Truy tố cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị can

Lê Thúy Hằng – cựu Tổng giám đốc SJC bị truy tố 2 tội danh

Theo cáo trạng, Lê Thúy Hằng bị truy tố về hai tội:

• Tham ô tài sản (điểm a Khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự).

• Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự).

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian giữ chức vụ, Lê Thúy Hằng đã:

• Chỉ đạo nâng khống định mức hao hụt khi gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước, chiếm đoạt gần 96 lượng vàng.

• Chỉ đạo lập khống chứng từ mua bán tại SJC Chi nhánh miền Trung, rút hơn 3,2 tỷ đồng.

• Tổ chức sản xuất và bán ra thị trường hàng chục nghìn lượng vàng miếng và vàng nhẫn SJC trái quy định.

Tổng cộng, bị can Lê Thúy Hằng hưởng lợi bất chính hơn 71 tỷ đồng và gây thiệt hại cho Nhà nước và Công ty SJC hơn 107,4 tỷ đồng.

Nhóm đồng phạm giúp sức cho Lê Thúy Hằng

Ngoài Lê Thúy Hằng, cáo trạng còn truy tố 15 bị can khác:

• 4 bị can cùng 2 tội danh gồm: Trần Tấn Phát, Mai Quốc Uy Viễn, Đoàn Lê Thanh, Hoàng Lệ Huê. Nhóm này tham gia lập chứng từ khống, rút vàng dôi dư, tổ chức sản xuất vàng trái phép. Trong đó, Trần Tấn Phát hưởng lợi hơn 6,7 tỷ đồng, Hoàng Lệ Huê chiếm đoạt gần 867 triệu đồng.

• 4 bị can về tội Tham ô tài sản: Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Liên và Trần Hiền Phúc. Nhóm này trực tiếp lập khống 139 phiếu mua hàng và 200 hóa đơn bán hàng, gây thiệt hại hơn 3,2 tỷ đồng.

• 5 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn: Nguyễn Thị Huệ, Phan Xuân Huy, Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh, Trương Công Ánh và Võ Hữu Phú. Nhóm này bị cáo buộc tham gia sản xuất, tuồn vàng ra ngoài trái quy định, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

• 2 bị can khác: Nguyễn Thị Lộc Mận (Tham ô tài sản, Khoản 3 Điều 353 BLHS) và Trần Ngọc Minh Thư (Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Khoản 2 Điều 356 BLHS).

Thủ đoạn chiếm đoạt và con số thiệt hại

Từ năm 2021 – 2024, nhóm bị can đã thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản:

• Nâng khống hao hụt khi gia công 10 tấn vàng miếng, chiếm đoạt gần 96 lượng vàng.

• Lập khống chứng từ tại chi nhánh miền Trung để rút hơn 3,2 tỷ đồng.

• Sản xuất trái phép hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC, thu lợi bất chính hơn 64 tỷ đồng.

• Liên kết sản xuất vàng nhẫn trái phép với số lượng hàng chục nghìn sản phẩm.

• Tuồn ra ngoài gần 900 lượng vàng từ chương trình bán vàng bình ổn giá, hưởng chênh lệch bất hợp pháp.

Kết quả điều tra cho thấy, Lê Thúy Hằng đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình phạm tội.

Với hành vi chiếm đoạt và gây thất thoát nghiêm trọng, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 đồng phạm đã bị truy tố. Đây được xem là một trong những vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng trong lĩnh vực vàng bạc, gây thiệt hại lớn cho tài sản Nhà nước và ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ cũ: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang)

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LHLegal