LHLegal đại diện Sacombank tham gia tố tụng trong Đại án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là một trong những Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam năm 2023

Tên vụ việc: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Khách hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Thời gian: Tháng 02 năm 2024

Giá trị tranh chấp: ~80.000.000 USD

Nội dung vụ việc:

Đây được là một vụ bê bối kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng diễn ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) do tỷ phú Trương Mỹ Lan cầm đầu trong hơn 10 năm. Tổng cộng đã có 86 người bị truy tố, và tổng số tiền thiệt hại của vụ án lên tới 677.000 tỷ đồng (tương đương 27 tỷ USD) thông qua việc lừa đảo giải ngân thông qua các hồ sơ cho vay của Ngân hàng SCB lên tới 1 triệu tỷ đồng (tương đương 44 tỷ USD), trở thành một trong các vụ bê bối kinh tế lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng. Đến ngày 17/10/2022 còn 1.284 khoản vay còn dư nợ 677.286 tỷ đồng đều thuộc nhóm nợ không có khả năng thu hồi. Do đó, đây cũng được xem là thiệt hại của Vụ án. Dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dự nợ tại Ngân hàng SCB.

Do mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng của Vụ án, từ giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tiến hành thu giữ hơn 2.485 nghìn tỷ đồng, 23,4 triệu USD, kê biên 1.237 bất động sản, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ chủ tịch Vạn Thịnh Phát; 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan VÀ kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô nhằm để để khắc phục hậu quả vụ án do bà Trương Mỹ Lan gây ra.

Trong số 1237 bất động sản bị kê biên trong Vụ án nêu trên có 04 bất động sản đang được thế chấp hợp pháp để đảm bảo cho Khoản vay lên đến 1.900 tỷ đồng (tương đương 80 triệu USD) của 04 Khách hàng vay tại Sacombank. Các khoản vay này đều thuộc nhóm nợ xấu, cần phải xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, khắc phục thiệt hại cho Ngân hàng Sacombank theo thỏa thuận của các bên trong các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng và xử lý tài sản bảo đảm.

Tuy nhiên điều đáng nói là trong 04 bất động sản nêu trên, thì 01 bất động sản được xác định là của bà Trương Mỹ Lan nhờ cá nhân khác đứng tên hộ, 02 bất động sản có liên quan đến 02 bị cáo khác trong Vụ án và 01 bất động sản còn lại là của một đối tượng có liên quan trong Vụ án nhưng hiện đã xuất cảnh ra nước ngoài. Đồng thời, trong các tiền lệ xét xử của các Vụ án liên quan đến Ngân hàng trước đây, khi giải quyết Vụ án, Tòa án vẫn tiếp tục ngăn chặn, kê biên tài sản và phát mãi để khắc phục thiệt hại trong Vụ án, không bàn giao lại cho Ngân hàng xử lý để thu hồi nợ. Điều này đã gây khó khăn cho Sacombank trong quá trình xử lý 04 tài sản bảo đảm và thu hồi nợ.

Ngân hàng Sacombank đã tiến hành đấu thầu để lựa chọn các đơn vị pháp lý khác nhau để cung cấp dịch vụ pháp lý và với sự nổi bật và kinh nghiệm dày dặn của LHLegal trong lĩnh vực tranh tụng đã được Ngân hàng Sacombank chú ý đến và tin cậy lựa chọn.

Bằng kinh nghiệm của mình chỉ trong thời gian chưa đến 10 ngày kể từ lúc tiếp cận hồ sơ Vụ án (ngày 26/2/2024) đến khi đưa Vụ án ra xét xử (ngày 05.3.2024), chúng tôi đã kịp thời tư vấn, đề xuất chiến lược toàn diện và đại diện Khách hàng tham gia phiên xử kéo dài hơn 1 tháng tại Tòa án Nhân dân TP.HCM, trước sự phản đối của Bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) về việc yêu cầu giao toàn bộ tài sản bị kê biên trong Vụ án để khắc phục thiệt hại cho SCB, chúng tôi bằng lập luận của mình đã thuyết phục được Viện Kiểm Sát, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM đồng ý với yêu cầu của Ngân hàng Sacombank về việc chấm dứt ngăn chặn, giao 04 bất động sản trên cho ngân hàng để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng được đảm bảo bằng các tài sản này..

Trong khi đó, hầu hết các tài sản khác của nhiều cá nhân, tổ chức khác trong vụ án vẫn tiếp tục bị thu giữ, kê biên trong Vụ án, bị Hội đồng xét xử yêu cầu tiếp tục, ngăn chặn, kê biên để đảm bảo khắc phục thiệt hại trong Vụ án này và vụ án khác. LHLegal đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng Sacombank theo đúng quy định pháp luật trong trường hợp này.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự