Về hình sự

Theo lộ trình làm sạch dữ liệu khách hàng trong ngành ngân hàng, khoảng 80 triệu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học sẽ bị xử lý từ ngày 1-9-2025. Đây là động thái quyết liệt nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo qua tài khoản ngân hàng đang có dấu hiệu gia tăng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) đã khiến dư luận bức xúc khi tài xế gây tai nạn được xác định có nồng độ cồn rất cao. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng nặng. Theo quy định của pháp luật, người điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn và gây hậu quả chết người sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc.

Một công ty tại Hưng Yên đã bị xử phạt hành chính 180 triệu đồng sau khi bị phát hiện sản xuất hàng loạt sản phẩm tẩy rửa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Mặc dù hành vi có dấu hiệu hình sự, cơ quan điều tra đã quyết định chuyển hướng xử lý theo hướng vi phạm hành chính vì thiếu căn cứ truy tố hình sự.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và mở rộng đầu tư xuyên quốc gia, mô hình liên kết giữa các công ty, tập đoàn công ty mẹ - công ty con ngày càng phổ biến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tối ưu hóa chi phí và phân bổ nguồn lực trong tập đoàn. Tuy nhiên, mối quan hệ liên kết này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lạm dụng để thực hiện hành vi điều chỉnh giá trong các giao dịch nội bộ nhằm giảm mức thuế phải nộp. Hành vi này không chỉ gây thất thu cho ngân sách Nhà nước mà còn làm “méo mó” thị trường, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Trong bài viết này, LHLegal sẽ phân tích về hành vi chuyển giá trong mô hình công ty mẹ - công ty con, từ đó chỉ ra những rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp có thể đối mặt nếu vi phạm quy định về giao dịch liên kết.

Trong bối cảnh các hoạt động tài chính ngày càng minh bạch và số hóa, việc cơ quan thuế sử dụng sao kê ngân hàng để giám sát hành vi trốn thuế đang trở nên phổ biến hơn. Điều này đặt ra câu hỏi: Những giao dịch chuyển khoản nào có dấu hiệu trốn thuế? Và sao kê ngân hàng có được sử dụng làm căn cứ pháp lý để xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế hay không?

Dưới bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và phân phối hàng hóa. Tuy nhiên, để có thể tham gia hoạt động kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) không chỉ cần tuân thủ các quy định chung về đầu tư, mà còn phải đáp ứng những điều kiện pháp lý riêng biệt, đặc thù của ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Một trong những thủ tục quan trọng nhất trong quá trình này chính là xin Giấy phép kinh doanh hàng hóa.

Từ ngày 1/7/2025, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (Luật số 72/2025/QH15), hệ thống hành chính của Việt Nam được tổ chức lại thành hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã. Thay đổi này kéo theo nhiều điều chỉnh quan trọng trong công tác đăng ký, cấp biển số xe, đặc biệt là việc phân cấp thực hiện tại các địa phương.

Từ ngày 15/10/2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2025 chính thức có hiệu lực, trong đó lần đầu tiên quy định rõ ràng và chi tiết về quyền thu giữ tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức mua bán, xử lý nợ. Quy định này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc pháp lý liên quan đến xử lý nợ xấu, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên bảo đảm và các bên liên quan.

Theo dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, các tổ chức tín dụng có hành vi ép buộc khách hàng mua bảo hiểm không bắt buộc khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có thể bị phạt từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Đây là nội dung quan trọng nhằm siết chặt hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh nhiều phản ánh về việc “mua bảo hiểm kèm khoản vay” đang diễn ra phổ biến.

Từ ngày 15/10/2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ được quyền quyết định cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) với lãi suất 0%, bao gồm cả trường hợp có và không có tài sản bảo đảm. Quy định mới này được ban hành trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2025, là bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống tài chính quốc gia duy trì ổn định và ứng phó với rủi ro.

Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi Nghị định số 103/2024 nhằm giảm đến 70% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở. Đề xuất này được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh bảng giá đất mới tăng cao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo cần có cơ chế kiểm soát phù hợp để tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi chính sách.

Mới đây, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank), chỉ rõ hàng loạt tồn tại và vi phạm trong các lĩnh vực quản trị điều hành, cấp tín dụng, ngoại hối và phòng chống rửa tiền. Ngân hàng này được yêu cầu khẩn trương khắc phục các thiếu sót và siết chặt công tác kiểm soát nội bộ để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.