Bị can Lương Nhân Hòa (trái) và Nguyễn Đình Cảnh (phải)

Hợp thức sai thẩm quyền để trục lợi hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến tháng 2/2025, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và người Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú. Trong các trường hợp còn lại, thẩm quyền cấp phiếu thuộc về Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố.

Lợi dụng kẽ hở này, ông Hoàng Quốc Hùng đã chỉ đạo cấp dưới và cộng tác viên Phạm Quang Hậu (thuộc Công ty Luật TNHH Vicco) hướng dẫn người dân không ghi thông tin nơi cư trú trong tờ khai xin cấp phiếu, đồng thời sử dụng hộ chiếu thay cho căn cước công dân – vì hộ chiếu không thể hiện nơi ở. Việc này nhằm hợp thức hóa việc cấp phiếu tại Trung tâm, dù không đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, ông Hùng còn cấm cán bộ Trung tâm trực tiếp tiếp nhận hồ sơ dịch vụ, tạo điều kiện cho Hậu làm trung gian thu hồ sơ, thu phí, rồi chuyển lại cho Trung tâm xử lý.

Chi phí và quy trình chia chác lợi nhuận

Mỗi phiếu lý lịch tư pháp, ông Hùng thu 700.000 đồng. Hậu được tự thỏa thuận giá với khách hàng và giữ phần chênh lệch. Hằng tuần, Hậu chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản cho ông Hùng tại phòng làm việc, dựa trên số hồ sơ đã được giải quyết.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, ông Hùng cùng Hậu, Lương Nhân Hòa (cựu Phó giám đốc Trung tâm) và Nguyễn Đình Cảnh (cựu Phó phòng hành chính tổng hợp) đã cấp gần 56.000 phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, nhận tổng cộng 43,9 tỷ đồng từ 14 bị can và nhiều cá nhân, doanh nghiệp.

Trong đó, ông Hùng hưởng lợi gần 39 tỷ đồng, Hậu hưởng hơn 4,1 tỷ đồng. 14 bị can tham gia làm dịch vụ thu lợi từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi hồ sơ, sau khi trừ chi phí và tiền hối lộ.

Công chứng viên tiếp tay làm giả hàng chục nghìn tài liệu

Để hoàn thiện hồ sơ cấp phiếu, bị can Nguyễn Xuân Thọ (Công ty Luật Vicco) đã liên hệ các văn phòng công chứng để chứng thực "khống" tài liệu. Các công chứng viên tại Văn phòng công chứng Trương Thị Nga (sau đổi tên thành Lại Khánh) và Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm đã ký xác nhận và đóng dấu chứng thực trên hàng chục nghìn tài liệu không có bản gốc đối chiếu.

VKS xác định:

• Bị can Nga và Khánh đã chứng thực 34.503 tài liệu khống trong giai đoạn từ 1/2019 đến 7/2023, nhận 172,5 triệu đồng từ Thọ. Nga hưởng 162,5 triệu đồng, Khánh hưởng 10 triệu đồng.

• Bị can Vũ Nam, công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, cùng nhân viên Lương Minh Sơn đã chứng thực 7.280 tài liệu khống. Nam nhận 18 triệu đồng, Sơn nhận 18,4 triệu đồng.

Các tài liệu khống được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, hợp thức quy trình trái pháp luật.

Khắc phục hậu quả và truy tố toàn bộ 22 bị can

Quá trình điều tra, ông Hùng đã tự nguyện nộp lại 37,1 tỷ đồng, Hậu nộp lại 1 tỷ đồng. Các bị can còn lại cũng đã giao nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Toàn bộ 22 bị can, gồm cán bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp, công chứng viên và các đối tượng liên quan, bị truy tố ra trước TAND TP.HCM. Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Chuyển giao nhiệm vụ quản lý cấp phiếu lý lịch tư pháp

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp. Công tác này được giao cho Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng hồ sơ nghiệp vụ công an các tỉnh, thành phố thực hiện.