STT

Họ và tên

Chức vụ

Mức án sơ thẩm GĐ 1

Mức án phúc thẩm GĐ 1

1

Trương Mỹ Lan

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 Tổng hợp hình phạt: tử hình.

Tử hình về tội tham ô tài sản 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 Tổng hợp hình phạt: tử hình.

2

Bùi Anh Dũng

Cựu Chủ tịch HĐQT SCB

Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
 Tổng hợp hình phạt: Chung thân

Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
 Tổng hợp hình phạt: Chung thân

3

Tạ Chiêu Trung

Cựu thành viên HĐQT SCB

14 năm tù về tội tham ô tài sản và 6 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 Tổng hợp hình phạt là 20 năm tù.

14 năm tù về tội tham ô tài sản và 4 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

4

Võ Tấn Hoàng Văn

Cựu tổng giám đốc SCB

Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 Tổng hợp hình phạt là chung thân

Chung thân về tội tham ô tài sản và 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 Tổng hợp hình phạt: chung thân

5

Trương Khánh Hoàng

Cựu quyền Tổng giám đốc SCB

18 năm tù về tội tham ô tài sản

17 năm tù

6

Trần Thị Mỹ Dung

Cựu Phó tổng giám đốc SCB

16 năm tù về tội tham ô tài sản

15 năm tù

7

Hồ Bửu Phương

Cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

20 năm tù về tội tham ô tài sản

16 năm tù

8

Nguyễn Phương Anh

Cựu Phó Tổng giám đốc công ty Sài Gòn
 Peninsula

17 năm tù về tội tham ô tài sản

15 năm tù

9

Đặng Phương Hoài Tâm

Trưởng phòng Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

15 năm tù về tội tham ô tài sản

13 năm tù

10

Trương Huệ Vân

Cháu Trương Mỹ Lan; thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - WMC

17 năm tù tội tham ô tài sản

13 năm tù

11

Dương Tấn Trước

Tổng giám đốc Công ty Tường Việt

11 năm tù về tội tham ô tài sản

6 năm tù

12

Trần Thuận Hòa

Cựu Thành viên HĐQT SCB

4 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

2 năm tù

13

Lê Khánh Hiền

Cựu Tổng giám đốc SCB

5 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

3 năm tù

14

Phạm Văn Phi

Cựu Phó tổng SCB

8 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

6 năm tù

15

Nguyễn Văn Thanh Hải

Cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB

13 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

11 năm tù

16

Diệp Bảo Châu

Cựu Phó tổng giám đốc SCB

10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

8 năm tù

17

Nguyễn Cửu Tính

Cựu Phó tổng SCB

11 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

10 năm tù

18

Đỗ Phú Huy

Cựu Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB

14 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

13 năm tù

19

Khổng Minh Thế

Cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm tù

20

Mai Hồng Chín

Cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định SCB

10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

8 năm tù

21

Mai Văn Sáu Nhở

Cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

12 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

11 năm tù

22

Lương Thị Hồng Quế

Cựu Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB

3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1 năm 6 tháng tù

23

Lê Phương Anh

Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn

7 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm tù

24

Phan Tấn Khôi

Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn

7 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

6 năm tù

25

Hồ Bảo Ngọc

Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch

6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm tù

26

Phạm Anh Thép

Cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn

6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm tù

27

Nguyễn Ngọc Tú

Cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh

4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm tù

28

Phạm Thế Quảng

Cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành

2 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1 năm 6 tháng tù

29

Lê Văn Chánh

Cựu Giám đốc Phòng định giá và quản lý tài sản SCB

5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

2 năm tù

30

Trần Thị Kim Chi

Cựu nhân viên Công ty Cổ phần Natural Land

4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

31

Đặng Quang Nguyên

Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Lavifood

3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm tù

32

Bùi Đức Khoa

Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Natural Land

11 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

9 năm tù

33

Nguyễn Thị Khánh Vân

Cựu Nhân viên Công ty Natural Land

4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm tù

34

Chu Lập Cơ

Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư Times Square

9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

7 năm tù

35

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Dầu Khí Đông Phương

5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm tù

36

Đào Chí Kiên

Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Dương

3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm tù

37

Hồ Bình Minh

Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD

6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm tù

38

Trần Văn Nhị

Phó Giám đốc Công ty TNHH
 hãng kiểm toán và định giá ATC, chi nhánh TP.HCM

3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

2 năm tù

39

Nguyễn Thị Phụng

Cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước

4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

3 năm tù

40

Lê Thanh Hà

Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

2 năm tù

41

Nguyễn Tuấn Anh

Cựu Công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước

3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

2 năm tù

42

Nguyễn Duy Phương

Cựu Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ I), Thanh tra Chính phủ;

2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1 năm 9 tháng tù

43

Đỗ Thị Nhàn

Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước

Tù chung thân về tội nhận hối lộ

Tù chung thân

44

Nguyễn Văn Dũng

Cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

8 năm tù

45

Nguyễn Thị Phi Loan

Cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

46

Võ Văn Thuần

Cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

6 năm tù

47

Phan Tấn Trung

Cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

6 năm tù

48

Nguyễn Cao Trí

Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella

8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

6 năm tù