Thủ đoạn “rút ruột” hơn 95 lượng vàng của cựu Tổng giám đốc SJC

Viện Kiểm sát tối cao truy tố cựu Tổng giám đốc SJC

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Thúy Hằng – cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng 4 đồng phạm về hai tội danh:

• Tham ô tài sản

• Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Theo cáo trạng, bà Hằng bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng, trong đó:

• 11,6 tỷ đồng từ hành vi chiếm đoạt tài sản.

• 95,8 tỷ đồng từ hành vi làm trái quy định để trục lợi.

Chiêu thức chiếm đoạt vàng từ Ngân hàng Nhà nước

Hồ sơ vụ án cho thấy, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng.

Lợi dụng quyền hạn, bà Hằng chỉ đạo cấp dưới:

• Lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt vàng trong gia công.

• Hợp thức hóa quy định định mức hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm.

• Báo cáo gian dối lên Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả, bà Hằng và đồng phạm đã chiếm đoạt 95,8 lượng vàng (8,4 tỷ đồng). Trong đó, bà Hằng hưởng hơn 85 lượng vàng (6,6 tỷ đồng).

Lập chứng từ khống để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Không dừng lại ở đó, bà Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lê Huê – Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung lập khống chứng từ:

• Mua vàng giá cao, bán giá thấp, tạo khoản lỗ giả.

• Thông qua thủ đoạn này, nhóm đối tượng chiếm đoạt thêm 3,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng 2,1 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị chiếm đoạt trong hành vi tham ô tài sản là 11,6 tỷ đồng.

Các tội danh và mức án có thể đối mặt

Theo Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):

• Tội Tham ô tài sản có khung hình phạt cao nhất tù chung thân hoặc tử hình nếu chiếm đoạt từ 1 tỷ đồng trở lên.

• Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 30 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ 1 – 5 năm và tịch thu tài sản.

Theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):

• Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ có khung hình phạt từ 10 – 15 năm tù nếu gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên.

• Kèm theo đó là phạt tiền 10 – 100 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ 1 – 5 năm.

Với số tiền chiếm đoạt hơn 11,6 tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 95,8 tỷ đồng, bà Lê Thúy Hằng và đồng phạm đang phải đối mặt với mức án rất nghiêm khắc, thậm chí cao nhất có thể là tử hình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ cũ: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang)

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LHLegal

If you have any questions or need legal advice, please contact us via the following forms:

Hotline for direct consultation by our Legal team: 1900 2929 01

Register your information for a legal consultation here: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Phone number via zalo for setting up appointments: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Ho Chi Minh: 12A Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Dinh Ward (Formerly: Da Kao Ward, District 1)

Ha Noi: 51 Nguyen Khac Hieu Street, Ba Dinh Ward (Formerly: Truc Bach Ward, Ba Đinh District)

Nha Trang: 144 Hoang Hoa Tham Street, Nha Trang Ward (Formerly: Loc Tho Ward, Nha Trang City)

Follow LHLegal Law Ltd. at:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Lawyer Hòa’s TikTok channel: Luật sư Hoà (LHLegal)

Our Company’s TikTok channel: Luật sư LHLegal

Criminal Lawyer’s TikTok channel: Luật sư Hình sự

Zalo OA Channel

LH Legal’s Profile