Bị cáo Hoàng Quang Thịnh

Bị cáo Thịnh bị cáo buộc phạm 3 tội danh gồm:

• Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng;

• Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm;

• Rửa tiền.

Ba lãnh đạo chủ chốt đối diện mức án cao nhất

Theo đề nghị của Viện Kiểm sát:

• Hoàng Quang Thịnh (Tổng giám đốc Z Holding): 25 – 28 năm tù;

• La Khắc Minh (Phó Tổng giám đốc Z Holding): 21 – 24 năm tù;

• Nguyễn Văn Minh: 23 – 26 năm tù, cùng về ba tội danh nêu trên.

Ngoài ra, 15 bị cáo khác trong vụ án bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, với mức án được đề nghị từ 12 – 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù giam, tùy vai trò và mức độ tham gia.

Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án buộc Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh phải nộp lại toàn bộ doanh thu thu được từ việc tiêu thụ khoảng 4,5 triệu hộp sữa giả, sau khi trừ giá vốn và chi phí sản xuất hợp lý.

Hành vi phạm tội có tổ chức, kéo dài, quy mô đặc biệt lớn

Theo bản luận tội, trong giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng hai cấp dưới đã nắm quyền chi phối tuyệt đối, trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Nhóm bị cáo bị cáo buộc lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức hoạt động phạm tội có tính hệ thống, khép kín, kéo dài, từ khâu: sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng hóa đến việc che giấu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Ba bị cáo chủ chốt đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, xây dựng 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể, nhằm hợp thức hóa hoạt động kinh doanh, kê khai thuế và rửa tiền từ nguồn thu bất hợp pháp.

Sản xuất sữa giả, quảng cáo gian dối, tiêu thụ trên toàn quốc

Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo bị cáo buộc đã tổ chức sản xuất, buôn bán sữa giả với quy mô đặc biệt lớn, trong đó:

• Công thức sản phẩm không đúng hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố;

• Cố ý bỏ bớt hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Song song với đó, các bị cáo xây dựng mạng lưới tiêu thụ phân tầng, từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng, chủ yếu thông qua kinh doanh trực tuyến. Các sản phẩm được quảng cáo sai sự thật về công dụng, chất lượng, tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng và phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố.

Cơ quan tố tụng xác định:

• Tổng doanh thu của các công ty trong hệ thống Z Holding đạt hơn 6.695 tỷ đồng;

• 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả, với doanh thu từ hành vi phạm tội hơn 2.436 tỷ đồng;

• Nhóm bị cáo Thịnh – Minh – Khắc Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.

Lời khai và quan điểm bào chữa của các bị cáo

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, bày tỏ ăn năn, hối lỗi. Đáng chú ý, một số bị cáo cho rằng không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, chỉ sau khi được Hội đồng xét xử giải thích mới hiểu rõ tính chất pháp lý của vụ án.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh cho rằng các sản phẩm sữa “không đạt tiêu chuẩn” nhưng không chứa chất độc hại, đồng thời khẳng định đã cho người thân, con cái và bạn bè sử dụng sản phẩm do công ty sản xuất.

Tổng giám đốc Z Holding cũng khai rằng bản thân không trực tiếp có chuyên môn sản xuất, đã giao phó công việc cho những cá nhân được cho là có năng lực, kinh nghiệm, và tin tưởng rằng nhà máy vận hành đúng quy chuẩn, không có chủ trương hạ thấp chất lượng để trục lợi.

Vụ án sữa giả HIUP được đánh giá là điển hình về tội phạm kinh tế gắn với an toàn thực phẩm, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi. Việc Viện Kiểm sát đề nghị mức án rất cao đối với các bị cáo chủ chốt thể hiện quan điểm xử lý nghiêm, không khoan nhượng đối với hành vi xâm phạm sức khỏe cộng đồng và trật tự quản lý kinh tế.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Chi nhánh Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal