đặc biệt là việc phân cấp thực hiện tại các địa phương.
Từ 15/10/2025: Điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng được quy định chặt chẽ hơn
Từ ngày 15/10/2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2025 chính thức có hiệu lực, trong đó lần đầu tiên quy định rõ ràng và chi tiết về quyền thu giữ tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức mua bán, xử lý nợ. Quy định này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc pháp lý liên quan đến xử lý nợ xấu, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên bảo đảm và các bên liên quan.
Ngân hàng có thể bị phạt đến 500 triệu đồng nếu ép khách hàng mua bảo hiểm không bắt buộc
Theo dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, các tổ chức tín dụng có hành vi ép buộc khách hàng mua bảo hiểm không bắt buộc khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có thể bị phạt từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Đây là nội dung quan trọng nhằm siết chặt hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh nhiều phản ánh về việc “mua bảo hiểm kèm khoản vay” đang diễn ra phổ biến.
Từ 15/10/2025: Ngân hàng Nhà nước được cho vay đặc biệt với lãi suất 0%
Từ ngày 15/10/2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ được quyền quyết định cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) với lãi suất 0%, bao gồm cả trường hợp có và không có tài sản bảo đảm. Quy định mới này được ban hành trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2025, là bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống tài chính quốc gia duy trì ổn định và ứng phó với rủi ro.
Giảm 70% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích: Ai được hưởng và cần lưu ý gì?
Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi Nghị định số 103/2024 nhằm giảm đến 70% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở. Đề xuất này được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh bảng giá đất mới tăng cao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo cần có cơ chế kiểm soát phù hợp để tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi chính sách.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt vi phạm tại Shinhan Bank Việt Nam
Mới đây, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank), chỉ rõ hàng loạt tồn tại và vi phạm trong các lĩnh vực quản trị điều hành, cấp tín dụng, ngoại hối và phòng chống rửa tiền. Ngân hàng này được yêu cầu khẩn trương khắc phục các thiếu sót và siết chặt công tác kiểm soát nội bộ để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Chủ tịch xã có thẩm quyền cấp sổ đỏ, không cần xác nhận đất không tranh chấp
Theo quy định mới tại Nghị định 151/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2025, UBND cấp xã, phường, thị trấn và đặc khu sẽ chính thức được trao quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất hợp pháp. Đây là một bước chuyển đáng chú ý trong cải cách hành chính, góp phần rút ngắn thủ tục, giảm chi phí và tăng hiệu quả quản lý đất đai tại địa phương.
Khởi tố 18 bị can tại Cục An toàn thực phẩm: Nhận hối lộ hơn 75 tỷ đồng để cấp khống giấy công bố sản phẩm
Ngày 14/7, Bộ Công an chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô lớn, liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao trong ngành y tế và các doanh nghiệp dược phẩm, thực phẩm trên cả nước.
Phạt đến 500 triệu đồng nếu bán bảo hiểm trong cung ứng dịch vụ ngân hàng
Theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, mức xử phạt có thể lên đến 500 triệu đồng nếu tổ chức tín dụng gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với cung ứng dịch vụ ngân hàng, bất kể dưới hình thức nào.
Danh sách Tòa án nhân dân khu vực TPHCM từ ngày 01/07/2025
Theo Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 ngày 27/06/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội và Thông cáo báo chí số 522/TATP-VP ngày 30/06/2025 của TAND TP.HCM
288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)
Điện thoại: 1900 2929 01
07 Bế Văn Đàn, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ cũ: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang)
Điện thoại: 1900 2929 01
