Bà Trương Mỹ Lan khẳng định 6.000 tỉ đồng chuyển cho 'chúa đảo' Tuần Châu là tiền cá nhân, không phải của SCB

>>> Đại án Vạn Thịnh Phát: Luật sư Lê Nguyên Hòa và Cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Sacombank

>>> Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: SCB từ chối cung cấp thông tin nợ trước khi hợp nhất

6.000 tỉ đồng là giao dịch giữa bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Tuần Châu

Trong phần tranh luận bổ sung, bà Trương Mỹ Lan đã trình bày về khoản tiền hơn 6.000 tỉ đồng mà bà cho rằng đã cho Tập đoàn Tuần Châu của ông Đào Hồng Tuyển – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu – mượn.

Theo bà Lan, số tiền này được chuyển qua các hợp đồng mua bán cổ phần và dự án. Ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Tuyển) và hai công ty thuộc Tập đoàn Tuần Châu, gồm Công ty Âu Lạc và Công ty T&H Hạ Long, đã nhận tổng cộng 6.095 tỉ đồng từ bà Lan.

Cụ thể, ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Tuyển) và hai Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long (thuộc tập đoàn Tuần Châu) nhận được từ phía bà Trương Mỹ Lan tổng cộng 6.095 tỉ đồng bao gồm hai khoản:

• Khoản tiền thứ nhất là 3.179 tỉ đồng mà ông Đào Anh Tuấn nhận được từ thỏa thuận chuyển nhượng 70,59% cổ phần của Công ty T&H Hạ Long cho phía Trương Mỹ Lan với giá 1.411 tỉ đồng.

• Còn lại 1.768 tỉ đồng các bên đang tiến hành bàn bạc để đối trừ vào các khoản bên bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khung. Khoản tiền nhận thứ hai là 2.916 tỉ đồng, Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long nhận được từ năm công ty của bà Trương Mỹ Lan theo năm thỏa thuận khung hợp tác và chuyển giao tài sản là 243 căn nhà liền kề, thuộc dự án Khu biệt thự Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long tương ứng với chín sổ đất, đã thế chấp để đảm bảo khoản vay của các công ty nhận chuyển giao tài sản nêu trên tại SCB.

Tổng cộng, Công ty Âu Lạc và Công ty T&H Hạ Long đã sử dụng 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo dư nợ cho 32 khoản vay. Bản án sơ thẩm tuyên buộc Công ty T&H Hạ Long và Công Âu Lạc Quảng Ninh nộp lại số tiền 6.095 tỉ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong trong toàn bộ vụ án.

Bà Lan khẳng định tiền cá nhân, không liên quan đến SCB

Nói về giao dịch này, bà Trương Mỹ Lan cho biết làm việc với tập đoàn Tuần Châu từ năm 2016, khi bắt đầu hợp tác với Tuần Châu bị cáo đã kêu gọi khoảng 60 nhà đầu tư nước ngoài vào để hợp tác đầu tư, thuê những đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế về để nghiên cứu, thiết kế các dự án ở phường Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bị cáo muốn biến dự án ở đây thành dự án mang tầm quốc tế. ‘Để kêu gọi được các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư thì bị cáo đã dùng tiền của Vạn Thịnh Phát, tiền mượn của bạn bè cho Tập đoàn Tuần Châu mượn tiền để đầu tư làm hạ tầng. Suốt 6-7 năm nay bị cáo đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê các đơn vị tư vấn, đơn vị thiết kế về đây để phát triển dự án.

Bị cáo khẳng định hơn 6.000 tỉ đồng đã chuyển cho Tập đoàn Tuần Châu là của bị cáo, không phải của SCB. Ngân hàng SCB muốn nói 6.000 tỉ đồng là của mình thì phải có chứng cứ. Còn các tài sản hai Công ty T&H Hạ Long và Công Âu Lạc Quảng Ninh đang thế chấp cho ngân hàng SCB là từ ông Đào Anh Tuấn nể mặt bị cáo đã mang rất nhiều tài sản cho SCB mượn để tái cơ cấu ngân hàng”- bà Lan nói. Về phía ông Đào Anh Tuấn, người đại diện của ông này cho biết ông Tuấn là chủ sở hữu của tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty T&H Hạ Long hiện các tài sản này đang nằm trong 1.121 mã tài sản đang bị kê biên và bản án sơ thẩm tuyên giao cho SCB xử lý. Vị đại diện này cũng cho biết Công ty T&H Hạ Long có mối quan hệ làm ăn với bà Lan nên cho SCB mượn nhiều tài sản (trong đó có 8 GCN nêu trên) để tái cơ cấu ngân hàng.

Phía đại diện ông Đào Anh Tuấn lên tiếng

Người đại diện cho ông Đào Anh Tuấn đề nghị tòa xem xét loại bỏ tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang bị kê biên ra khỏi vụ án hình sự để cho các bên giải quyết bằng vụ án dân sự. Sau khi nghe các bên trình bày, HĐXX thông báo để đảm bảo tranh luận đối đáp về phần dân sự được liền mạch, phiên toà sẽ tạm ngưng, sáng ngày 25-11 đại diện VKS sẽ bắt đầu tranh luận đối đáp.

Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 22/11, bà Trương Mỹ Lan đã giải thích về khoản tiền 6.000 tỷ đồng liên quan đến Tập đoàn Tuần Châu.

Khoản tiền này được chia thành hai phần:

• 3.179 tỷ đồng: liên quan đến thỏa thuận chuyển nhượng 70,59% cổ phần của Công ty T&H Hạ Long

• 2.916 tỷ đồng: Công ty Âu Lạc và T&H Hạ Long nhận từ 5 công ty của bà Lan theo thỏa thuận chuyển giao tài sản

Bà Lan khẳng định:

• Số tiền trên là của cá nhân bà và Vạn Thịnh Phát, không phải của SCB

• Tiền này được cho Tập đoàn Tuần Châu mượn để đầu tư hạ tầng và phát triển dự án

• Việc thế chấp tài sản tại SCB là do ông Đào Anh Tuấn nể mặt bà mà cho SCB mượn để tái cơ cấu ngân hàng

• Phiên tòa tạm dừng và sẽ tiếp tục vào sáng 25/11 với phần tranh luận của đại diện VKS.

Luật sư Lê Nguyên Hòa và Cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng liên quan trong Phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Công ty Luật TNHH LHLegal, đại diện bởi Luật sư Lê Nguyên Hòa và Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền, đảm nhận vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng Sacombank trong vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan. Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4/11 đến 25/11/2024.

Trong thời gian tới, nhiều thông tin quan trọng về vụ án được kỳ vọng sẽ được làm sáng tỏ qua quá trình xét xử. Để cập nhật thông tin chính xác và phân tích chuyên sâu về các vấn đề pháp lý trong vụ án này cũng như các vụ án điển hình khác, mời quý vị theo dõi Công ty Luật TNHH LHLegal thông qua các nền tảng:

Facebook: Luật sư LHLegal

Website: https://luatsulh.com/

Google business: Công ty Luật LHLegal