Ông Nguyễn Hòa Bình từng là gương mặt quen thuộc trong giới đầu tư công nghệ, nổi tiếng với biệt danh “Shark Bình” sau khi tham gia Shark Tank Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 5 tháng kể từ khi bị bắt, ông đã bị cơ quan điều tra cáo buộc liên quan đến 4 tội danh trong 2 vụ án khác nhau, đối mặt với nguy cơ chịu mức án nghiêm khắc.

Trong vụ án đường dây lừa đảo 1.300 tỷ đồng liên quan đến Mr Pips vừa được hoàn tất điều tra, ông Bình bị cáo buộc có hành vi rửa tiền. Đồng thời, ông cũng đang bị tạm giam trong vụ việc liên quan đến dự án tiền số AntEx với 3 cáo buộc gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.

Từ “cá mập” công nghệ đến dự án tiền số gây tranh cãi

Ở tuổi 45, ông Bình từng được xem là “cá mập công nghệ”, đầu tư vào nhiều startup trong lĩnh vực thương mại điện tử, fintech và truyền thông. Dự án gây chú ý nhất của ông là tiền số AntEx, được quảng bá như một hệ sinh thái blockchain toàn diện do người Việt phát triển.

Thông tin công bố cho biết quỹ Next100 Blockchain thuộc NextTech đã đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án này. Ông Bình giữ vai trò cố vấn chiến lược, liên tục chia sẻ tham vọng đưa công nghệ Việt ra thế giới, đồng thời cam kết rót 50 triệu USD trong vòng 10 năm để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Tin vào những cam kết này, hàng nghìn người đã tham gia đầu tư vào đồng tiền số AntEx. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, giá token lao dốc mạnh, mất tới 99% giá trị từ mức đỉnh gần 0.05 USD/coin. Sau đó, dự án đổi tên thành Rabbit với tỉ lệ 1.000 AntEx đổi 1 Rabbit, nhưng đồng tiền mới tiếp tục giảm thêm 95% giá trị trước khi website và các kênh mạng xã hội ngừng hoạt động.

Giữa tháng 10-2025, cơ quan công an tiến hành khám xét trụ sở công ty và khởi tố, bắt tạm giam ông Bình cùng các đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán.

Hơn 30.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng

Theo kết quả điều tra, ông Bình cùng một số cá nhân có hiểu biết về tiền số đã góp vốn phát triển dự án AntEx (lưu trữ trên ví điện tử Binance), với mục tiêu bán token để huy động vốn cho dự án tiền số VNDT và ví điện tử VNDT trong tương lai. Tuy nhiên, dự án VNDT chưa được hoàn thiện như cam kết.

Từ tháng 8 đến tháng 11-2021, nhóm này phát hành 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng). Dù dự án không triển khai đúng lộ trình, ông Bình và các cổ đông vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng, chuyển qua nhiều ví cá nhân rồi quy đổi sang tiền Việt để chia nhau.

Cơ quan chức năng xác định hành vi này đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.

Cáo buộc rửa tiền trong vụ Mr Pips

Trong vụ án liên quan Mr Pips, ông Bình bị cáo buộc đã rửa tiền cho sàn forex thông qua hệ thống ví Ngân lượng, với tổng số tiền giao dịch khoảng 214 tỷ đồng.

Theo điều tra, từ tháng 6-2020, công ty của ông đã nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan công an liên quan đến các giao dịch đáng ngờ. Dù biết hoạt động của sàn forex là vi phạm pháp luật, ông vẫn chỉ đạo duy trì hoạt động các ví để hưởng lợi.

Không những vậy, ông còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cung cấp dữ liệu giao dịch giả nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Kết quả xác định có 150 nạn nhân đã chuyển gần 214 tỷ đồng vào các tài khoản liên quan.

Hành vi trốn thuế và vi phạm kế toán

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định ông Bình còn liên quan đến hành vi trốn thuế thông qua Vimo. Doanh thu lớn nhưng nhóm này đã tìm cách che giấu số liệu, kê khai giảm doanh thu trong các tháng đầu năm 2024 nhằm giảm nghĩa vụ thuế, với số tiền trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại Nextland được thành lập năm 2022, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để giảm lợi nhuận và che giấu doanh thu từ các hợp đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 44,8 tỷ đồng.

Từ hình ảnh một nhà đầu tư công nghệ nổi bật, “cá mập” từng truyền cảm hứng cho cộng đồng startup, ông Nguyễn Hòa Bình hiện đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và sai phạm tài chính.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Hồ Chí Minh: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Hà Nội: 51 Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Ba Đình (Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình cũ)

Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal