Các bị cáo tại tòa

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Quang Thịnh (SN 1990) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Z Holding – 30 năm tù về các tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, kéo dài nhiều năm

Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô lớn, tính chất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Bị cáo Hoàng Quang Thịnh cùng các đồng phạm đã tổ chức sản xuất, tiêu thụ thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung giả (sữa bột HIUP), thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng và ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội.

Đáng chú ý, các bị cáo đã lập sổ sách kế toán kép, khai man doanh thu, che giấu dòng tiền thật nhằm trốn thuế với quy mô đặc biệt lớn, gây thất thu nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn phản ánh những khoảng trống lớn trong công tác quản lý tài chính – kế toán doanh nghiệp hiện nay.

Hàng loạt lỗ hổng trong quản lý nhà nước bị phơi bày

Qua quá trình xét xử, HĐXX chỉ rõ nhiều bất cập mang tính hệ thống trong quản lý hàng hóa, thực phẩm và hoạt động doanh nghiệp:

Thứ nhất, công tác quản lý chất lượng, cấp phép và hậu kiểm thực phẩm còn lỏng lẻo. Việc kiểm nghiệm, thẩm định chất lượng thực phẩm chức năng chủ yếu dựa trên hồ sơ do doanh nghiệp tự cung cấp, thiếu cơ chế kiểm chứng độc lập và kiểm tra định kỳ.

Thứ hai, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước như thuế, quản lý thị trường, y tế, công thương và công an còn hạn chế. Việc thiếu cơ chế chia sẻ dữ liệu đồng bộ khiến sai phạm chỉ được phát hiện khi hậu quả đã ở mức nghiêm trọng.

Thứ ba, cơ chế kiểm soát kế toán – tài chính doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Việc doanh nghiệp có thể lập sổ sách kép, thao túng doanh thu trong thời gian dài cho thấy hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính chưa thực sự hiệu quả, thiếu chiều sâu và công cụ giám sát hiện đại.

Thứ tư, hoạt động quảng cáo và truyền thông sản phẩm bị buông lỏng. Doanh nghiệp đã lợi dụng mạng xã hội, người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm sai sự thật, trong khi cơ quan quản lý thiếu công cụ kiểm soát và chế tài đủ sức răn đe.

Thứ năm, khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền còn chưa theo kịp thực tiễn. Dòng tiền từ hoạt động phi pháp được hợp thức hóa thông qua nhiều tài khoản và doanh nghiệp “vỏ bọc”, trong khi cơ chế phát hiện và giám sát giao dịch đáng ngờ còn hạn chế.

Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và tăng cường giám sát

Từ vụ án, HĐXX kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, siết chặt điều kiện cấp phép, tiêu chuẩn nhân sự và yêu cầu kỹ thuật đối với các đơn vị kiểm nghiệm.

Đồng thời, cần quy định bắt buộc kiểm nghiệm độc lập, công khai kết quả kiểm nghiệm; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các đơn vị kiểm định, gắn với cơ chế thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất.

HĐXX cũng đề nghị tăng cường hậu kiểm đối với sản phẩm doanh nghiệp tự công bố, kiểm soát chất lượng theo từng lô hàng trong suốt quá trình lưu thông; đẩy mạnh kiểm tra thị trường, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại và truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Đối với lĩnh vực quảng cáo và thương mại điện tử, cần quy định rõ trách nhiệm pháp lý của người quảng cáo, KOLs và nền tảng mạng xã hội, đặc biệt với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe; áp dụng mã định danh, tem điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc bắt buộc.

Cuối cùng, HĐXX kiến nghị rà soát, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền, mở rộng đối tượng báo cáo bắt buộc, tăng nghĩa vụ xác minh nguồn gốc vốn và giám sát các giao dịch bất thường, nhất là đối với doanh nghiệp có doanh thu lớn hoặc tăng trưởng đột biến.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Chi nhánh Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal