LHLegal đại diện Sacombank thành công giải tỏa ngăn chặn tài sản hơn 480 tỷ đồng trong Đại Án Vạn Thịnh Phát

LHLegal đại diện cho Sacombank (một trong những Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam năm 2024) tham gia tố tụng ở giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh trong Vụ án Vạn Thịnh Phát (hay Đại án Vạn Thịnh Phát hay cũng được gọi là Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm) để giải tỏa ngăn chặn đối với tài sản có giá trị hơn 480 tỷ đồng tạo điều kiện cho Sacombank xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ xấu lên đến hơn 412 tỷ đồng.

Diễn biến sự việc như sau:

Tháng 11/2021, Sacombank ký với bà N.T.H Hợp đồng tín dụng cho vay số tiền 408 tỷ, đồng thời ký hợp đồng thế chấp tài sản để nhận Bất động sản tọa lạc tại địa chỉ số 53 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6 (Nay là Phường Võ Thị Sáu), Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (“BĐS 53 Phạm Ngọc Thạch”) làm tài sản bảo đảm cho khoản vay nêu trên và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 3.

Tháng 11/2022, bà N.T.H mất khả năng thanh toán nợ vay cho Sacombank nên đã đề nghị chuyển nhượng toàn bộ tài sản bảo đảm là BĐS 53 Phạm Ngọc Thạch cho Sacombank và sử dụng số tiền bán tài sản để thanh toán nợ.

Ngày 07/02/2023, bà N.T.H ký Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng ở để chuyển nhượng toàn bộ BĐS 53 Phạm Ngọc Thạch cho Sacombank, Hợp đồng được công chứng theo quy định pháp luật.

Ngày 03/03/2023, Sacombank nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 3 để thực hiện thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng bộ sang tên nhưng không thực hiện được do BĐS 53 Phạm Ngọc Thạch đang có yêu cầu ngăn chặn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công An do liên quan đến Vụ án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Điều đáng nói, Vụ án này được xem là một vụ bê bối kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, diễn ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) do tỷ phú Trương Mỹ Lan cầm đầu trong hơn 10 năm (ngày 01/01/2012 đến ngày 07/10/2022). Tổng cộng đã có 86 người bị truy tố và tổng số tiền thiệt hại của vụ án lên tới 677.286 tỷ đồng (tương đương 27 tỷ USD). Theo đó, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng (tương đương 44 tỷ USD), đến ngày 17/10/2022 còn 1.284 khoản vay còn dư nợ 677.286 tỷ đồng đều thuộc nhóm nợ không có khả năng thu hồi. Do đó, đây cũng được xem là thiệt hại của Vụ án. Do mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng của Vụ án, từ giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tiến hành thu giữ hơn 2.485 nghìn tỷ đồng, 23,4 triệu USD, kê biên 1.237 bất động sản, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ chủ tịch Vạn Thịnh Phát; 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan Và kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô nhằm để để khắc phục hậu quả vụ án do bà Trương Mỹ Lan gây ra.

Trong số 1237 bất động sản bị kê biên trong Vụ án nêu trên có BĐS 53 Phạm Ngọc Thạch đang được thế chấp hợp pháp để đảm bảo cho Khoản vay lên đến hơn 412 tỷ đồng (hơn 16 triệu USD) của bà N.T.H tại Sacombank. Khoản vay này thuộc nhóm nợ xấu, cần phải xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, khắc phục thiệt hại cho Sacombank theo thỏa thuận của các bên trong các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng và xử lý tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, quá trình xét xử Vụ án, Tòa án xác định BĐS 53 Phạm Ngọc Thạch là Tài sản của bà Trương Mỹ Lan và bà N.T.H chỉ là người được nhờ đứng tên.

Dù vậy, bằng kinh nghiệm của mình chỉ trong thời gian chưa đến 10 ngày kể từ lúc tiếp cận hồ sơ Vụ án (ngày 26/2/2024) đến khi đưa Vụ án ra xét xử (ngày 05.3.2024), LHLegal đã kịp thời tư vấn, đề xuất chiến lược toàn diện và đại diện Khách hàng tham gia phiên xử kéo dài hơn 1 tháng tại Tòa án Nhân dân TP.HCM, trước sự phản đối của Bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) về việc yêu cầu giao toàn bộ các tài sản bị kê biên, ngăn chặn trong Vụ án để khắc phục thiệt hại cho SCB, chúng tôi bằng lập luận của mình đã thuyết phục được Viện Kiểm Sát, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đồng ý với yêu cầu của Ngân hàng Sacombank về việc “Chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với BĐS 53 Phạm Ngọc Thạch, Giao tài sản trên cho Sacombank để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng được đảm bảo bằng các tài sản này, phần tiền còn lại sau khi xử lý các khoản nợ (nếu có) được xác định là của bị cáo Trương Mỹ Lan nên cần chuyển về cục thi hành án dân sự để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án”.

Sau đó, Ngân hàng SCB tiếp tục kháng cáo đề nghị HĐXX Phúc thẩm xem xét giao toàn bộ các tài sản bị kê biên, ngăn chặn trong Vụ án để khắc phục thiệt hại cho SCB nhưng một lần nữa, với sự bảo vệ pháp lý của LHLegal, HĐXX Phúc thẩm quyết định giữ nguyên nội dung đã tuyên tại Bản án sơ thẩm đã tuyên, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Sacombank phù hợp quy định pháp luật.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự