TikToker Phạm Tuấn bị điều tra vụ Bitcoin Defi: Quảng cáo, lôi kéo đầu tư có thể chịu trách nhiệm gì?

Phạm Tuấn tại cơ quan điều tra

Phạm Tuấn bị điều tra trong vụ Bitcoin Defi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021 tại Hà Nội và một số địa phương, liên quan đến hoạt động đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng năm 2021, Dương Nguyên Hùng, Nguyễn Tiến Chiến, Đinh Bạt Hùng và Trần Tú Anh bị xác định đã bàn bạc, tạo lập, quản lý và điều hành Bitcoin Defi.

Sau đó, nhóm này cùng Phạm Tuấn và Mai Thế Tùng tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu nhằm thu hút người dân tham gia đầu tư Bitcoin Defi.

Cơ quan điều tra cho rằng hoạt động này nhằm lôi kéo người đầu tư để chiếm đoạt tiền và hiện đang tiếp tục làm rõ vai trò của Phạm Tuấn cùng những người liên quan.

Đồng thời, cơ quan công an đang tìm những người đã bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia Bitcoin Defi thông qua hoạt động quảng cáo, lôi kéo của nhóm trên để phục vụ quá trình điều tra.

Người quảng cáo dự án có đương nhiên là đồng phạm lừa đảo?

Không.

Việc một cá nhân xuất hiện trong sự kiện, quảng cáo hoặc giới thiệu một dự án đầu tư sau đó bị điều tra về hành vi lừa đảo chưa đủ để kết luận người đó là đồng phạm.

Theo Điều 17 Bộ luật Hình sự, đồng phạm là trường hợp có từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

Vì vậy, vấn đề quan trọng không đơn thuần nằm ở việc một người có quảng cáo Bitcoin Defi hay không, mà phải xác định người đó biết gì về bản chất của dự án và đã tham gia vào hoạt động chiếm đoạt tài sản như thế nào.

Nếu một người chỉ thực hiện hoạt động quảng cáo thông thường, không biết dự án được tạo ra nhằm đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thì chưa thể chỉ dựa vào hoạt động quảng bá để xác định họ là đồng phạm lừa đảo.

Ngược lại, nếu có căn cứ chứng minh người quảng cáo biết rõ phương thức gian dối nhưng vẫn chủ động tham gia tổ chức sự kiện, xây dựng nội dung quảng bá, đưa thông tin nhằm tạo niềm tin, lôi kéo nhà đầu tư chuyển tiền hoặc được phân chia lợi ích từ hoạt động chiếm đoạt, trách nhiệm hình sự có thể được đặt ra.

Trường hợp nào người quảng bá có thể trở thành đồng phạm?

Đối với những vụ án đầu tư tài chính, tiền điện tử có nhiều người tham gia, cơ quan điều tra thường phải làm rõ vai trò cụ thể của từng cá nhân.

Một số vấn đề quan trọng có thể bao gồm:

• Người quảng bá có biết dự án không có hoạt động đầu tư thực tế hoặc thông tin được đưa ra là gian dối hay không;

• Có biết tiền của người tham gia sau được sử dụng không đúng mục đích đã cam kết hay không;

• Có trực tiếp bàn bạc, xây dựng kế hoạch thu hút nhà đầu tư hay không;

• Có đứng ra tổ chức hội thảo, sự kiện hoặc trực tiếp cam kết lợi nhuận để thúc đẩy người khác chuyển tiền hay không;

• Có nhận tiền, hoa hồng hoặc được phân chia lợi ích dựa trên số người và số tiền huy động được hay không;

• Có tham gia quản lý dòng tiền, tài khoản, hệ thống hoặc hoạt động điều hành dự án hay không.

Những dữ liệu như tin nhắn, hợp đồng, lịch sử chuyển tiền, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, nội dung quảng cáo, video sự kiện và việc phân chia lợi ích có thể trở thành chứng cứ quan trọng để xác định mức độ tham gia của từng người.

Do đó, cùng xuất hiện để quảng bá một dự án nhưng trách nhiệm pháp lý của mỗi cá nhân có thể hoàn toàn khác nhau.

Các nghi phạm trong vụ án

Nếu bị xác định là đồng phạm lừa đảo, mức án được tính thế nào?

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Mức hình phạt phụ thuộc vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt và các tình tiết của vụ án.

Ở khung cơ bản, người phạm tội có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Khi số tiền chiếm đoạt lớn hơn hoặc có các tình tiết định khung khác, mức hình phạt có thể tăng lên 2 - 7 năm tù, 7 - 15 năm tù.

Đối với trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc thuộc một số trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác theo Điều 174, mức hình phạt có thể lên đến 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Tuy nhiên, nếu một vụ án có nhiều đồng phạm thì không phải tất cả đều mặc nhiên nhận mức án giống nhau.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án phải xem xét tính chất đồng phạm, mức độ tham gia và hành vi cụ thể của từng người.

Người chủ mưu, tổ chức, trực tiếp đưa ra thủ đoạn gian dối và điều hành dòng tiền sẽ được đánh giá khác với người giúp sức có vai trò hạn chế.

Người nổi tiếng quảng cáo dự án đầu tư cần đặc biệt lưu ý điều gì?

Vụ việc Bitcoin Defi cũng đặt ra một vấn đề đáng chú ý đối với TikToker, YouTuber, KOL và những người có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Khi một cá nhân sử dụng uy tín, hình ảnh hoặc lượng người theo dõi của mình để giới thiệu một dự án tài chính, tác động của hoạt động quảng bá có thể rất lớn. Nhiều người có thể quyết định đầu tư vì tin tưởng vào người giới thiệu thay vì tự kiểm chứng dự án.

Rủi ro pháp lý sẽ đặc biệt cao nếu người quảng bá biết rõ những thông tin mình cung cấp không đúng sự thật hoặc biết bản chất của hoạt động huy động tiền nhưng vẫn tiếp tục kêu gọi người khác tham gia.

Do đó, trước khi quảng bá một dự án đầu tư, đặc biệt là các mô hình liên quan đến tiền điện tử, lợi nhuận cao hoặc huy động vốn từ cộng đồng, người quảng bá cần kiểm tra kỹ chủ thể đứng sau dự án, cơ chế đầu tư, cơ sở pháp lý, cách tạo ra lợi nhuận và nội dung mình được yêu cầu truyền tải.

Khoản thù lao quảng cáo không phải yếu tố duy nhất quyết định trách nhiệm hình sự. Vấn đề cốt lõi vẫn là người quảng bá có biết và cố ý tham gia vào hành vi phạm tội hay không.

Người từng đầu tư Bitcoin Defi cần làm gì?

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục xác định bị hại của vụ án.

Những người đã tham gia đầu tư Bitcoin Defi thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu của Phạm Tuấn và những người liên quan và cho rằng mình bị chiếm đoạt tài sản nên chủ động liên hệ cơ quan điều tra theo thông báo của Công an TP Hà Nội.

Đồng thời, cần lưu giữ các tài liệu có liên quan như lịch sử chuyển tiền, sao kê ngân hàng, dữ liệu ví điện tử, tin nhắn trao đổi, hợp đồng, hình ảnh hoặc video sự kiện, nội dung quảng cáo và các tài liệu thể hiện quá trình được giới thiệu, kêu gọi tham gia đầu tư.

Đây có thể là những tài liệu quan trọng để cơ quan chức năng xác định số tiền thiệt hại, phương thức lôi kéo cũng như vai trò của những người có liên quan.

Lưu ý: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin pháp lý, không thay thế ý kiến tư vấn cho từng vụ việc cụ thể.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Văn phòng: Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khánh Hòa

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal