The Best Litigation Lawyer in Vietnam

Về ngân hàng

Tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng bị xử phạt thế nào?

Hoạt động ngân hàng luôn gắn liền với việc quản lý, sử dụng và luân chuyển lượng tài sản rất lớn, do đó đòi hỏi tính minh bạch và trách nhiệm cao từ đội ngũ cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn tồn tại những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng – hành vi được pháp luật xác định là tham ô tài sản. Đây là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy giảm uy tín của toàn ngành ngân hàng. Vậy, với những hành vi như vậy, người phạm tội sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Dự trữ bắt buộc là gì? Cách tính và quy định mới theo Thông tư 23/2025/TT-NHNN

Trong hoạt động ngân hàng, dự trữ bắt buộc là một trong những công cụ quan trọng mà Ngân hàng Nhà nước sử dụng để điều tiết lượng tiền lưu thông, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính. Việc nắm rõ khái niệm, cách tính cũng như các quy định pháp lý mới nhất về dự trữ bắt buộc không chỉ cần thiết đối với các tổ chức tín dụng mà còn giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tác động của chính sách tiền tệ đến nền kinh tế.

Ngân hàng phát mại khoản nợ 163 tỷ đồng của “trùm siêu xe” Phan Công Khanh

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank AMC) mới đây thông báo lựa chọn Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Đông làm đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ hơn 163 tỷ đồng của ông Phan Công Khanh (còn gọi là Khanh “Super”) và vợ là bà Lê Kim Loan.

Thu giữ ngôi nhà duy nhất: Ngân hàng có phải hỗ trợ tiền cho người đi vay?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã trình Bộ Tư pháp dự thảo Nghị định về điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm (TSBĐ) của các khoản nợ xấu. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ một trong những “nút thắt” lớn nhất trong quá trình xử lý nợ xấu hiện nay.

Từ 1/11: Chuyển khoản trên 500 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước – Ai là người thực hiện?

Theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/11/2025, mọi giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc tương đương ngoại tệ phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Lừa đảo tín dụng ngân hàng - Nhận diện dấu hiệu pháp lý và giải pháp phòng ngừa rủi ro

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, nhu cầu vay vốn và sử dụng các sản phẩm tín dụng ngày càng gia tăng, kéo theo đó là những rủi ro về an toàn trong hoạt động ngân hàng. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tín dụng đang trở thành vấn đề nhức nhối, không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Với kinh nghiệm thực tiễn trong tư vấn và giải quyết tranh chấp, LHLegal nhận thấy việc nhận diện sớm các dấu hiệu pháp lý, hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo và triển khai các giải pháp phòng ngừa là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.

Nợ thuế có bị phong tỏa tài khoản ngân hàng? Thời điểm nào bị áp dụng biện pháp phong tỏa?

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc chậm nộp thuế hoặc nợ thuế là tình huống không hiếm gặp đối với doanh nghiệp và cả cá nhân. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp băn khoăn rằng: nếu còn nợ thuế thì doanh nghiệp có bị phong tỏa tài khoản ngân hàng hay không, và biện pháp này sẽ được áp dụng vào thời điểm nào? Đây là vấn đề pháp lý quan trọng, bởi phong tỏa tài khoản không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tài chính mà còn có thể làm gián đoạn giao dịch, gây áp lực lớn cho người nộp thuế.

Nợ thuế có bị phong tỏa tài khoản doanh nghiệp hoặc cá nhân không?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh hoặc quản lý tài chính cá nhân, không ít trường hợp phát sinh tình trạng chậm nộp thuế hoặc còn vướng mắc về nghĩa vụ thuế. Điều nhiều người lo ngại là: liệu cơ quan thuế có thể phong tỏa tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp hoặc cá nhân để cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thuế hay không? Trong bài viết này, LHLegal sẽ giúp bạn hiểu rõ quy định pháp luật về vấn đề này.

Đề xuất không cho ngân hàng thu giữ nhà ở duy nhất: Lợi hay hại?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất quy định không cho phép ngân hàng thu giữ nhà ở hoặc công cụ lao động duy nhất của người vay. Liệu đây là bước tiến bảo vệ người dân, hay lại tạo ra rào cản cho hoạt động vay vốn và xử lý nợ xấu? Cùng phân tích dưới góc độ pháp lý.

12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Điện thoại: 1900 2929 01

Chi nhánh Nha Trang

144 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)