LHLegal bảo vệ quyền lợi sacombank giải tỏa ngăn chặn tài sản hơn 680 tỷ tại đường Trần Quốc Thảo trong Đại án Vạn Thịnh Phát

LHLegal đại diện cho Sacombank (một trong những Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam năm 2024) tham gia tố tụng ở giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh trong Vụ án Vạn Thịnh Phát (hay Đại án Vạn Thịnh Phát hay cũng được gọi là Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm) để giải tỏa ngăn chặn đối với tài sản có giá trị hơn 680,539 tỷ đồng tạo điều kiện cho Sacombank xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ xấu tính đến thời điểm xét xử lên đến hơn 673 tỷ đồng.

Diễn biến sự việc như sau:

Từ tháng 06 đến tháng 08 năm 2021, Sacombank ký với ông H.Q.M Hợp đồng thế chấp tài sản sử dụng Bất động sản số 64-68 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh để đảm bảo cho các khoản vay 580 tỷ đồng của ông H.Q.M và khoản vay 60 tỷ đồng của bà Trần Thị Thu Trang. Việc thế chấp tài sản được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 3.

Ngày 13/10/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công An có Công văn số 103/CV-CSKT-P10 V/v xác minh tạm dừng giao dịch nhà đất đối với Bất động sản số 64-68 Trần Quốc Thảo.

Đến ngày 16/5/2023, Cục Cảnh Sát ĐTTP Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu có Công văn số 1528/CV-CSKT-P10 V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra Vụ án yêu cầu Sacombank không được tự ý xử lý đối với Bất động sản số 64-68 Trần Quốc Thảo vì tài sản liên quan đến Vụ án, và trước khi xử lý tài sản phải có báo cáo và có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công An.

Điều đáng nói, Vụ án này được xem là một vụ bê bối kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, diễn ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) do tỷ phú Trương Mỹ Lan cầm đầu trong hơn 10 năm (ngày 01/01/2012 đến ngày 07/10/2022). Tổng cộng đã có 86 người bị truy tố và tổng số tiền thiệt hại của vụ án lên tới 677.286 tỷ đồng (tương đương 27 tỷ USD). Theo đó, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng (tương đương 44 tỷ USD), đến ngày 17/10/2022 còn 1.284 khoản vay còn dư nợ 677.286 tỷ đồng đều thuộc nhóm nợ không có khả năng thu hồi. Do đó, đây cũng được xem là thiệt hại của Vụ án. Do mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng của Vụ án, từ giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tiến hành thu giữ hơn 2.485 nghìn tỷ đồng, 23,4 triệu USD, kê biên 1.237 bất động sản, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ chủ tịch Vạn Thịnh Phát; 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan Và kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô, ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản của các Bị cáo và người có có liên quan trong Vụ án nhằm để để khắc phục hậu quả vụ án do bà Trương Mỹ Lan gây ra.

Tuy nhiên, quá trình xét xử Vụ án, Tòa án xác định BĐS 64-68 Trần Quốc Thảo là Tài sản của ông H.Q.M là đối tượng có liên quan đến hành vi của Bị cáo Nguyễn Cao Trí trong việc chiếm đoạt 1000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan, hiện đã xuất cảnh đi nước ngoài, chưa nhập cảnh về Việt Nam. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã kiến nghị CQĐT tiếp tục xem xét xử lý hình sự với vai trò đồng phạm với Nguyễn Cao Trí nếu có đủ căn cứ.

Kết quả:

Dù vậy, bằng kinh nghiệm của mình chỉ trong thời gian chưa đến 10 ngày kể từ lúc tiếp cận hồ sơ Vụ án (ngày 26/2/2024) đến khi đưa Vụ án ra xét xử (ngày 05.3.2024), LHLegal đã kịp thời tư vấn, đề xuất chiến lược toàn diện và đại diện Khách hàng tham gia phiên xử kéo dài hơn 1 tháng  tại Tòa án Nhân dân TP.HCM, trước sự phản đối của Bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) về việc yêu cầu giao toàn bộ các tài sản bị kê biên, ngăn chặn trong Vụ án để khắc phục thiệt hại cho SCB, chúng tôi bằng lập luận của mình đã thuyết phục được Viện Kiểm Sát, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đồng ý với yêu cầu của Ngân hàng Sacombank về việc “Chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với bất động sản tọa lạc tại địa chỉ số 64-68 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 7868/SXD do Sở xây dựng UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/11/2004, cập nhật biến động sang tên ông H.Q.M. Giao tài sản trên cho Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn Thương Tín để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng được đảm bảo bằng các tài sản này, phần tiền còn lại sau khi xử lý các khoản nợ (nếu có) yêu cầu chuyển về tài khoản của Bộ công an để xử lý sau khi tiếp tục làm rõ đối với H.Q.M. Giao tài sản trên cho Ngân hàng Sacombank để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng được đảm bảo bằng tài sản này, phần tiền còn lại sau khi xử lý các khoản nợ (nếu có) yêu cầu chuyển về tài khoản của Bộ công an để xử lý sau khi tiếp tục làm rõ đối với H.Q.M”.

Sau đó, Ngân hàng SCB tiếp tục kháng cáo đề nghị HĐXX Phúc thẩm xem xét giao toàn bộ các tài sản bị kê biên, ngăn chặn trong Vụ án để khắc phục thiệt hại cho SCB nhưng một lần nữa, với sự bảo vệ pháp lý của LHLegal, HĐXX Phúc thẩm quyết định giữ nguyên nội dung đã tuyên tại Bản án sơ thẩm đã tuyên, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Sacombank phù hợp quy định pháp luật.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự