Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips)

Mr Pips và Mr Hunter cùng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân

Sáng 04/11/2026, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (32 tuổi, còn gọi là Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, còn gọi là Mr Hunter) và 186 bị cáo khác tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội bước sang phần tranh luận.

Sau hơn một tuần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội, đánh giá tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị cáo trong đường dây bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trực tuyến.

Đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), Viện kiểm sát đề nghị:

• Tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

• Từ 11 đến 12 năm tù về tội Rửa tiền.

• Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là tù chung thân.

Đối với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Viện kiểm sát đề nghị:

• Tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

• Từ 10 đến 11 năm tù về tội Rửa tiền.

• Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là tù chung thân.

Theo quan điểm luận tội, Phó Đức Nam được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành hệ thống. Lê Khắc Ngọ là người giữ vai trò quan trọng tiếp theo, tích cực tham gia tổ chức hoạt động và quản lý mạng lưới nhân sự.

Việc cả hai cùng bị đề nghị tù chung thân cho thấy cơ quan công tố đánh giá hành vi bị truy tố có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được tổ chức với quy mô lớn và gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, đây mới là mức án do Viện kiểm sát đề nghị, chưa phải phán quyết cuối cùng của Hội đồng xét xử.

Đường dây 36 website giao dịch và 81 công ty bị cáo buộc chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam cùng những người liên quan đã tổ chức hệ thống giao dịch ngoại hối, chứng khoán trực tuyến thông qua nhiều website có giao diện tương tự các sàn đầu tư quốc tế.

Cơ quan tố tụng xác định đường dây này đã thiết lập 36 website giao dịch, sử dụng 81 công ty để phục vụ các hoạt động thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên, mở tài khoản và tiếp nhận tiền từ khách hàng.

Hệ thống được tổ chức thành nhiều bộ phận, bao gồm kỹ thuật, marketing, kinh doanh, chăm sóc khách hàng và quản lý tài chính.

Theo cáo buộc, các website được thiết kế để người tham gia tin rằng mình đang thực hiện giao dịch ngoại hối, chứng khoán trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch thực tế không được chuyển đến thị trường quốc tế mà diễn ra trong hệ thống do nhóm bị cáo kiểm soát.

Nhân viên kinh doanh được giao nhiệm vụ tiếp cận khách hàng, giới thiệu cơ hội đầu tư và hướng dẫn mở tài khoản, nạp tiền.

Trong giai đoạn đầu, một số khách hàng được tạo điều kiện thực hiện những giao dịch có lợi nhuận nhỏ và rút tiền để hình thành sự tin tưởng.

Sau đó, khách hàng tiếp tục được khuyến khích đầu tư số tiền lớn hơn. Khi phát sinh thua lỗ, bộ phận chăm sóc khách hàng tìm cách thuyết phục họ nạp thêm tiền để tiếp tục giao dịch.

Đối với những trường hợp muốn rút số tiền lớn, các nhân viên bị cáo buộc đã đưa ra nhiều lý do trì hoãn hoặc tiếp tục vận động khách hàng duy trì tài khoản.

Theo hồ sơ truy tố, đường dây bị cáo buộc thực hiện 919 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng.

Đây là một trong những vụ án có số lượng bị cáo và bị hại lớn, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề về việc kiểm soát hoạt động đầu tư tài chính trực tuyến và trách nhiệm của các cá nhân tham gia vận hành hệ thống.

Vai trò của Mr Pips và Mr Hunter trong hoạt động điều hành, rửa tiền

Theo quan điểm của Viện kiểm sát, Phó Đức Nam là người tổ chức, chỉ đạo và giữ vai trò cao nhất trong hoạt động của đường dây.

Nam bị cáo buộc tham gia xây dựng mô hình hoạt động, phân chia bộ phận nhân sự, kiểm soát hoạt động các sàn và hưởng lợi lớn từ hệ thống.

Ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nam còn bị truy tố về tội Rửa tiền do sử dụng khoản tiền có nguồn gốc từ hành vi bị cáo buộc phạm tội để thực hiện các giao dịch tài sản.

Cơ quan công tố xác định số tiền liên quan đến hành vi rửa tiền của Nam khoảng 561 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, một phần khoản tiền được sử dụng để mua bất động sản, vàng, ngoại tệ và các tài sản có giá trị khác, trong đó có 32 bất động sản với tổng số tiền mua được xác định hơn 378 tỷ đồng.

Đối với Lê Khắc Ngọ, Viện kiểm sát nhận định bị cáo cùng Nam tham gia tổ chức và điều hành đường dây, trực tiếp quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Theo hồ sơ truy tố, Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ việc, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng.

Ngọ còn bị cáo buộc sử dụng gần 200 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua bất động sản và vàng nhằm tích lũy, hợp pháp hóa nguồn tiền.

Tại phiên tòa, cả Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đều có những lời khai liên quan đến cơ cấu quản lý hệ thống, phạm vi điều hành và trách nhiệm của các cá nhân khác.

Hai bị cáo cho rằng còn những người tham gia quản lý, hưởng lợi từ hoạt động của các sàn giao dịch nhưng chưa bị xử lý, đồng thời đề nghị cơ quan tố tụng tiếp tục làm rõ.

Đây là những nội dung Hội đồng xét xử cần đánh giá trên cơ sở chứng cứ, kết quả xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa.

Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa

Tài sản bị thu giữ và trách nhiệm khắc phục hậu quả cho các bị hại

Bên cạnh việc xác định trách nhiệm hình sự, một nội dung được đặc biệt quan tâm trong quá trình xét xử là việc quản lý và xử lý khối tài sản bị thu giữ nhằm bảo đảm quyền lợi cho những người bị thiệt hại.

Trong phần xét hỏi trước đó, Phó Đức Nam cho biết sẵn sàng sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ, bao gồm cả những tài sản mà bị cáo cho rằng có nguồn gốc hợp pháp, để khắc phục hậu quả.

Nam cũng đề nghị cơ quan tố tụng làm rõ giá trị thực tế của tài sản và trách nhiệm của những người cùng tham gia điều hành hệ thống.

Đối với Lê Khắc Ngọ, bị cáo thể hiện mong muốn sử dụng tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại, trong đó có số lượng lớn vàng và những ô tô có giá trị.

Việc các bị cáo tự nguyện giao tài sản hoặc đề nghị sử dụng tài sản để khắc phục hậu quả có thể được Hội đồng xét xử xem xét khi đánh giá những tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, việc xử lý tài sản phải căn cứ vào nguồn gốc, quyền sở hữu hợp pháp, quyền lợi của người thứ ba và các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng.

Đặc biệt, không phải mọi tài sản đang bị tạm giữ đều mặc nhiên được xác định là tài sản do phạm tội mà có. Những tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người khác cần được xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Đối với hơn 900 bị hại trong vụ án, vấn đề thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với việc giải quyết hậu quả vụ án mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng khôi phục quyền lợi tài chính của từng người.

Mức án tù chung thân được đề nghị có phải là hình phạt cuối cùng?

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân khi hành vi đáp ứng các điều kiện luật định.

Đối với tội Rửa tiền, Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định các khung hình phạt tương ứng với tính chất, mức độ hành vi và những tình tiết định khung.

Trong trường hợp một người bị xét xử về nhiều tội danh, việc tổng hợp hình phạt phải tuân thủ Điều 55 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, khi một trong các hình phạt được tuyên là tù chung thân, hình phạt chung là tù chung thân.

Đây là cơ sở pháp lý để lý giải việc Viện kiểm sát đề nghị Mr Pips và Mr Hunter cùng chịu hình phạt tù chung thân đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đề nghị mức án tù có thời hạn đối với tội Rửa tiền nhưng hình phạt chung vẫn là tù chung thân.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa mức án đề nghị của Viện kiểm sát và bản án do Tòa án tuyên.

Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử có trách nhiệm đánh giá toàn diện chứng cứ, kết quả tranh tụng, tính chất và mức độ hành vi, vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo nguyên tắc suy đoán vô tội tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự, một người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Vì vậy, việc Viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ chưa đồng nghĩa hai bị cáo đã chính thức bị Tòa án tuyên mức hình phạt này.

Sau phần luận tội, phiên tòa tiếp tục với hoạt động tranh luận, bào chữa và các thủ tục tố tụng theo quy định trước khi Hội đồng xét xử nghị án, tuyên án.

Tính đến sáng 04/11/2026, Mr Pips và Mr Hunter cùng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân, nhưng Tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Việc xác định trách nhiệm hình sự, hình phạt và nghĩa vụ bồi thường của từng bị cáo sẽ phụ thuộc vào kết quả xét xử và nội dung bản án được tuyên theo quy định pháp luật.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Văn phòng: Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khánh Hòa

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal