Trong vụ án này, có bảy bị cáo đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo bao gồm:

• Mai Thị Hồng Hạnh - nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil

• Nguyễn Thị Như Phương - nguyên Phó giám đốc Xuyên Việt Oil

• Lê Đức Thọ - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

• Trần Duy Đông - nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

• Hoàng Anh Tuấn - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước

• Nguyễn Lộc An - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước

• Lê Duy Minh - nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM

Sau phiên toà sơ thẩm đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh: đưa và nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Tại phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 11-2024, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Mai Thị Hồng Hạnh 30 năm tù với hai tội danh chính: đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù (án treo) đến 28 năm tù giam.

Tòa sơ thẩm cũng buộc bà Hạnh nộp lại hơn 1.705 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 8-2016 đến tháng 5-2023, bà Hạnh đã lợi dụng vị trí của mình tại Xuyên Việt Oil – doanh nghiệp được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu và được giao thu hộ, quản lý Quỹ bình ổn giá (BOG) – để chỉ đạo nhân viên chuyển tiền từ quỹ này vào tài khoản cá nhân.

Đến tháng 8-2023, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của công ty và yêu cầu bà Hạnh nộp lại 219 tỷ đồng tiền quỹ BOG vào ngân sách. Tuy nhiên, bà Hạnh không thực hiện được vì đã sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân.

Ngoài ra, Xuyên Việt Oil cũng đã thu hộ 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường cho Nhà nước. Dù có báo cáo đầy đủ, nhưng số tiền này không được chuyển về ngân sách mà tiếp tục bị bà Hạnh sử dụng cá nhân.