Tội sử dụng tài liệu giả tại Nha Trang – Mức phạt và cách xử lý mới nhất

>>> Sử dụng sổ đỏ giả mua bán nhà đất: Mất 20 triệu, thậm chí vào tù!

>>> Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ 23 vụ tai nạn để chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng từ công ty bảo hiểm

Mục đích phổ biến khi sử dụng giấy tờ giả 

Hiện nay, các đối tượng sử dụng giấy tờ giả cho nhiều mục đích khác nhau như:

• Xin việc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp với bằng cấp, chứng chỉ giả;

• Vay tiền từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính bằng CMND/CCCD, hộ khẩu, giấy tờ xe giả;

• Mua bán, chuyển nhượng tài sản, đặc biệt là nhà đất, thông qua các văn bản công chứng hoặc giấy ủy quyền giả mạo;

• Hợp thức hóa hồ sơ, hợp pháp hóa tài sản không rõ nguồn gốc hoặc gian lận trong thủ tục hành chính;

• Hưởng quyền lợi chính sách, như trợ cấp, BHXH, hoặc ưu đãi khác bằng cách cung cấp giấy tờ không có thật.

Tại TP. Nha Trang, một số mục đích sử dụng giấy tờ giả phổ biến hơn cả gồm:

• Làm giả hợp đồng ủy quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo khi công chứng các giao dịch bất động sản;

• Hợp thức hóa xe máy, mô tô phân khối lớn không rõ nguồn gốc bằng hồ sơ đăng ký giả để bán lại hoặc sử dụng hợp pháp;

• Sử dụng bằng cấp giả để trúng tuyển vào các vị trí tại cơ sở giáo dục, doanh nghiệp dịch vụ;

• Dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký dịch vụ tài chính qua app, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến sự minh bạch trong quản lý hành chính, tài sản và trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Quy định pháp luật hình sự về hành vi sử dụng giấy tờ giả

Người thực hiện hành vi sử dụng tài liệu giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

Mặt Khách thể: Hành vi phạm tội xâm phạm đến hoạt động đúng đắn bình thường của các cơ quan Nhà nước, tổ chức trong hoạt động tuyển dụng và sử dụng lao động đi xuất khẩu lao động.

Mặt khách quan

*Hành vi: Đối với hành vi sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật cũng tương tự như đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015 chỉ khác ở chỗ người có hành vi sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân… không nhằm chiếm đoạt tài sản mà nhằm mục đích khác như: dùng bằng tốt nghiệp giả để xin việc, để được bổ nhiệm, để tăng lương, để được đi lao động ở nước ngoài; làm giả sổ hộ khẩu để được mua nhà ở thành phố, để được giao đất trồng trồng rừng…

Để xác định hành vi phạm tội cần dựa trên các quy định của Nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc các giấy tờ của cơ quan, tổ chức. Trong trường hợp việc xác định gặp khó khăn cần trưng cầu giám định tư pháp, để xác định con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ có phải là giả hay không.

*Hậu quả: không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành cơ bản của phạm tội này, tức là người phạm tội chỉ cần thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả đó nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật là tội phạm đã hoàn thành.

Mặt Chủ thể: Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý trực tiếp, tức nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi. Mục đích nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức.

Mức xử phạt cụ thể khi sử dụng giấy tờ giả

Xử phạt hành chính

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình của Chính Phủ “3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả để được cấp Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân;”. Ngoài ra, người thực hiện hành vi sử dụng giấy tờ tài liệu, dữ liệu giả để được cấp Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định này. 

