Bán cổ phần khống để chiếm đoạt tài sản có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

>>> Cổ đông có được rút vốn khỏi công ty cổ phần không? Quyền mua lại cổ phần được quy định thế nào?

>>> Góp vốn bằng bí mật kinh doanh có hợp pháp không? Một số quy định mới cần biết

Hành vi bán cổ phần khống là gì?

Bán cổ phần khống là hành vi cung cấp thông tin sai sự thật cho người khác chuyển tiền để mua cổ phần hoặc góp vốn vào một công ty trong khi:

• Công ty chưa được thành lập hoặc không tồn tại trên thực tế;

• Không có việc phát hành cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

• Người bán không có quyền hoặc không sở hữu số cổ phần đã hứa chuyển nhượng;

• Không có giao dịch chuyển nhượng thực tế, chỉ là hành vi giả tạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hành vi này thường đi kèm các thủ đoạn gian dối như làm giả hồ sơ pháp lý công ty, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, sử dụng lời nói gian dối hoặc quảng bá sai sự thật để tạo lòng tin.

Bán cổ phần khống có phạm tội gì? Bị xử phạt như thế nào?

Hành vi bán cổ phần khống có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 khi người thực hiện che giấu sự thật hoặc cung cấp thông tin sai lệch (về cổ phần, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, số lượng cổ phần thật,…), khiến người bị hại tin tưởng đó là sự thật và chủ động chuyển tiền với mục đích sở hữu cổ phần. Khi số tiền chuyển vượt ngưỡng 2 triệu đồng trở lên và có đầy đủ hành vi gian dối lẫn ý chí chiếm đoạt, thì tội danh đã được thỏa mãn.

Tùy vào tính chất, mức độ hành vi, người thực hiện bán cổ phần khống có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với các khung hình phạt như sau:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật Hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ[96].

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) (được bãi bỏ)

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Người phạm tội đã hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt có được giảm hình phạt không?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, việc người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tòa án sẽ xem xét các yếu tố như:

• Thời điểm hoàn trả (trước hay sau khi khởi tố);

• Mức độ tự nguyện, thiện chí;

Tuy nhiên, việc hoàn trả tài sản không làm mất tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, nên chỉ làm căn cứ giảm nhẹ, không loại trừ hoàn toàn trách nhiệm hình sự.

Nên làm gì khi phát hiện bị lừa mua cổ phần khống?

Tố giác tội phạm tại công an

Khi phát hiện bản thân bị lừa mua cổ phần khống, người bị hại cần nhanh chóng nộp đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra nơi xảy ra hành vi vi phạm (có thể là nơi ký hợp đồng, nơi chuyển tiền hoặc nơi người phạm tội cư trú/làm việc). Việc tố giác kịp thời không chỉ giúp ngăn chặn người phạm tội tiếp tục thực hiện hành vi với các nạn nhân khác, mà còn tạo điều kiện để cơ quan chức năng thu thập chứng cứ và áp dụng biện pháp ngăn chặn như tạm giữ, phong tỏa tài sản nhằm bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Khi phát hiện bị lừa mua cổ phần khống, bị hại cần nộp đơn tố giác đến cơ quan cảnh sát điều tra

Cơ quan điều tra có nghĩa vụ tiếp nhận và giải quyết theo quy định tại Điều 145 và 146 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Chuẩn bị hồ sơ, bằng chứng: hợp đồng, tin nhắn, sao kê…

Để hỗ trợ cho quá trình điều tra, người bị hại cần cung cấp các tài liệu, chứng cứ sau:

• Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/góp vốn (nếu có);

• Tin nhắn, email, ghi âm trao đổi liên quan;

• Sao kê ngân hàng, chứng từ chuyển tiền;

• Các giấy tờ chứng minh danh tính của người lừa đảo (nếu có).

Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự

Khi hành vi bán cổ phần khống dẫn đến việc người bị hại mất tiền, họ có quyền xử lý khía cạnh bồi thường thiệt hại trong cùng vụ án hình sự hoặc, nếu cần, tách ra giải quyết bằng vụ án dân sự. Cụ thể, theo quy định tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định rằng phần dân sự (bồi thường thiệt hại tài sản) phải được giải quyết cùng với phần hình sự trong một vụ án hình sự. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện chứng minh nhưng không ảnh hưởng đến việc xét xử, phần dân sự có thể tách ra xử lý riêng theo thủ tục dân sự.

Luật sư LHLegal tư vấn xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Với bề dày kinh nghiệm trong việc tham gia tố tụng hình sự và bảo vệ quyền lợi cho bị hại trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Luật sư LHLegal cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện từ giai đoạn tiếp nhận sự vụ đến khi kết thúc vụ án:

Thứ nhất, tư vấn pháp lý ban đầu

• Đánh giá sơ bộ hành vi có dấu hiệu tội phạm hay không;

• Hướng dẫn thu thập, củng cố chứng cứ (hợp đồng, tin nhắn, chứng từ…);

• Tư vấn soạn Đơn tố giác tội phạm đúng mẫu và nội dung pháp lý chặt chẽ.

Thứ hai, đại diện làm việc với cơ quan điều tra

• Trực tiếp nộp đơn tố giác và theo dõi quá trình giải quyết;

• Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại;

• Đề nghị áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nếu cần thiết để đảm bảo thi hành án.

Thứ ba, tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền lợi

• Soạn thảo văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại;

• Tham dự phiên tòa, tranh tụng nhằm buộc bị cáo hoàn trả tài sản đã chiếm đoạt;

• Đảm bảo bị hại được xem xét giảm nhẹ nghĩa vụ chứng minh trong vụ án hình sự.

Thứ tư, hỗ trợ đàm phán và thu hồi tài sản

• Trong một số trường hợp, luật sư có thể hỗ trợ thương lượng ngoài tố tụng nhằm thu hồi một phần hoặc toàn bộ tài sản cho khách hàng;

• Tư vấn khởi kiện dân sự bổ sung nếu thiệt hại chưa được giải quyết trong án hình sự.

Luật sư LHLegal luôn đồng hành với khách hàng không chỉ với vai trò tư vấn, mà còn là người đại diện pháp lý có kỹ năng tranh tụng, am hiểu quy trình điều tra, truy tố, xét xử – giúp đảm bảo quyền lợi của người bị hại được bảo vệ tối đa.

Hành vi bán cổ phần khống để chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn lừa đảo nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho người đầu tư, làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và niềm tin vào thị trường vốn. Nếu bạn hoặc người thân không may trở thành nạn nhân, đừng chần chừ – hãy nhanh chóng tố giác và tìm đến sự hỗ trợ pháp lý từ luật sư.

Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực hình sự, Luật sư tại LHLegal sẽ đồng hành, đại diện pháp lý để thu thập chứng cứ, làm việc với cơ quan chức năng và bảo vệ tối đa quyền lợi cho người bị hại trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức bán cổ phần khống.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Thuận (Địa chỉ cũ: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang)

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LHLegal