LHLegal bảo vệ quyền lợi Sacombank, thành công giải tỏa ngăn chặn 26 căn hộ/shophouse trị giá hơn 961 tỷ đồng trong đại án Vạn Thịnh Phát

LHLegal đại diện cho Sacombank (một trong những Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam năm 2024) tham gia tố tụng ở giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh trong Vụ án Vạn Thịnh Phát (hay Đại án Vạn Thịnh Phát hay cũng được gọi là Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm) để giải tỏa ngăn chặn đối với tài sản có giá trị hơn 961.332.000.000 đồng tạo điều kiện cho Sacombank xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ xấu tính đến thời điểm xét xử lên đến hơn 770 tỷ đồng.

Diễn biến sự việc như sau:

Từ tháng 06/2021 đến tháng 12/2022, Sacombank ký với Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Tường Việt Hợp đồng thế chấp tài sản để sử dụng Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán lô thương mại chung cư đối với 26 Căn hộ/Shophouse thuộc Dự án Eco Green Sài Gòn, địa chỉ 107 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) có giá trị 961.332.000.000 đồng để đảm bảo cho các khoản vay hơn 709 tỷ đồng của Công ty Tường Việt. Việc thế chấp tài sản được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký Giao dịch, Tài sản tại Tp. HCM.

Ngày 13/10/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công An có Công văn số 103/CV-CSKT-P10 V/v xác minh tạm dừng giao dịch nhà đất đối với 26 Căn hộ/Shophouse thuộc Dự án Eco Green Sài Gòn thuộc quyền sở hữu của Công ty Tường Việt do các tài sản này có liên quan đến Vụ án Vạn Thịnh Phát.

Vụ án này được xem là một vụ bê bối kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, diễn ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) do tỷ phú Trương Mỹ Lan cầm đầu trong hơn 10 năm (ngày 01/01/2012 đến ngày 07/10/2022). Tổng cộng đã có 86 người bị truy tố và tổng số tiền thiệt hại của vụ án lên tới 677.286 tỷ đồng (tương đương 27 tỷ USD). Theo đó, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng (tương đương 44 tỷ USD), đến ngày 17/10/2022 còn 1.284 khoản vay còn dư nợ 677.286 tỷ đồng đều thuộc nhóm nợ không có khả năng thu hồi. Do đó, đây cũng được xem là thiệt hại của Vụ án. Do mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng của Vụ án, từ giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tiến hành thu giữ hơn 2.485 nghìn tỷ đồng, 23,4 triệu USD, kê biên 1.237 bất động sản, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ chủ tịch Vạn Thịnh Phát; 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan Và kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô, ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản của các Bị cáo và người có có liên quan trong Vụ án nhằm để để khắc phục hậu quả vụ án do bà Trương Mỹ Lan gây ra.

Tuy nhiên, quá trình xét xử Vụ án, Tòa án xác định ông Cao Việt Dũng đại diện theo pháp luật và Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên của Công ty Tường Việt phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và ông Dương Tấn Trước Tổng Giám Đốc Công ty Tường Việt phạm tội Tham ô tài sản, là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội nên cần kê biên, xử lý tài sản của các cá nhân này để khắc phục thiệt hại cho Vụ án.

Dù vậy, bằng kinh nghiệm của mình chỉ trong thời gian chưa đến 10 ngày kể từ lúc tiếp cận hồ sơ Vụ án (ngày 26/2/2024) đến khi đưa Vụ án ra xét xử (ngày 05.3.2024), LHLegal đã kịp thời tư vấn, đề xuất chiến lược toàn diện và đại diện Khách hàng tham gia phiên xử kéo dài hơn 1 tháng  tại Tòa án Nhân dân TP.HCM, trước sự phản đối của Bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) về việc yêu cầu giao toàn bộ các tài sản bị kê biên, ngăn chặn trong Vụ án để khắc phục thiệt hại cho SCB, chúng tôi bằng lập luận của mình đã thuyết phục được Viện Kiểm Sát, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đồng ý với yêu cầu của Ngân hàng Sacombank về việc “Chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với 26 Căn hộ/Shophouse thuộc Dự án Eco Green Sài Gòn, địa chỉ 107 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, quyền tài sản đối với 26 Căn hộ/Shophouse thuộc Dự án “Khu dân cư Tân Thuận Tây” (“Eco Green Sài Gòn”) thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Tường Việt (theo 26 Hợp đồng mua bán lô thương mại chung cư được ký kết với Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn); Giao các tài sản trên cho Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn Thương Tín để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng được đảm bảo bằng các tài sản này, phần tiền còn lại sau khi xử lý các khoản nợ (nếu có) được xác định là của bị cáo Dương Tấn Trước và Cao Việt Dũng nên cần chuyển về cục thi hành án dân sự để đảm bảo nghĩa vụ của các bị cáo Dương Tấn Trước và Cao Việt Dũng trong vụ án”.

Sau đó, Ngân hàng SCB tiếp tục kháng cáo đề nghị HĐXX Phúc thẩm xem xét giao toàn bộ các tài sản bị kê biên, ngăn chặn trong Vụ án để khắc phục thiệt hại cho SCB nhưng một lần nữa, với sự bảo vệ pháp lý của LHLegal, HĐXX Phúc thẩm quyết định giữ nguyên nội dung đã tuyên tại Bản án sơ thẩm đã tuyên, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Sacombank phù hợp quy định pháp luật.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự