Phân tích pháp lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng vụ bắt 60 đối tượng lừa đảo 1000 tỷ tại Quảng Ninh

>>> Chi phí khởi kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bao nhiêu?

>>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 2 triệu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Vụ án lừa đảo 1.000 tỷ tại Quảng Ninh: Tóm tắt diễn biến vụ việc

Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm đối tượng này được chuyên môn hóa để xử lý, xóa dấu vết của dòng tiền mà tổ chức lừa đảo chiếm đoạt được với số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, vào ngày 16/1, lực lượng công an phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh có một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi kiểm tra, công an bắt giữ 10 đối tượng đang thực hiện hành vi nhận và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thu giữ tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Nhóm đối tượng này được tổ chức bởi Nguyễn Đức Linh (42 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) dưới sự chỉ đạo của một đối tượng khác đang ở nước ngoài. Linh thuê nhà và sắp xếp 7 đối tượng khác đến làm việc tập trung. Nhiệm vụ của nhóm là mở nhiều tài khoản ngân hàng, sử dụng công nghệ sinh trắc học để thực hiện các giao dịch tài chính, phân tán tiền lừa đảo qua nhiều tài khoản khác nhau trong và ngoài nước nhằm che giấu dòng tiền và gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra. Hai đối tượng Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ Hà Nội đảm nhận vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động của nhóm.

Phương thức lừa đảo: các đối tượng trên giả danh cán bộ công an, gọi điện thoại thông báo người dân đang bị điều tra trong các vụ án do chúng dựng lên. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt. Mặc dù các thủ đoạn này đã được cảnh báo nhiều lần, vẫn có nhiều người dân bị lừa. Qua điều tra ban đầu, công an xác định nhóm đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo trên toàn quốc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền qua các cuộc gọi điện thoại đáng ngờ.

Quy định pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174, trong đó:

• Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

• Người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi lừa đảo qua mạng viễn thông và công nghệ cao thường được xác định là hành vi có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp và gây thiệt hại nghiêm trọng, nên mức độ xử lý sẽ nghiêm khắc hơn.

Lừa đảo qua mạng được xác định là hành vi có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp

Cấu thành tội phạm:

Chủ thể

Người phạm tội là người từ đủ 16 tuổi trở lên vì tội này không thuộc các tội mà tuổi chịu trách nhiệm hình sự có thể từ đủ 14 tuổi trở lên được liệt kê tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Thủ đoạn của người phạm tội là những hành vi nhằm tạo ra thông tin sai lệch, không đúng sự thật để đánh lừa người khác. Tài sản bị chiếm đoạt có thể là chiếm đoạt tiền, vàng, kim loại quý, vật dụng có giá trị,...

Mặt chủ quan

Mặt chủ quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi được thực hiện bởi lỗi cố ý trực tiếp.

Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là gian dối và biết rằng thông tin mình cung cấp là sai lệch, không đúng sự thật. Người phạm tội cũng nhận thức được hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác là trái pháp luật.

Mặt khách thể

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm trực tiếp vào quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.

Mức án nào cho hành vi lừa đảo công nghệ cao?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. 

Với quy mô lớn của vụ án tại Quảng Ninh, các đối tượng nhiều khả năng sẽ bị truy tố theo khung hình phạt cao nhất, đi kèm các hình phạt bổ sung như phạt tiền hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, công việc có liên quan đến công nghệ thông tin.

Vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh là lời cảnh tỉnh về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi qua mạng công nghệ cao. Đây không chỉ là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự mà còn gây tổn thất lớn về kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Việc xử lý nghiêm minh các đối tượng trong vụ án này không chỉ nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho cộng đồng. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường giám sát để đối phó hiệu quả với loại tội phạm có sử dụng công nghệ cao đang ngày càng phức tạp.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự