Bài viết pháp luật
Quy định pháp luật về tội rửa tiền
Tội phạm rửa tiền là vấn nạn chung mang tính toàn cầu mà trong đó các quốc gia đang phát triển như Việt Nam có nguy cơ trở thành môi trường để hành vi rửa tiền diễn ra mạnh mẽ. Tội phạm rửa tiền gây đe dọa an ninh của quốc gia, phá hủy sự ổn định, minh bạch và hiệu quả của hệ thống tài chính cũng như cản trở sự thịnh vượng của nền kinh tế quốc tế. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về loại tội phạm đặc biệt này cũng như tìm hiểu về pháp luật Việt Nam xoay quanh vấn đề này là cần thiết và tất cả sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây.
Phân tích pháp lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng vụ bắt 60 đối tượng lừa đảo 1000 tỷ tại Quảng Ninh
Những năm gần đây, các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông và công nghệ cao ngày càng gia tăng, với thủ đoạn tinh vi và quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng nghìn nạn nhân. Điển hình là vụ triệt phá đường dây lừa đảo tại Quảng Ninh, nơi 60 đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng từ 13.000 người bằng các chiêu trò tinh vi. Vụ án không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng lừa đảo qua mạng mà còn đặt ra những vấn đề pháp lý quan trọng trong việc xử lý hành vi phạm tội này
Mức phạt khi xây nhà trên đất chưa thổ cư
Việc xây nhà trên đất chưa thổ cư là một hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng đất đai và có thể bị xử phạt nghiêm khắc. Để giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, LHLegal sẽ phân tích chi tiết các khía cạnh liên quan, bao gồm định nghĩa đất chưa thổ cư và đất thổ cư, quy định pháp luật về xây nhà trên đất chưa thổ cư, mức phạt cụ thể, quy trình chuyển đổi đất, và những lưu ý quan trọng khi xây nhà trên đất thổ cư.
Từ 14/02/2025: Miễn phí giám định tiền giả, tiền nghi giả
Tiền giả, tiền nghi giả luôn là mối đe dọa đối với hệ thống tài chính và trật tự xã hội. Nhằm hỗ trợ người dân và các tổ chức trong việc phát hiện, xử lý tiền giả, từ ngày 14/02/2025, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 58/2024/TT-NHNN, chính thức áp dụng chính sách miễn phí giám định tiền giả và tiền nghi giả. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tiền tệ và đảm bảo an toàn cho các giao dịch tài chính.
Tranh chấp nhãn hiệu: KIDO Foods bị tòa án buộc dừng sử dụng nhãn hiệu Celano
Ngày 17/1 vừa qua, Tòa án nhân dân TP. HCM đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc “Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định” theo đơn yêu cầu của KIDO Group trong vụ việc liên quan đến tranh chấp nhãn hiệu ‘Celano’.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam cần tập trung thu hồi nợ vay, xử lý nợ xấu
Sáng ngày 25/3, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và cho ý kiến vào dự thảo Nghị định mới quy định tổ chức, hoạt động của ngân hàng này.
Chủ nhân tờ vé số rách thắng kiện, nhận 2 tỷ đồng từ công ty xổ số
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, người sở hữu tấm vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, đã được Tòa án Nhân dân (TAND) thị xã Hương Thủy chấp nhận đơn kiện, buộc Công ty Xổ số kiến thiết TP Huế phải chi trả tiền thưởng.
Vì sao người phụ nữ "cưỡi" vali trên đường TPHCM bị xử phạt?
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ điều khiển chiếc vali điện trên đường phố TP.HCM. Lực lượng chức năng đã vào cuộc và tiến hành xử phạt người vi phạm. Vậy tại sao hành vi này lại bị xử phạt? Mức xử phạt theo quy định pháp luật ra sao? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này.
Xét xử phúc thẩm Trịnh Văn Quyết về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán
Tại phiên xét xử phúc thẩm, một số bị cáo, dù đã được tuyên án treo ở cấp sơ thẩm, vẫn tiếp tục bị đưa ra xét xử, trong đó có các cá nhân như Phạm Trung Minh (cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam), Lê Thị Tuyết Hằng (cựu thành viên Hội đồng niêm yết, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM) và Lê Văn Sắc (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska, Giám đốc Công ty FLC Land).
Bắt giữ 27 đối tượng dùng chiêu trò khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ
Phương thức phạm tội của các đối tượng trên vô cùng tàn nhẫn, chẳng hạn như gọi điện thoại, nhắn tin, gửi hình ảnh bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thậm chí là làm giả ảnh chế rồi đưa lên mạng xã hội để uy hiếp người vay và gia đình của họ.
Phạt tiền 37 triệu - Xử lý hình sự đối với hành vi rải đinh trên đường
Kể từ ngày 01/01/2025, hành vi rải đinh trên đường có thể bị xử phạt hành chính đến 37 triệu đồng hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bắt giữ đối tượng làm giả di chúc nhằm chiếm đoạt tài sản
Trong bối cảnh các hành vi vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, việc làm giả di chúc để chiếm đoạt tài sản đã trở thành vấn đề đáng lo ngại. Vụ việc của Nguyễn Kim Anh tại Lào Cai, với hành vi làm giả di chúc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức pháp luật và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm.
Số 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 1900 2929 01
Số 7 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, TP. Nha Trang
Điện thoại: 1900 2929 01
