Hàng loạt bị cáo là giám đốc, kế toán doanh nghiệp thủy sản

Ngày 21 và 22-7, sau thời gian tạm hoãn để điều tra bổ sung, TAND tỉnh An Giang đã mở lại phiên tòa xét xử 19 bị cáo là giám đốc, kế toán và nhân viên tại các công ty: Công ty Việt An, Công ty Minh Giàu, Công ty Bình Minh, Công ty Bách Phúc… về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trong số đó, bị cáo Lưu Bách Thảo và Trang (cùng nguyên là kế toán Công ty TNHH Minh Giàu) hiện đang trốn ở nước ngoài, bị xét xử vắng mặt.

Thủ đoạn lập hồ sơ khống để rút vốn vay

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2014, Công ty Việt An, Công ty Minh Giàu, Công ty Bình Minh đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang. Để được giải ngân, các công ty này đã lập hàng loạt hồ sơ, chứng từ khống như hợp đồng mua bán, hóa đơn, bảng kê nguyên liệu… nhằm hợp thức hóa việc vay vốn.

Kết quả điều tra cho thấy có hơn 100 bộ hồ sơ rút vốn vay được lập bằng chứng từ giả, chủ yếu thể hiện các giao dịch mua bán nguyên liệu cá tra, thức ăn thủy sản… không có thật. Tổng thiệt hại được xác định đến ngày 21-12-2020 là hơn 600 tỷ đồng, trong đó riêng Công ty Việt An chiếm gần 448 tỷ đồng.

Hợp đồng tín dụng số 219 và diễn biến pháp lý phức tạp

Một phần trách nhiệm hình sự liên quan đến Hợp đồng tín dụng số 219/2012 của Công ty Minh Giàu, với dư nợ gốc hơn 53 tỷ đồng, đã được giải quyết trước đó bằng bản án dân sự số 27/2020 và quyết định đình chỉ phúc thẩm số 04/2024.

Tuy nhiên, ngày 8-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ các phán quyết này theo thủ tục giám đốc thẩm, tạo điều kiện cho việc xem xét lại trách nhiệm hình sự của các bị cáo trong vụ án hình sự hiện tại.

Viện kiểm sát: Bị cáo Thảo là chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh An Giang tiếp tục giữ nguyên cáo trạng và kết luận rằng bị cáo Lưu Bách Thảo là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành hoạt động của các công ty liên quan và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ giả để chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Các bị cáo còn lại làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi cá nhân. Số tiền chiếm đoạt đều được dùng để duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Căn cứ mức độ vi phạm, Viện kiểm sát đề nghị mức án như sau:

• Lưu Bách Thảo: Tù chung thân

• Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Việt An): 16–18 năm tù

• Nguyễn Thanh Hùng, Trương Minh Giàu: 12–14 năm tù

• Các bị cáo còn lại: từ 2–9 năm tù

Tòa dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 29-7 sau thời gian nghị án kéo dài.

Nguồn bài viết: Báo Pháp luật TP.HCM

LHLegal – Đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp trước rủi ro hình sự

Các vụ án lừa đảo tài chính ngày càng phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức và hồ sơ pháp lý kéo dài. Nếu bạn là doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc xác định ranh giới pháp lý trong các giao dịch tín dụng, hợp đồng kinh tế, hãy tìm đến đội ngũ chuyên gia pháp lý của Công ty Luật TNHH LHLegal.

LHLegal – chuyên tư vấn và bảo vệ quyền lợi trong các vụ án hình sự, kinh tế, tài chính.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Thuận (Địa chỉ cũ: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang)

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LHLegal