>>> Siêu lừa 27 tuổi gốc Bắc Giang lừa đảo tình - tiền hàng tỷ đồng, thủ đoạn kịch tính hơn phim

“Siêu lừa đảo Bắc Giang” Vân Anh đã làm gì để bị khởi tố trước pháp luật?

Ngày 2-2 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa kết luận điều tra vụ án Ninh Thị Vân Anh, tức “Tina Dương'' - 28 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Thuận truy tố bị can Ninh Thị Vân Anh về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo kết luận điều tra, ngày 24-1-2022, Vân Anh gọi điện thoại đến Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt (có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM) để thuê ô tô tự lái và yêu cầu công ty chạy xe ra giao tại địa bàn TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sau khi thỏa thuận xong, công ty cử người đưa xe ô tô từ TP.HCM đến TP Phan Thiết để làm hợp đồng thuê xe với thời hạn là 3 tháng, kể từ ngày 24-1-2022, đồng thời giao xe và các giấy tờ liên quan cho Vân Anh.

Vân Anh trả tiền thuê xe tháng đầu tiên và chi phí giao xe cho công ty với tổng số tiền là 50 triệu đồng.

Đến ngày hết hợp đồng thuê xe, nhân viên công ty đã nhiều lần liên lạc để yêu cầu trả xe nhưng Vân Anh cố tình trốn tránh và cũng không trả tiền thuê xe hai tháng còn lại.

Đến tháng 5-2022, Vân Anh lái xe này ra TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và rủ một người bạn mở cửa hàng bán trái cây.

Cùng thời điểm này, Vân Anh có mua trả góp 2 sim điện thoại với số đuôi siêu đẹp là "…777.999" và "…6666" của một người ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương với giá 500 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả.

Để có tiền đầu tư cửa hàng bán trái cây và trả góp sim điện thoại, Vân Anh bán luôn chiếc xe ô tô thuê này cho anh B.Đ.H. (trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Sau khi làm hợp đồng mua bán, anh H. đã chuyển cho Vân Anh tổng số tiền 390 triệu đồng.

Sau đó, Vân Anh về TP.HCM, lên mạng xã hội đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số chiếc xe thuê trên với giá 5 triệu đồng, rồi đem ra Ninh Bình giao cho anh H. để tạo lòng tin.

Vân Anh còn nói dối với anh H. là chờ anh họ của mình đi công tác về sẽ làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Đến tháng 7-2022, do thiếu nợ nhiều người nên Vân Anh đã bỏ đi khỏi TP Ninh Bình. Sau đó Vân Anh đến TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sinh sống.

Tina Dương bị truy tố về 02 tội danh gì?

Sau khi nhận đơn thư tố giác của công dân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận khởi tố vụ án và bắt tạm giam Vân Anh vào ngày 13-10-2022 để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xử lý như thế nào theo quy định pháp luật?

Mức xử phạt hành chính tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về hành vi quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác cụ thể như sau:

Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

...

c) Dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc đến thời điểm trả lại tài sản do vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng, mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;”

Bên cạnh đó, đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo quy định pháp luật như trên, đối với hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản thì có thể bị phạt hành chính đến 6.000.000 đồng.

Về mức xử lý hình sự đối với tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Căn cứ theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự 2015 (Điều này được sửa đổi bởi khoản 35 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017) quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cụ thể như sau:

(1) Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

• Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

• Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

(2) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

• Có tổ chức;

• Có tính chất chuyên nghiệp;

• Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

• Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

• Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

• Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

• Tái phạm nguy hiểm.

(3) Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

(4) Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

(5) Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo đó, bị cáo Ninh Thị Vân Anh khi bị truy tố “tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự lên đến 20 năm tù.

Tội “sử dụng tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức” bị xử lý như thế nào theo quy định pháp luật?

Theo Điều 341 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau:

Khung hình phạt thứ nhất:

"Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm."

Khung hình phạt thứ hai:

“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.”

Khung hình phạt thứ ba:

“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.”

Hình phạt bổ sung

"Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng."

Như vậy, theo quy định pháp luật hình sự, người phạm tội có thể bị phạt cao nhất lên đến 100.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.thoi

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào hay cần tư vấn pháp lý, hãy liên hệ ngay với luật sư giỏi về hình sự LHLegal. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng nhanh chóng.

Liên hệ ngay với LHLegal thông qua những cách thức sau để được hỗ trợ nhanh nhất:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự