Công ty kiểm toán ký khống cho Quốc Cường Gia Lai: Novaland mất 2.700 tỷ đồng như thế nào?

>>> Nhà đầu tư cần làm gì khi Novareal gửi thông báo khi yêu cầu khách hàng tự thanh toán lãi vay?

>>> Novaland được gỡ khó một phần pháp lý tại Aqua City sau 2 năm gặp khó khăn

Tính minh bạch trong báo cáo tài chính Quốc Cường Gia Lai?

Kết quả kiểm tra tại Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam – đơn vị kiểm toán cho Quốc Cường Gia Lai – cho thấy, các kiểm toán viên không thực hiện đủ thủ tục cần thiết và không thu thập đầy đủ bằng chứng để đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp. Điều này dẫn đến UBCKNN đình chỉ hai kiểm toán viên, gồm ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Lê Huy Bình.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai cho thấy doanh thu thuần đạt 432 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ 3 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của công ty là 9.567 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm đến 74%, chủ yếu nằm tại dự án Khu dân cư Phước Kiển.

Kiểm toán DFK cũng bị xác định ký "khống" báo cáo kiểm toán độc lập cho CTCP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh – trung tâm của đại án xảy ra tại doanh nghiệp này.

Dự án Đại Ninh, quy mô 3.595 ha với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, đã gặp nhiều sai phạm nghiêm trọng. Để tránh thu hồi dự án, Nguyễn Cao Trí (sau khi trở thành người đại diện pháp luật) đã móc nối với các lãnh đạo tại Văn phòng Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng nhằm gia hạn và chuyển nhượng dự án.

Kiểm toán DFK sau đó ký báo cáo xác nhận vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và số dư tiền mặt 1.800 tỷ đồng chỉ dựa trên bản sao tài liệu và giấy tờ không kiểm chứng. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi vi phạm chuẩn mực kiểm toán nghiêm trọng, kiến nghị xử lý các cá nhân và tổ chức liên quan.

Novaland mất 2.700 tỷ đồng trong vụ thâu tóm dự án Đại Ninh

Năm 2022, nhóm Nguyễn Cao Trí đã chuyển nhượng toàn bộ dự án Đại Ninh cho Novaland với giá 27.600 tỷ đồng. Novaland sau đó đã đặt cọc và chuyển trước 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không thanh toán đúng tiến độ và dự án gặp vướng mắc pháp lý, Novaland chưa được nhận cổ phần hay quyền lợi tại dự án.

Theo kết luận điều tra, số tiền 2.700 tỷ đồng mà Novaland đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí bị xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng đề nghị sung công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền này.

Hành vi ký "khống" báo cáo kiểm toán của DFK không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch tài chính của các doanh nghiệp mà còn gây thiệt hại lớn cho các bên liên quan. Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm của các công ty kiểm toán trong việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.

Hiện nay, DFK vẫn đang cung cấp dịch vụ kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp lớn như Xi măng Công Thanh, LDG, và Gạch Men Chang Yih. Cơ quan chức năng đang xem xét xử lý triệt để để ngăn chặn những trường hợp tương tự trong tương lai.

Liên hệ số điện thoại Luật sư tư vấn nhà đất LHLegal ngay nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp đất đai,...

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Văn phòng: Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khánh Hòa

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal