Đại án Vạn Thịnh Phát: Luật sư Lê Nguyên Hòa và Cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Sacombank

Tóm tắt bê bối kinh tế và thiệt hại nghiêm trọng trong vụ Vạn Thịnh Phát

Trước đó, ngày 11/4/2024 TAND TP.HCM tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản,” 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ,” và 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,” tổng hợp hình phạt là tử hình. Bà Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án, cho rằng mức án của cấp sơ thẩm là “quá nặng nề” và “nghiêm khắc”.

Đây được là một vụ bê bối kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng diễn ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) do tỷ phú Trương Mỹ Lan cầm đầu trong hơn 10 năm. Tổng cộng đã có 86 người bị truy tố, và tổng số tiền thiệt hại của vụ án lên tới 677.000 tỷ đồng (tương đương 27 tỷ USD) thông qua việc lừa đảo giải ngân thông qua các hồ sơ cho vay của Ngân hàng SCB lên tới 1 triệu tỷ đồng (tương đương 44 tỷ USD), trở thành một trong các vụ bê bối kinh tế lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng. Đến ngày 17/10/2022 còn 1.284 khoản vay còn dư nợ 677.286 tỷ đồng đều thuộc nhóm nợ không có khả năng thu hồi. Do đó, đây cũng được xem là thiệt hại của Vụ án. Dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dự nợ tại Ngân hàng SCB.

Do mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng của Vụ án, từ giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tiến hành thu giữ hơn 2.485 nghìn tỷ đồng, 23,4 triệu USD, kê biên 1.237 bất động sản, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ chủ tịch Vạn Thịnh Phát; 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan và kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô nhằm để để khắc phục hậu quả vụ án do bà Trương Mỹ Lan gây ra.

Thu giữ lượng lớn tài sản trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Trong phiên phúc thẩm này, luật sư Lê Nguyên Hòa và luật sư Trần Thị Thanh Tuyền - Công ty Luật TNHH LHLegal đã được Sacombank tín nhiệm lựa chọn để đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngân hàng. Luật sư Lê Nguyên Hòa, với tư cách đại diện Sacombank, có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của ngân hàng trong bối cảnh các bất động sản đang được thế chấp cho Sacombank bị kê biên để khắc phục hậu quả vụ án.

Thách thức Sacombank trong việc xử lý tài sản bảo đảm

Đáng nói, Trong tổng số 1.237 bất động sản bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát, có 04 bất động sản đang được thế chấp hợp pháp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Ngân hàng Sacombank) đảm bảo cho các khoản vay trị giá 1.900 tỷ đồng (tương đương 80 triệu USD). Các tài sản này hiện đang là tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu, cần được xử lý theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận trong các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp.

Điểm đặc biệt của 04 bất động sản này là:

• 01 tài sản thuộc sở hữu thực tế của bà Trương Mỹ Lan thông qua việc nhờ đứng tên

• 02 tài sản liên quan đến các bị cáo trong vụ án

• 01 tài sản thuộc về đối tượng liên quan đã rời khỏi Việt Nam

Với tiền lệ từ các vụ án ngân hàng trước đây, việc tòa án thường ưu tiên kê biên tài sản để khắc phục thiệt hại thay vì cho phép ngân hàng xử lý thu hồi nợ đã tạo ra thách thức đáng kể cho Sacombank trong quá trình xử lý các tài sản bảo đảm này.

Luật sư Lê Nguyên Hòa và Cộng sự - Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Sacombank

Sau quá trình đấu thầu kỹ lưỡng, Công ty Luật TNHH LHLegal được Ngân hàng Sacombank lựa chọn làm đơn vị Luật sư đại diện pháp lý tham gia Vụ án nhờ uy tín và kinh nghiệm vượt trội trong lĩnh vực tranh tụng. Chỉ trong vòng 10 ngày (từ 26/2/2024 đến 5/3/2024), Luật sư Lê Nguyên Hòa và đội ngũ luật sư của LHLegal đã:

• Nghiên cứu toàn diện hồ sơ vụ án;

• Xây dựng chiến lược pháp lý hiệu quả;

• Đại diện khách hàng trong phiên tòa kéo dài hơn một tháng.

Thành công nổi bật của LHLegal là đã thuyết phục được Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử TAND TP.HCM chấp thuận yêu cầu của Sacombank về việc chấm dứt biện pháp ngăn chặn đối với 04 bất động sản nói trên, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) về việc yêu cầu giao toàn bộ tài sản bị kê biên trong Vụ án để khắc phục thiệt hại cho SCB. Đây là kết quả đặc biệt khi hầu hết các tài sản khác trong vụ án vẫn tiếp tục bị kê biên để đảm bảo khắc phục thiệt hại.

Có thể nói, LHLegal đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng Sacombank theo đúng quy định pháp luật trong trường hợp này. 

Xem thêm về Luật sư Lê Nguyên Hòa cùng đội ngũ luật sư LHLegal tại đây

Đến thời điểm hiện tại, vụ án đang bước vào Giai đoạn xét xử phúc thẩm để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 4/11/2024 đến 25/11/2024 tại Tòa án Nhân dân cấp cao TP.HCM. Luật sư Lê Nguyên Hòa và Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền - Công ty Luật TNHH LHLegal tiếp tục đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Sacombank trong phiên tòa phúc thẩm.

Thành công trong việc bảo vệ quyền lợi của Sacombank tại phiên tòa sơ thẩm đã khẳng định năng lực chuyên môn và hiệu quả trong chiến lược pháp lý của LHLegal. Với việc tiếp tục đồng hành cùng Sacombank trong phiên tòa phúc thẩm của vụ án Vạn Thịnh Phát - Một trong những vụ án kinh tế có quy mô lớn nhất lịch sử Việt Nam với thiệt hại lên đến 677.000 tỷ đồng, Luật sư Lê Nguyên Hòa cùng đội ngũ luật sư của LHLegal một lần nữa thể hiện vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức tín dụng. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật mà còn thể hiện cam kết của LHLegal trong việc hỗ trợ ổn định hoạt động của hệ thống ngân hàng nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung.

Xem thêm tin tức về Đại án Vạn Thịnh Phát