LHLegal - Bảo vệ quyền lợi Sacombank, giải tỏa ngăn chặn tài sản hơn 44,45 tỷ tại Quận 7 trong đại án Vạn Thịnh Phát

LHLegal đại diện cho Sacombank (một trong những Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam năm 2024) tham gia tố tụng ở giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh trong Vụ án Vạn Thịnh Phát (hay Đại án Vạn Thịnh Phát hay cũng được gọi là Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm) để giải tỏa ngăn chặn đối với tài sản có giá trị hơn 44.450.000.000 đồng tạo điều kiện cho Sacombank xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ xấu tính đến thời điểm xét xử lên đến hơn 39 tỷ đồng.

Diễn biến sự việc như sau:

Từ tháng 12/2022, Sacombank ký với ông P.Đ.P Hợp đồng thế chấp tài sản để sử dụng toàn bộ quyền tài sản đối với Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 428-47 phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng theo quy định pháp luật (từ bên chuyển nhượng là vợ chồng ông Cao Việt Dũng và bà Đinh Hải Yến) để đảm bảo cho các khoản vay 39 tỷ đồng của ông P.Đ.P.

Do ông P.Đ.P đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ với Sacombank. Do đó, Sacombank cần xử lý Tài sản bảo đảm của ông P.Đ.P để thu hồi nợ theo các Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp tài sản mà ông P.Đ.P đã ký với Ngân hàng.

Tuy nhiên, ngày 11/10/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công Bộ Công An phát hành Công văn yêu cầu ngăn chặn giao dịch đối với Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 428-47, khiến cho Sacombank không thể thực hiện được quyền xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng Sacombank.

Qua tìm hiểu, Sacombank biết được rằng do ông P.Đ.P nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 428-47 từ ông Cao Việt Dũng bị cáo có liên quan trong Vụ án Vạn Thịnh Phát nên cần ngăn chặn giao dịch liên quan đến tài sản của Bị cáo Dũng để giải quyết hậu quả, khắc phục thiệt hại của Vụ án.

Theo đó, Vụ án này được xem là một vụ bê bối kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, diễn ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) do tỷ phú Trương Mỹ Lan cầm đầu trong hơn 10 năm (ngày 01/01/2012 đến ngày 07/10/2022). Tổng cộng đã có 86 người bị truy tố và tổng số tiền thiệt hại của vụ án lên tới 677.286 tỷ đồng (tương đương 27 tỷ USD). Theo đó, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng (tương đương 44 tỷ USD), đến ngày 17/10/2022 còn 1.284 khoản vay còn dư nợ 677.286 tỷ đồng đều thuộc nhóm nợ không có khả năng thu hồi. Do mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng của Vụ án, từ giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tiến hành thu giữ hơn 2.485 nghìn tỷ đồng, 23,4 triệu USD, kê biên 1.237 bất động sản, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ chủ tịch Vạn Thịnh Phát; 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan Và kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô, ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản của các Bị cáo và người có có liên quan trong Vụ án nhằm để để khắc phục hậu quả vụ án do bà Trương Mỹ Lan gây ra.

Tuy nhiên, quá trình xét xử Vụ án, Tòa án xác định bên chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 428-47 cho ông P.Đ.P là ông Cao Việt Dũng đại diện theo pháp luật và Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên của Công ty Tường Việt phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội nên cần kê biên, xử lý tài sản của cá nhân này để khắc phục thiệt hại cho Vụ án.

Dù vậy, bằng kinh nghiệm của mình chỉ trong thời gian chưa đến 10 ngày kể từ lúc tiếp cận hồ sơ Vụ án (ngày 26/2/2024) đến khi đưa Vụ án ra xét xử (ngày 05.3.2024), LHLegal đã kịp thời tư vấn, đề xuất chiến lược toàn diện và đại diện Khách hàng tham gia phiên xử kéo dài hơn 1 tháng  tại Tòa án Nhân dân TP.HCM, trước sự phản đối của Bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) về việc yêu cầu giao toàn bộ các tài sản bị kê biên, ngăn chặn trong Vụ án để khắc phục thiệt hại cho SCB, chúng tôi bằng lập luận của mình đã thuyết phục được Viện Kiểm Sát, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đồng ý với yêu cầu của Ngân hàng Sacombank về việc “Chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 428-47, Tờ bản đồ số 07 (xã Phú Mỹ), địa chỉ Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK698109, số vào số cấp GCN: 00092 QSDĐ, do UBND Quận 7- TP.HCM cấp lần đầu ngày 21/03/2008, cập nhật biến động sang tên Cao Việt Dũng và bà Đinh Hải Yến ngày 05/01/2009. (Hiện Quyền sử dụng đất này đã được chuyển nhượng cho ông P.Đ.P theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) ký với ông Cao Việt Dũng và bà Đinh Hải Yến (Sinh năm 1971, CCCD số 079171913984), công chứng số 006010, ngày 15/12/2022, tại Văn Phòng Công Chứng Chu Kim Tâm). Giao bất động sản trên cho Ngân hàng  TM Cổ phần Sài Gòn Thương Tín để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng theo quy định”.

Sau đó, Ngân hàng SCB tiếp tục kháng cáo đề nghị HĐXX Phúc thẩm xem xét giao toàn bộ các tài sản bị kê biên, ngăn chặn trong Vụ án để khắc phục thiệt hại cho SCB nhưng một lần nữa, với sự bảo vệ pháp lý của LHLegal, HĐXX Phúc thẩm quyết định giữ nguyên nội dung đã tuyên tại Bản án sơ thẩm đã tuyên, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Sacombank phù hợp quy định pháp luật.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự