Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc cầm đầu đường dây chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2018, ông Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước nhằm thực hiện các giao dịch tài chính giả tạo để chuyển tiền ra nước ngoài và ngược lại. Cụ thể, ông Phương bị cáo buộc đã chủ mưu tổ chức vận chuyển trái phép tổng cộng 425,1 triệu USD – tương đương gần 9.500 tỉ đồng – qua biên giới, thông qua hệ thống các công ty "ma" và hợp đồng thương mại khống.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Phương 6–7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8–9 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động liên quan đến ngân hàng. Tổng hợp hình phạt là từ 14 đến 16 năm tù.

Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương

Hệ thống doanh nghiệp trong và ngoài nước được lập ra để "hợp thức hóa" giao dịch

Cơ quan điều tra cho biết, bị cáo Phương đã thành lập 7 doanh nghiệp trong nước và 3 công ty tại Hồng Kông, bao gồm:

• Trong nước: Công ty CP Vàng Phú Cường, DPC Hà Nội, Giá Diệp, Quốc tế Lăng Nguyên, DPC quốc tế, Aqua-com, và Đông Đô.

• Tại Hồng Kông: Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.

Thông qua các công ty này, Phương chỉ đạo lập hàng loạt hợp đồng giả mạo về nhập khẩu hàng hóa giữa các công ty trong nước và nước ngoài, từ đó hợp thức hóa việc chuyển tiền ra nước ngoài qua ba ngân hàng lớn trong nước.

Tổng cộng, các bị cáo đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền ra nước ngoài với giá trị hơn 214 triệu USD (khoảng 4.719 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, họ cũng chuyển về Việt Nam khoảng 212 triệu USD (khoảng 4.773 tỉ đồng) thông qua các tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng trong nước.

Số tiền này sau đó được rút ra, đổi sang tiền đồng để trả nợ ngân hàng, phục vụ kinh doanh và chi tiêu cá nhân.

Các bị cáo khác bị đề nghị nhiều mức án

Trong cùng vụ án, Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam, người được xác định có vai trò tích cực hỗ trợ ông Phương, bị đề nghị:

• 36 - 42 tháng tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

• 2 - 3 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Tổng hợp hình phạt từ 4 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30 tháng đến 8 năm tù, tùy theo mức độ vi phạm và vai trò trong đường dây.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa

Viện kiểm sát: Hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, đây là vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Hành vi của các bị cáo cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận nhiều bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, có người phạm tội vì nể nang hoặc thiếu kinh nghiệm sống.