“Ông trùm” sàn forex ảo Mr Pips bị đề nghị truy tố, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng

TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị truy tố trong vụ lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi), được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Mr Pips, về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Liên quan vụ án, Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cùng vợ là Ngô Thị Thêu cũng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 72 bị can khác bị cáo buộc tham gia với các vai trò khác nhau, liên quan đến các tội danh như lừa đảo, rửa tiền hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Lập sàn giao dịch “ảo” để dụ nhà đầu tư

Theo kết luận điều tra, từ năm 2018, Phó Đức Nam quen một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và cùng lên kế hoạch xây dựng các website giả mạo sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Các trang web này được thiết kế kết nối với các nền tảng như MT4, MT5 và đặt tên giống các sàn quốc tế nhằm tạo lòng tin, nhưng thực tế không hề giao dịch với thị trường toàn cầu.

Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu mô hình, Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển nhân viên và thành lập nhiều công ty “bình phong” để quảng bá hoạt động đầu tư tài chính, chứng khoán, forex.

Chiêu dụ đầu tư, chiếm đoạt tiền người chơi

Dù không được cấp phép hoạt động, nhóm này vẫn tổ chức tư vấn, kêu gọi đầu tư và vận hành hệ thống giao dịch “nội bộ”. Theo cơ quan điều tra, bản chất của mô hình là người chơi chỉ “đặt cược” với chính chủ sàn. Khi nhà đầu tư thua lỗ, toàn bộ số tiền sẽ bị nhóm này chiếm đoạt.

Phó Đức Nam được xác định là người chủ mưu, trực tiếp tham gia xây dựng 36 website, điều hành hệ thống với hàng loạt công ty “ma” và 69 tài khoản ngân hàng. Tổng cộng, Nam bị cáo buộc chịu trách nhiệm trong 738 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Đồng phạm vận hành hàng chục văn phòng lôi kéo nạn nhân

Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) được giao quản lý khoảng 20 văn phòng kinh doanh, trực tiếp tổ chức việc tư vấn, dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư. Người này bị xác định liên quan đến 180 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 216 tỷ đồng.

Đường dây lừa đảo quy mô lớn, đánh vào tâm lý làm giàu nhanh

Theo Công an Hà Nội, đây là một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán. Nhiều nạn nhân sập bẫy do tin vào hình ảnh giàu có, hào nhoáng mà các đối tượng xây dựng trên mạng xã hội, cùng với tâm lý muốn làm giàu nhanh.

Vụ án là lời cảnh báo về rủi ro khi tham gia các kênh đầu tư không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những nền tảng được quảng bá rầm rộ trên mạng nhưng không có giấy phép hoạt động hợp pháp.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Hồ Chí Minh: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Hà Nội: 51 Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Ba Đình (Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình cũ)

Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal