Kế toán ở Quảng Trị bị khởi tố trong vụ án trốn thuế gần 80 tỷ đồng tại 3 công ty

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Khương Hoàng (SN 1976, trú tại xã Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) về tội Trốn thuế. Hoàng là kế toán có liên quan đến hành vi gian lận thuế tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, với tổng số tiền trốn thuế bị xác định lên tới gần 80 tỷ đồng.

Gian lận thuế từ hoạt động nhập khẩu, buôn bán gia súc

Theo điều tra ban đầu, năm 2022, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu trốn thuế tại Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (xã Lao Bảo, Hướng Hóa). Trong vai trò kế toán, Hoàng không chỉ phụ trách sổ sách cho công ty này mà còn cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, kinh doanh trâu, bò, lợn sống.

Đáng chú ý, thay vì kê khai thuế đúng quy định, Hoàng đã chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp hợp thức hóa việc bán hàng cho cá nhân thành bán cho công ty. Cách làm này giúp các đơn vị được hưởng thuế suất 0% thay vì phải kê khai, nộp thuế GTGT 5% theo luật định.

Thủ đoạn “hóa đơn khống” để né thuế

Mặc dù biết rõ sản phẩm được bán cho cá nhân, hộ kinh doanh, Hoàng vẫn hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán giả, xuất hóa đơn khống, sau đó ghi thuế suất 0%. Để che giấu, Hoàng còn sử dụng chứng từ nộp tiền, ghi nội dung thanh toán thay cho công ty nhằm phục vụ việc hạch toán và kê khai thuế.

Ba công ty liên quan và số tiền trốn thuế

Kết quả xác minh của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị cho thấy ba doanh nghiệp liên quan đã trốn thuế với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng, cụ thể:

Công ty TNHH 79 Thịnh Phát (xã Lao Bảo) trốn thuế hơn 47,3 tỷ đồng.
Công ty TNHH LB Phú Trọng (xã Lao Bảo) trốn thuế gần 32 tỷ đồng.
Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị (xã Hải Lăng) trốn thuế hơn 303 triệu đồng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố ba vụ án “Trốn thuế” đối với các công ty trên và tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Khương Hoàng để phục vụ điều tra. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)

Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ cũ: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang)

Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LHLegal

Youtube: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự