Công an cảnh báo: Chỉ từ một tin nhắn “kết bạn nhầm” trên Zalo, nhiều người mất sạch tiền tỷ

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia hoạt động từ Campuchia, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm từ hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Điểm đáng chú ý là nhóm đối tượng không bắt đầu bằng việc “mời đầu tư”, mà tiếp cận nạn nhân bằng… sự quan tâm và tình cảm.

“Kết bạn nhầm” – chiếc bẫy đang khiến nhiều người sập bẫy

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng chủ yếu nhắm vào phụ nữ trung niên thông qua mạng xã hội, đặc biệt là Zalo.

Ban đầu, chúng sử dụng chiêu trò “kết bạn nhầm”, nhắn tin hỏi han, trò chuyện mỗi ngày, chia sẻ hoàn cảnh cá nhân để tạo cảm giác thân quen và xây dựng lòng tin.

Không ít người cho rằng đây chỉ là một mối quan hệ bình thường trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía sau những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại đó lại là cả một “kịch bản lừa đảo” được chuẩn bị sẵn.

“Quy trình đánh khách 7 ngày”: Lừa đảo được tổ chức như một doanh nghiệp

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng.

Đáng chú ý, các đối tượng xây dựng cả: kịch bản tiếp cận, cách tạo thiện cảm, thời điểm dẫn dụ đầu tư và quy trình thao túng tâm lý nạn nhân.

Thậm chí, nhóm này còn có cái gọi là: “Quy trình đánh khách 7 ngày”

Mục tiêu là khiến nạn nhân dần tin tưởng, nảy sinh tình cảm hoặc phụ thuộc cảm xúc trước khi bị dẫn dụ tham gia đầu tư tài chính.

Chiêu trò đầu tư “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”

Sau thời gian tạo dựng lòng tin, các đối tượng bắt đầu giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính, giao dịch tiền điện tử, chứng khoán quốc tế hoặc kiếm lợi nhuận “ổn định mỗi ngày”.

Nạn nhân được hướng dẫn: tải ứng dụng OKX, mua USDT, truy cập các website hoặc “sàn đầu tư” do nhóm lừa đảo tự dựng lên.

Ban đầu, người chơi có thể rút được tiền gốc, tiền lời hoặc các khoản lợi nhuận nhỏ.

Đây là bước cực kỳ nguy hiểm vì nó khiến nhiều người tin rằng: “Mình thật sự đang kiếm được tiền.”

Tuy nhiên, khi nạn nhân bắt đầu nạp số tiền lớn hơn, hàng loạt lý do sẽ xuất hiện như: lỗi giao dịch, xác minh tài khoản, đóng thuế, phí rút tiền, nâng cấp VIP, chống rửa tiền… Và mỗi lần như vậy, nạn nhân tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm tiền.

Đến khi không còn khả năng nạp thêm, họ mới phát hiện: tài khoản không thể rút tiền, người kia biến mất, toàn bộ “sàn đầu tư” chỉ là giả mạo.

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy?

Điểm nguy hiểm của các đường dây này là chúng không còn hoạt động theo kiểu lừa đảo “thô sơ” trước đây.

Các đối tượng hiện nay: hiểu tâm lý nạn nhân, biết cách tạo cảm xúc, xây dựng hình tượng thành đạt, nói chuyện kiên nhẫn trong nhiều ngày, thậm chí giả vờ quan tâm như người yêu hoặc bạn thân.

Nạn nhân không bị lừa chỉ vì “ham lợi nhuận”, mà nhiều trường hợp bị thao túng bởi: sự cô đơn, niềm tin, cảm giác được quan tâm và kỳ vọng về một mối quan hệ tình cảm.

Đây cũng là lý do loại tội phạm này ngày càng nguy hiểm trên không gian mạng.

Hành vi này có thể bị xử lý như thế nào?

Theo quy định pháp luật Việt Nam, hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác có thể bị xử lý về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong trường hợp: tổ chức thành đường dây, hoạt động xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, có nhiều bị hại, mức xử lý hình sự có thể rất nghiêm khắc.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra đường dây này.

Công an khuyến cáo người dân

Cơ quan công an khuyến cáo người dân:

• Không dễ dàng tin tưởng người quen qua mạng xã hội;

• Cảnh giác với các tài khoản “kết bạn nhầm”, làm quen bất thường;

• Không chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư không rõ nguồn gốc;

• Không tin vào cam kết “siêu lợi nhuận”;

• Thận trọng với các lời mời đầu tư tiền điện tử, tài chính online;

• Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Trong thực tế, rất nhiều nạn nhân chỉ nhận ra mình bị lừa khi đã mất toàn bộ tiền, vay mượn để đầu tư hoặc bị cắt liên lạc hoàn toàn.

Những câu hỏi thường gặp

Chỉ nhắn tin làm quen qua Zalo có phải lừa đảo không?

Không phải mọi trường hợp đều là lừa đảo. Tuy nhiên, nếu người lạ nhanh chóng dẫn dắt sang đầu tư tài chính, tiền điện tử, chuyển tiền hoặc giới thiệu “cơ hội kiếm tiền” thì cần đặc biệt cảnh giác.

Các “sàn đầu tư” này có phải sàn thật không?

Nhiều trường hợp là website hoặc ứng dụng giả mạo do chính các đối tượng tạo ra nhằm thao túng số dư tài khoản và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Vì sao ban đầu vẫn rút được tiền?

Đây là thủ đoạn tạo niềm tin. Các đối tượng cho rút khoản nhỏ để nạn nhân tin rằng hệ thống hoạt động thật, từ đó tiếp tục nạp số tiền lớn hơn.

Khi bị lừa đảo qua mạng cần làm gì?

Người bị hại nên lưu giữ toàn bộ tin nhắn, thông tin chuyển khoản, hình ảnh giao dịch, tài khoản liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Hồ Chí Minh: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Hà Nội: 51 Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Ba Đình (Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình cũ)

Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal