Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: SCB từ chối cung cấp thông tin nợ trước khi hợp nhất

>>> Đại án Vạn Thịnh Phát: Luật sư Lê Nguyên Hòa và Cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Sacombank

>>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xin giảm nhẹ hình phạt để điều trị bệnh

Cụ thể, cơ quan này đề nghị SCB:

• Cung cấp số nợ trước thời điểm hợp nhất của ba ngân hàng TMCP Đệ Nhất, Sài Gòn và Việt Nam Tín Nghĩa.

• Xác định tổng dư nợ hiện tại, trong đó chi tiết các khoản vay dùng để đảo nợ và số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan đã rút.

Đại diện SCB cam kết sẽ cung cấp thông tin bằng văn bản.

SCB bất ngờ từ chối cung cấp tài liệu

Trong buổi chiều cùng ngày, luật sư bảo vệ quyền lợi cho SCB bất ngờ từ chối cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Viện kiểm sát và các luật sư. Lý do được đưa ra là:

“Tất cả đã được xác định trong hồ sơ. Các bị cáo kháng cáo liên quan đến quyền lợi của mình thì chỉ cần sử dụng tài liệu đã có trong hồ sơ."

Mặc dù trước đó, chủ tọa phiên tòa đã đồng ý với đề nghị của các luật sư về việc yêu cầu SCB cung cấp thêm tài liệu liên quan đến các khoản vay và vấn đề khác.

Nội dung vụ án

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm và nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần tại SCB, trở thành cổ đông có quyền lực thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng.

Các hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm bao gồm:

• Tuyển dụng và bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB.

• Thành lập các đơn vị chuyên trách cho vay và giải ngân theo yêu cầu cá nhân.

• Sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê cá nhân, cấu kết với các doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm.

• Nâng khống giá trị tài sản bảo đảm thông qua công ty thẩm định giá.

• Tạo hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ SCB, đồng thời ngắt dòng tiền sau giải ngân.

• Mua bán nợ xấu, nhằm giảm dư nợ tín dụng, che giấu sai phạm.

• Tác động các cá nhân có chức vụ trong cơ quan nhà nước, thực hiện các hành vi trái công vụ.

Hậu quả nghiêm trọng

Viện KSND tối cao xác định các hành vi của bị cáo và đồng phạm mang tính tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền bị chiếm đoạt và thiệt hại được đánh giá ở mức đặc biệt lớn, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động ngân hàng và uy tín của các cơ quan chức năng.

Luật sư Lê Nguyên Hòa và Cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng liên quan trong Phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Công ty Luật TNHH LHLegal, đại diện bởi Luật sư Lê Nguyên Hòa và Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền, đảm nhận vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng Sacombank trong vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan. Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4/11 đến 25/11/2024.

Trong thời gian tới, nhiều thông tin quan trọng về vụ án được kỳ vọng sẽ được làm sáng tỏ qua quá trình xét xử. Để cập nhật thông tin chính xác và phân tích chuyên sâu về các vấn đề pháp lý trong vụ án này cũng như các vụ án điển hình khác, mời quý vị theo dõi Công ty Luật TNHH LHLegal thông qua các nền tảng:

Facebook: Luật sư LHLegal

Website: https://luatsulh.com/

Google business: Công ty Luật LHLegal

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Văn phòng: Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khánh Hòa

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal