Khối tài sản và vật chứng thu giữ trong vụ án Vạn Thịnh Phát

>>> Đại án Vạn Thịnh Phát: Luật sư Lê Nguyên Hòa và Cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Sacombank

>>> Bà Trương Mỹ Lan xúc động mạnh tại tòa sau khi bị đề nghị giữ án tử hình

Số tài sản và vật chứng lớn thu giữ trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vừa gửi văn bản đến Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM, cung cấp thông tin liên quan đến việc tiếp nhận vật chứng và số tiền khắc phục từ các đương sự trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Theo thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, các tang vật thu giữ được chia làm hai giai đoạn:

• Giai đoạn 1: Bao gồm 23 sổ sở hữu cổ phần với hơn 2,34 tỷ cổ phần, 1.307 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 34 sổ tiết kiệm trị giá hơn 617 tỷ đồng, cùng nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, ổ cứng, và máy tính,...

• Giai đoạn 2: Bao gồm 79 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 thẻ tiết kiệm tại Vietcombank với tổng giá trị 38,6 tỷ đồng, gồm 2 thẻ mang tên Chu Duyệt Hằng trị giá 31,9 tỷ đồng, thẻ mang tên bà Trương Mỹ Lan có số tiền 6,7 tỷ đồng; hai thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Vietcombank trị giá 2,5 tỷ đồng, một sổ tiết kiệm tại Eximbank trị giá 10 tỷ đồng.

Các tang vật khác bao gồm 1 túi xách Hermes, 8 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 5 ổ cứng và 3 đầu thu kỹ thuật số. Theo thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, tổng giá trị các khoản tiền thu giữ là hơn 1.786 tỷ đồng cùng với 26,6 triệu USD.

Đối với khoản tiền các cá nhân và tổ chức nộp để khắc phục hậu quả, tổng cộng đã có hơn 2.464 tỷ đồng và 400.000 USD được nộp tại Cục Thi hành án, bao gồm cả trong giai đoạn xét xử sơ thẩm và sau bản án sơ thẩm.

Tổng số tiền hiện đang được tạm giữ trong tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, bao gồm các khoản do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển giao và cá nhân, tổ chức nộp, lên đến hơn 4.250 tỷ đồng cùng 27 triệu USD (tương đương khoảng 685 tỷ đồng).

Tài sản ngoài vụ án của bà Lan có gì?

Trước đó, ngày 23/10, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã nhận được đơn đề nghị từ bà Trương Mỹ Lan. Trong đơn, bà Lan nêu ý kiến và kiến nghị liên quan đến việc thực hiện thi hành án phần dân sự theo bản án số 157/2024/HS-ST (giai đoạn 1) và bản án số 504/2024/HSST ngày 17/11/2024 (giai đoạn 2) của vụ án Vạn Thịnh Phát. Nội dung đơn bao gồm đề nghị ưu tiên thi hành án cho các trái chủ bị hại trong giai đoạn 2, thứ tự xử lý các tài sản bị kê biên, phong tỏa, và phương thức thi hành án đối với một số tài sản cụ thể.

Đáng chú ý, bà Lan đề cập đến một số tài sản không liên quan đến vụ án, không bị thế chấp, không bị kê biên, hoặc là tài sản bạn bè cho mượn để bán, chuyển nhượng nhằm tạo nguồn tài chính khắc phục hậu quả. Bà kiến nghị được phép để gia đình chủ động tìm kiếm đối tác hoặc khách hàng để tiếp tục phát triển hoặc chuyển nhượng các tài sản này. Những tài sản cụ thể bao gồm: 18% cổ phần tại tòa nhà Vietcombank Tower, tòa nhà văn phòng Capital Place, và 65 tài sản không thế chấp thuộc Ngân hàng OCB (trong đó có dự án 6A Bình Chánh).

Bà Lan cũng cho biết, một số tài sản có nguồn gốc từ trước năm 2012 được hình thành từ số tiền tích lũy qua 50 năm kinh doanh của gia tộc. Trong số này, một số tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng SCB, một số bị kê biên và được liệt kê trong phụ lục của bản án sơ thẩm. Vì đây là tài sản mang tính gia đình, bà đề nghị được xử lý sau cùng hoặc nếu đã đủ để khắc phục hậu quả thì xin được giải tỏa kê biên, giữ lại để làm nguồn sinh kế cho gia đình.

Để việc khắc phục hậu quả vụ án đạt hiệu quả cao, giảm thiệt hại cho các bị hại và các bên liên quan, bà Lan kiến nghị Cục Thi hành án dân sự TP.HCM và các cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện để gia đình bà chủ động thực hiện việc thi hành án một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Luật sư Lê Nguyên Hòa và Cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng liên quan trong Phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Công ty Luật TNHH LHLegal, đại diện bởi Luật sư Lê Nguyên Hòa và Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền, đảm nhận vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng Sacombank trong vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan. Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4/11 đến 25/11/2024.

Trong thời gian tới, nhiều thông tin quan trọng về vụ án được kỳ vọng sẽ được làm sáng tỏ qua quá trình xét xử. Để cập nhật thông tin chính xác và phân tích chuyên sâu về các vấn đề pháp lý trong vụ án này cũng như các vụ án điển hình khác, mời quý vị theo dõi Công ty Luật TNHH LHLegal thông qua các nền tảng:

Facebook: Luật sư LHLegal

Website: https://luatsulh.com/

Google business: Công ty Luật LHLegal