>>> Đại án Vạn Thịnh Phát: Luật sư Lê Nguyên Hòa và Cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Sacombank

>>> Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Rời bỏ công việc đã lâu nhưng vẫn bị kết án

Trong phiên xử này, bị cáo Nguyễn Cao Trí và các bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng có mặt, trình bày các kháng cáo và nguyện vọng giảm nhẹ hình phạt.

Nguyễn Cao Trí hoàn thành nghĩa vụ dân sự với Trương Mỹ Lan

Bản án sơ thẩm xác định Nguyễn Cao Trí đã lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Theo đó, Trí đã nhận tiền từ bà Lan để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần, nhưng không có biên nhận. Đến tháng 1-2021, hai bên thống nhất tổng số tiền Trí đã nhận là 1.000 tỉ đồng.

Ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi bà Lan khởi tố, Nguyễn Cao Trí không hoàn trả lại số tiền này, dẫn đến việc bị kết án 8 năm tù và buộc phải nộp lại 1.000 tỉ đồng cho bà Lan để khấu trừ vào nghĩa vụ của bà trong vụ án. Hiện tại, bị cáo Trí đã nộp lại toàn bộ số tiền này nhằm hoàn thành nghĩa vụ dân sự với bà Lan.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí đã trình bày đơn kháng cáo, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt do bị cáo bị chấn thương cột sống, đi lại khó khăn và cần điều trị y tế. Theo luật sư, Trí đã thực hiện chủ trương duy trì hoạt động công ty, thượng tôn pháp luật và nộp thuế gần 600 tỉ đồng, điều này cần được xem xét khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đỗ Thị Nhàn khai nhận hối lộ và xin giảm nhẹ hình phạt

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, là một trong những người bị truy tố do đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ Ngân hàng SCB, qua trung gian của Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) và Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB). Số tiền này nhằm bỏ qua các sai phạm tài chính nghiêm trọng tại SCB.

Trong phiên tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng, đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và yêu cầu gỡ kê biên một số tài sản. Bị cáo Nhàn khai đã giao nộp 5,2 triệu USD và nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng, đồng thời động viên gia đình đóng góp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bà Nhàn bày tỏ sự hối hận và cho biết mình đã giao nộp toàn bộ số tiền hối lộ, nộp phạt bổ sung, và vận động gia đình đóng góp thêm để khắc phục hậu quả vụ án. Với nhiều thành tích công tác trong quá khứ và tình trạng sức khỏe hiện tại, bà xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Lời khẩn cầu từ các cán bộ thanh tra khác

Cùng với bà Nhàn, các bị cáo khác nguyên là cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng có mặt trong phiên xử, thừa nhận hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Thị Phụng, cựu Phó đoàn thanh tra, cho biết mình đã nộp lại các khoản tiền nhận từ SCB trước khi bị bắt và khẳng định mức án sơ thẩm là quá nặng. Bà Phụng xin được hưởng án treo để có thể sớm trở về cùng gia đình.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, cũng thừa nhận hành vi không thực hiện đúng yêu cầu thanh tra đối với các khoản vay của SCB, dẫn đến việc bỏ qua nhiều sai phạm. Ông Dũng bày tỏ sự hối hận sâu sắc và gửi lời xin lỗi đến các đồng nghiệp và người dân vì những sai sót của mình.

Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ tiếp tục trong những ngày tới với sự tham gia của nhiều bị cáo khác, trong đó có Nguyễn Cao Trí và Đỗ Thị Nhàn. Tòa án sẽ xem xét các kháng cáo và đưa ra quyết định cuối cùng về hình phạt và các nghĩa vụ dân sự trong vụ án này.

Luật sư Lê Nguyên Hòa và Cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng liên quan trong Phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Công ty Luật TNHH LHLegal, đại diện bởi Luật sư Lê Nguyên Hòa và Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền, đảm nhận vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng Sacombank trong vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan. Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4/11 đến 25/11/2024.

Trong thời gian tới, nhiều thông tin quan trọng về vụ án được kỳ vọng sẽ được làm sáng tỏ qua quá trình xét xử. Để cập nhật thông tin chính xác và phân tích chuyên sâu về các vấn đề pháp lý trong vụ án này cũng như các vụ án điển hình khác, mời quý vị theo dõi Công ty Luật TNHH LHLegal thông qua các nền tảng:

Facebook: Luật sư LHLegal

Website: https://luatsulh.com/

Google business: Công ty Luật LHLegal