Triệt phá đường dây rượu ngoại giả hơn 10.000 chai: Thu lợi hàng chục tỷ đồng

Một đường dây sản xuất và tiêu thụ hơn 10.700 chai rượu ngoại giả tại Khánh Hòa đã bị triệt phá, với số tiền thu lợi bất chính hơn 14,6 tỷ đồng; các đối tượng liên quan có thể đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân.

“Phù phép” rượu trôi nổi thành hàng ngoại đắt tiền

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ban hành giữa tháng 3, Nguyễn Phạm Quang Huy – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà (đặt trụ sở tại phường Nha Trang) cùng 9 đồng phạm đã thực hiện hành vi làm tem rượu ngoại giả.

Nhóm này dán tem lên hơn 10.700 chai rượu không rõ nguồn gốc, biến thành rượu ngoại nhập khẩu để bán ra thị trường với giá lên đến hàng triệu đồng mỗi chai.

Thu lợi bất chính hơn 14,6 tỷ đồng từ rượu giả

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, hoạt động tiêu thụ rượu giả của Công ty TNHH Thu Hà đã mang lại số tiền bất chính hơn 14,6 tỷ đồng.

Riêng khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến tháng 1/2025, số tiền thu lợi đã vượt 2,6 tỷ đồng.

Với hành vi này, Nguyễn Phạm Quang Huy và các đồng phạm bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Hai hệ thống hàng hóa để qua mặt cơ quan chức năng

Theo kết quả điều tra, công ty duy trì song song hai loại hàng:

“Hàng ngoài”: là rượu không rõ nguồn gốc, được dán tem giả
“Hàng công ty”: là hàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, được quản lý bằng phần mềm kế toán và kê khai thuế

Tùy theo nhu cầu khách hàng:

Nếu không yêu cầu hóa đơn VAT → bán “hàng ngoài”
Nếu yêu cầu hóa đơn → cung cấp “hàng công ty”

Phân phối rộng qua siêu thị mini và hộ kinh doanh

Ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng do Công ty TNHH Thu Hà quản lý, rượu giả còn được vận chuyển bằng xe tải để phân phối cho nhiều siêu thị mini và hộ kinh doanh tại Khánh Hòa và các địa phương khác.

Cụ thể, tại phường Nha Trang có 3 cơ sở kinh doanh đã nhập rượu từ công ty này để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định các đơn vị này không biết đây là hàng giả nên không bị xử lý hình sự.

Cơ quan điều tra cũng xác định có 4 cá nhân (gồm 2 người tại Đà Nẵng và 2 người tại TP.HCM) từng bán rượu, bia cho Công ty TNHH Thu Hà.

Tuy nhiên, ngoài lời khai, chưa có thêm tài liệu hay chứng cứ đủ mạnh để chứng minh hành vi vi phạm, nên hiện chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Hồ Chí Minh: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Hà Nội: 51 Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Ba Đình (Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình cũ)

Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự