Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ 23 vụ tai nạn để chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng từ công ty bảo hiểm

Thủ đoạn làm giả hồ sơ

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2019, Lê Thành Thảo, khi giữ chức Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế Công ty Quang Châu, đã chủ mưu cùng Trần Xuân Dũng thực hiện hành vi làm giả 23 bộ hồ sơ tai nạn giao thông tại nhiều tỉnh thành.

Hai bị cáo làm giả các biên bản khám nghiệm hiện trường, giấy tờ liên quan như giấy ra viện, đơn bãi nại, cắt dán chữ ký cá nhân, sử dụng con dấu giả của cơ quan công an địa phương để hoàn thiện các bộ hồ sơ giả. Những hồ sơ này được gửi đến Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh để yêu cầu bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho các xe tải của Công ty Quang Châu.

Nhờ sự tiếp tay của Dũng, người từng là cảnh sát giao thông (nghỉ hưu năm 2007), các tài liệu giả mạo này đã qua mắt được cơ quan xét duyệt. Công ty Bảo Minh đã bồi thường hơn 2,7 tỷ đồng cho 22/23 bộ hồ sơ. Tuy nhiên, thực tế, không có vụ tai nạn nào xảy ra như mô tả, và Công ty Quang Châu không điều động xe đến các khu vực được nêu trong hồ sơ.

Hối lộ để hợp thức hóa sai phạm

Để hồ sơ bồi thường được xét duyệt thuận lợi, Thảo đã hối lộ hơn 142 triệu đồng cho Ngô Minh Khánh, chuyên viên xét bồi thường, và Phạm Hồng Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm bồi thường ôtô TP HCM của Tổng Công ty Bảo Minh.

Bị cáo Lê Thành Thảo

Số tiền này được chia đều, mỗi người hưởng lợi hơn 71 triệu đồng. Khánh và Thủy đã lợi dụng chức vụ, không kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp của hồ sơ, bỏ qua các sai phạm, dẫn đến việc duyệt chi sai.

Ngoài ra, Nguyễn Phú Trung, chuyên viên Ban Bảo hiểm xe cơ giới của Tổng Công ty Bảo Minh, cũng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trung đã không kiểm tra kỹ lưỡng các hồ sơ bồi thường, dẫn đến việc duyệt chi sai số tiền 191 triệu đồng.

Kết quả xét xử vụ làm giả hồ sơ tai nạn, chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng

Chiều 8/1, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo:

• Lê Thành Thảo (nguyên Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế Công ty cổ phần vận tải giao nhận và thương mại Quang Châu) mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức’’, 2 năm tù về tội “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và 3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; tổng cộng Thảo chịu mức án 20 năm tù; đồng thời buộc Thảo bồi thường hơn 1,2 tỷ đồng.

• Trần Xuân Dũng (nguyên nhân viên phòng pháp chế Công ty Quang Châu) bị tuyên mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, 2 năm tù về tội “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp Dũng chịu án 11 năm tù.

• Ngô Minh Khánh (nguyên chuyên viên xét bồi thường của Trung tâm bồi thường xe ô tô thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh) mức án 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”

• Phạm Hồng Thủy (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm bồi thường xe ô tô thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh) 3 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.

• Nguyễn Phú Trung (nguyên chuyên viên xét bồi thường thuộc Ban Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh) 18 tháng tù nhưng hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ việc không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Tổng Công ty Bảo Minh, trong đó Nhà nước sở hữu 50,7% vốn.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự