Khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Shark Bình cùng các cá nhân liên quan

Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 cá nhân khác.
Các bị can bị điều tra về hai tội danh:

• Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017);

• Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Dự án Antex và cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số người đã triển khai dự án tiền số Antex, được giới thiệu là dự án đầu tư công nghệ tài chính (Fintech) với mục tiêu phát triển ví điện tử và hệ sinh thái số.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, dự án Antex chưa được hoàn thiện nhưng nhóm này vẫn tiến hành kêu gọi hàng chục nghìn nhà đầu tư góp vốn bằng cách mua đồng tiền số Antex.
Trong vài tháng, nhóm này đã bán ra khoảng 30% tổng số token, thu về khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 117 tỷ đồng).

Nguồn vốn thu được sau đó không được sử dụng theo cam kết, mà bị rút ra, chia nhau hoặc chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái Nexttech để sử dụng sai mục đích.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi này gây thiệt hại cho hơn 30.000 nhà đầu tư trên cả nước.

Dấu hiệu vi phạm về kế toán và trốn thuế tại Nextland

Ngoài vụ việc trên, trong năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán tại công ty Nextland, một đơn vị thuộc hệ sinh thái Nexttech.
Mục đích của hành vi này là che giấu doanh thu, làm giả lợi nhuận và trốn thuế, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cảnh báo rủi ro pháp lý trong đầu tư tiền số và dự án công nghệ tài chính

Từ vụ án trên, có thể thấy các hoạt động góp vốn đầu tư vào tiền số, token hay dự án Fintech tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Nhiều dự án chưa được cấp phép, chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng nhưng vẫn được quảng bá rầm rộ, khiến nhà đầu tư dễ rơi vào tình trạng mất tiền, không có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.

Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị, trước khi tham gia đầu tư vào các dự án tài chính số, nhà đầu tư cần:

• Kiểm tra rõ pháp nhân và giấy phép hoạt động của đơn vị phát hành;

• Tìm hiểu tính hợp pháp của loại tài sản đầu tư;

• Và nên tham khảo ý kiến luật sư chuyên về tài chính – đầu tư để được tư vấn, đánh giá rủi ro trước khi quyết định.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Chi nhánh Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự