logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?

Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội giúp quá trình tịch thu tài sản tham nhũng và khắc phục các thiệt hại do tham nhũng diễn ra nhanh chóng hơn. Vậy, cơ chế của hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng như thế nào? Thực tiễn áp dụng tịch thu tài sản bất hợp pháp đang gặp khó khăn gì? Kinh nghiệm quốc tế trong việc thu hồi tài sản tham nhũng ra sao? Bài viết này sẽ giải đáp các câu hỏi trên.

    >>> Tống tiền người khác nhưng chưa nhận tiền có đi tù không?

    >>> Những trường hợp nào không áp dụng hình phạt tử hình?

    Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?

    Cơ chế thu hồi tài sản bất hợp pháp (tham nhũng) không qua thủ tục kết tội

    Thu hồi tài sản bất hợp pháp (tham nhũng) không qua thủ tục kết tội còn là một vấn đề mới đổi với pháp luật Việt Nam, đang được nghiên cứu và hoàn thiện nhằm sớm có các quy định pháp lý cụ thể.

    Trên lĩnh vực pháp luật quốc tế, vấn đề này đã phần nào được ghi nhận tại Việt Nam thông qua khoản 1 Điều 54 Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (2003):

    “1. Để tương trợ tư pháp theo Điều 55 của Công ước này liên quan đến tài sản có được do phạm tội hay liên quan đến tội phạm được quy định theo Công ước này, căn cứ theo pháp luật nước mình mỗi quốc gia thành viên sẽ:

    (a) tiến hành các biện pháp cần thiết để cho phép các cơ quan có thẩm quyền công nhận hiệu lực thi hành đối với lệnh tịch thu được đưa ra bởi quốc gia thành viên khác;

    (b) tiến hành các biện pháp cần thiết để cho phép các cơ quan có thẩm quyền, trong phạm vi quyền tài phán, ra lệnh tịch thu tài sản có nguồn gốc nước ngoài theo phán quyết đối với tội phạm rửa tiền hoặc các tội phạm khác thuộc thẩm quyền xét xử của các cơ quan này, hay theo các thủ tục khác được quy định trong pháp luật nước mình;

    (c) Xem xét tiến hành các biện pháp cần thiết cho phép tịch thu tài sản mà chưa có bản án hình sự trong trường hợp không thể truy tố người vi phạm vì lý do người này đã chết, lẩn trốn hoặc vắng mặt, hoặc trong các trường hợp thích hợp khác.”

    Công ước trên có thể được coi là một trong những cơ sở pháp lý, hướng dẫn thực hiện việc thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần hiểu rằng tại quy định này, việc thu hồi tài sản khi chưa có bản án hình sự chỉ được thực hiện trong những trường hợp không thể truy tố người vi phạm.

    Khó khăn khi áp dụng cơ chế thu hồi tài sản bất hợp pháp do phạm tội trong thực tiễn

    Hiện nay, việc áp dụng cơ chế thu hồi tài sản bất hợp pháp do phạm tội đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, dựa vào kết quả thu hồi tài sản tham nhũng cho thấy, giá trị tài sản bị thất thoát nhưng không được thu hồi còn đang rất lớn.

    Khó khăn của quá trình ngoài đến từ việc che dấu, tẩu tán tài sản của người phạm tội thì công tác quản lý, điều tra, thực hiện tịch thu tài sản... tại Việt Nam còn nhiều hạn chế. Quá trình xác minh làm rõ nguồn gốc của tài sản bị thất thoát, giám định tài sản, đất đai... hiện nay thường có xu hướng kéo dài và làm chậm tiến độ giải quyết vụ án.

    Quá trình xác minh làm rõ nguồn gốc tài sản thất thoát kéo dài, làm chậm tiến độ giải quyết vụ án

    Quá trình xác minh làm rõ nguồn gốc tài sản thất thoát kéo dài, làm chậm tiến độ giải quyết vụ án

    Ngoài ra, việc các quy định pháp luật về thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục để thu hồi tài sản cũng còn nhiều vướng mắc cũng là một trong những nguyên nhân khiến quá trình tịch thu tài sản bất hợp pháp gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, trong trường hợp người phạm tội chết, mất tích, bỏ trốn... lúc này buộc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải ra các quyết định về đình chỉ, tạm đình chỉ, truy nã... Điều này sẽ làm kéo dài, thậm chí là không thể thực hiện tịch thu tài sản.

    Cuối cùng, vấn đề về quản lý dòng tiền khi mà tiền mặt vẫn còn là một trong những phương thức giao dịch chính tại Việt Nam cũng là thách thức lớn trong việc phát hiện hành vi phạm tội cũng như thực hiện biện pháp tịch thu tài sản.

    Quy định của các nước khác về việc thu hồi tài sản tham nhũng

    Hiện nay, việc thực hiện thu hồi tài sản tham nhũng trên thế giới đang đi theo chiều hướng thu hồi tài sản mà không cần phải có thủ tục kết tội.

    Tại Thụy Sĩ, Đạo luật Trả lại tài sản bất hợp pháp (2010) được sử dụng làm căn cư cho vấn đề này. Theo đó, Luật này cho phép Tòa án được thực hiện quyền giả đình nguồn gốc của tài sản bất hợp pháp đối với những người có liên quan đến việc thực thi các chức vụ công. Nhờ có quy định này, giá trị tài sản tham nhũng được thu hồi lại nhanh chóng và dễ dàng hơn trong những trường hợp gặp khó khăn hoặc không thể xác định nguồn gốc tài sản, nguồn gốc tài sản khiến thủ tục hình sự không thể thực hiện.

    Tại Anh, việc thu hồi tài sản có thể tiến hành ngay từ giai đoạn điều tra hoặc bất kì giai đoạn nào trong tố tụng mà không cần chờ đến giai đoạn sau khi kết án. Thậm chí, việc thu hồi tài sản còn có thể áp dụng cho những trường hợp không thể kết tội. Theo đó, trong một vụ án, nếu có bằng chứng ưu thể (chứng cứ được Tòa án cho là chứng cứ mạnh hơn) chứng minh được tài sản là bất hợp pháp hoặc có nguồn gốc từ tài sản bất hợp pháp, thì cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành thu hồi ngay tài sản đó.

    Tại Anh, việc thu hồi tài sản được tiến hành ngay từ giai đoạn điều tra

    Tại Anh, việc thu hồi tài sản được tiến hành ngay từ giai đoạn điều tra 

    Tại Trung Quốc, vấn đề tịch thu tài sản bất hợp pháp được quy định rất cụ thể trong từng trường hợp. Theo đó, nếu bên vi phạm tự động hoàn trả tài sản trước quá trình khởi tố, thì có thể được xem xét giảm nhẹ hoặc miễn hình phạt tùy vào mức độ vụ án. Trong quá trình điều tra, nếu bên vi phạm thừa nhận tội và chấp nhận hình phạt, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng các hình thức khoan hồng. Đối với trường hợp nghi phạm hoặc bị cáo bỏ trốn hay qua đời, Tòa án sẽ áp dụng các thủ tục tịch thu tài sản đặc biệt. Trong những trường hợp phải tịch thu tài sản đặc biệt này, Tòa án sẽ tiến hành xử lý tài sản của nghi phạm hoặc bị cáo nếu có đơn của Viện Kiểm sát.

    Trên đây là nội dung về “Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?” hy vọng giải đáp được thắc mắc của quý bạn đọc. Liên hệ ngay luật sư hình sự TPHCM LHLegal nếu bạn cần tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,... của  mình hoặc cho người thân.

    Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

    Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

    Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

    Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

    Website: https://luatsulh.com/

    Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

    Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

    Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

    Website: https://luatsulh.com/

    Facebook: Luật sư LHLegal

    Youtube: Luật sư LHLegal

    Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

    Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

    Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

    Chia sẻ:
    Người đăng:

    Sự kiện mới

    Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

    Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

    Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

    LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview & Job Fair với tư cách Nhà Tuyển dụng

    LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview...

    Trong hành trình chuẩn bị cho sự nghiệp của mình, việc tham gia vào các buổi Mockup Interview...

    LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn

    LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp ...

    Công ty TNHH LHLegal tưng bừng khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn nhằm ngày 19/2...

    Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch nghỉ tết Nguyên Đán 2024

    Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch...

    LHLegal trân trọng gửi đến Quý khách hàng cùng Quý đối tác lịch nghỉ tết Nguyên Đán ...

    Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề các yếu tố lỗi trong pháp luật hình sự

    Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với...

    Ngày 26/01 LHLegal tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề: Các yếu tố lỗi...

    Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn phòng Công ty Luật LHLegal

    Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn...

    Ngày 11/1/2024 Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) thăm...

    Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc ăn mừng Giáng Sinh

    Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc...

    Trong không khí mát mẻ của mùa đông Sài Gòn, Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức một buổi...

    Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề hướng dẫn về quy trình nghiên cứu hồ sơ một vụ án

    Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training...

    Theo Luật sư Hoà chia sẻ: "Để đảm bảo việc đánh giá hồ sơ, đưa ra chiến lược và giải...

    LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tham quan công ty trong chương trình “WORK? ARE YOU READY?”

    LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế...

    Ngày 11/12 trong khuôn khổ chương trình: “WORK? ARE YOU READY?” LHLegal đã nhiệt liệt đón 2...

    Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du lịch team bulding 2023 tại Mũi Né

    Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du...

    Có thể nói, Mũi Né là một điểm đến tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ....

    Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề Hiểu não để dùng não

    Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training...

    Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ trong khuôn khổ lịch trình teambuiding...

    LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL 2023

    LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL ...

    Công ty Luật TNHH LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate...

    Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH CLB Doanh Nhân Việt Nam

    Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH...

    Ngày 26/11 Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành LHLegal - Uỷ viên BCH Câu lạc bộ Doanh...

    Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu”

    Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội...

    Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

    Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

    Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành...

    Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

    Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

    Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

    Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

    LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

    LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

    Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

     Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

    Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

    Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

    Bài viết pháp luật

    Nhà nước có được thu hồi đất của người đã chết không?

    Nhà nước có được thu hồi đất của người đã...

    Trong bối cảnh quy định Luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, câu hỏi về việc Nhà...

    Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải hành vi bạo lực gia đình?

    Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải...

    Hôn nhân ở Việt Nam là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng; vợ chồng bình...

    Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn số 1083/VKSTC-V9 về việc “Giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình”

    Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn...

    Năm 2023, nhiều Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp dưới nêu những khó khăn, vướng mắc...

    Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì?

    Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị...

    Trong những năm gần đây, vấn đề tham ô tài sản đã trở thành một trong những điểm nóng...

    Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn không?

    Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn...

    Ly hôn khi nợ chung còn chưa được trả hết có được hay không? Cách giải quyết khi ly hôn...

    6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ năm 2025

    6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ năm 202...

    Quốc Hội đã chính thức thông qua ba Luật quan trọng về nhà đất là Luật đất đai, Luật...

    Cách hạn chế rủi ro khi mua nhà đất thế chấp ngân hàng

    Cách hạn chế rủi ro khi mua nhà đất thế chấp ngân...

    Việc mua nhà, đất đang thế chấp ngân hàng có thể gây lo lắng cho nhiều người vì thủ...

    Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty TNHH Luật...' hoàn toàn khác nhau

    Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty...

    Nhiều doanh nghiệp được đăng ký hoạt động với tên gọi của doanh nghiệp có từ, cụm...

    Sử dụng đất sai mục đích bị xử lý như thế nào?

    Sử dụng đất sai mục đích bị xử lý như thế...

    Theo quy định pháp luật: Tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất phải đúng mục đích. Vậy...

    Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ đỏ?

    Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ...

    Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền hiện nay khá phổ biến. Đặc...

    Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký xe do công ty đứng tên

    Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy...

    Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở, tài sản vẫn thuộc...

    Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?

    Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết...

    Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội giúp quá trình tịch thu tài sản tham...

    Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

    Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng...

    Tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động thương mại, mua bán hàng hoá là trường hợp phổ...

    Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua chậm trả nợ hay không?

    Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua...

    Có rất nhiều trường hợp thực tế: hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau....

    Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách hàng không thanh toán hay không?

    Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách...

    Theo quy định của pháp luật thương mại thì “Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng...

    Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác nhau?

    Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác ...

    Hiện nay, trên thị trường có không ít những Công ty cố tình sử dụng những thành tố như...

    Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự 2015 mới nhất 2024

    Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự...

    Cầm giữ tài sản là gì? Việc cầm giữ tài sản được thực hiện như thế nào? Thực hiện...

    Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa và LHLegal

    Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật...

    Hiện nay có tổ chức (cá nhân) lập trang web lừa đảo - mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa đăng...

    Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu tiền thì bị truy tố?

    Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu...

    Hành vi làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước là hành vi sai phạm và có thể bị xử...

    Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

    Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

    Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

    Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

    Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

    Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

    Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được chia phần?

    Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được...

    Theo luật sư, để được xác định là thành viên hộ gia đình sử dụng đất thì cần phải...

    Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau như thế nào?

    Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau...

    Miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt đều thể hiện chính sách khoan hồng, tính chất...

    Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ 1/4/2024 quy định nội dung gì?

    Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm...

    Luật đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này từ ngày 01 tháng 01 năm 2025....

    Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh chóng

    Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh ch...

    Hiện nay việc mua bán trao đổi hàng hóa là hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Qua đó...

    Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

    Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

    Đơn xin xác nhận đất khai hoang là một trong những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục...

    Facebook chat