Xử lý hình sự

Người thực hiện hành vi sử dụng tài liệu giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và có thể đối mặt với hình phạt sau tùy thuộc vào mức độ của hành vi vi phạm:

“1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;                  

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm;

đ) Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Xử lý các trường hợp sử dụng giấy tờ giả tại Nha Trang

Một số vụ việc cụ thể

Tại Nha Trang đã có nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ giả, điển hình như một số vụ việc dưới đây:

Theo Báo Thanh tra, vào cuối năm 2021, trường Tiểu học Phước Long 2 (TP. Nha Trang) đã phát hiện hồ sơ của cô giáo Vũ Thị Bình có nhiều dấu hiệu nghi vấn như bằng tốt nghiệp THPT là bản sao mờ, tem nhòe, dấu hiệu tẩy xóa. Cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh nghi vấn cô sử dụng bằng giả trong hồ sơ tuyển dụng.

Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ tại TP. Nha Trang) đã cầm đầu một đường dây chuyên mua xe không rõ nguồn gốc, sau đó đặt mua các bộ hồ sơ đăng ký xe giả với giá từ 40 đến 60 triệu đồng/bộ nhằm hợp thức hóa hơn 10 chiếc xe phân khối lớn. Thông qua hành vi này, Thanh cùng đồng phạm đã thu lợi bất chính hơn 2,5 tỷ đồng. Vụ án đã được TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 23/4/2025. Theo thông tin được Báo Thanh Niên đăng tải ngày 21/4/2025, đây là một trong những vụ án điển hình về tội sử dụng và làm giả tài liệu trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông. 

Hình ảnh vụ án điển hình về tội sử dụng và làm tài liệu giả

Hướng xử lý phổ biến của cơ quan công an, cơ quan tố tụng tại Nha Trang

Thông thường, khi phát hiện dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả, cơ quan Công an TP. Nha Trang sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng bao gồm nhưng không giới hạn các bước sau:

• Tạm giữ người và tang vật có liên quan;

• Trưng cầu giám định tài liệu;

• Nếu có dấu hiệu hình sự thì chuyển hồ sơ sang Viện KSND để khởi tố theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

• Đối với trường hợp chưa đến mức truy cứu, công an sẽ ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình của Chính Phủ đã phân tích tại mục 3.

Quy trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và khởi tố vụ án

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, khởi tố vụ án diễn ra như sau:

Dịch vụ luật sư hình sự tại Nha Trang – LHLegal hỗ trợ uy tín

Luật sư am hiểu pháp luật hình sự và quy trình tố tụng tại địa phương

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, LHLegal có khả năng phân tích chính xác hành vi vi phạm, nhận diện các rủi ro pháp lý, và xây dựng chiến lược bào chữa phù hợp với từng vụ việc cụ thể. Sự am hiểu về đặc điểm thực tiễn tại Nha Trang và Khánh Hòa giúp LHLegal đưa ra giải pháp thiết thực, sát với diễn biến tố tụng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho thân chủ.

Tư vấn, đại diện, bào chữa từ giai đoạn điều tra đến xét xử  

LHLegal cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói trong các vụ án hình sự, bao gồm:

• Tư vấn ban đầu khi cá nhân có nguy cơ bị điều tra hoặc khởi tố;
  Tham gia hỗ trợ pháp lý trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra;

• Đại diện tham gia phiên hỏi cung, đối chất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị buộc tội;

• Soạn thảo các văn bản khiếu nại, kiến nghị liên quan đến hoạt động tố tụng;

• Tham gia bào chữa tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, hướng đến việc làm rõ bản chất vụ án, áp dụng chính sách hình sự nhân đạo, bảo vệ tối đa quyền lợi của thân chủ.

Sử dụng tài liệu giả không chỉ là hành vi gian dối mà còn là tội phạm hình sự nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và quyền lợi của nhiều bên. Người dân tại Nha Trang cần nâng cao nhận thức pháp luật, thận trọng khi sử dụng bất kỳ loại giấy tờ nào chưa rõ nguồn gốc. Trong trường hợp gặp rắc rối pháp lý liên quan đến giấy tờ giả, hãy liên hệ LHLegal – đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư hình sự chuyên sâu tại Khánh Hòa để được hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ cũ: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang)

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LHLegal