Hơn 10.000 bị hại trong vụ Shark Thủy, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới 7.677 tỷ đồng

​

Kết thúc điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 29 bị can

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị có liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường được biết đến với tên Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup, bị đề nghị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc về tội Nhận hối lộ.

Các bị can còn lại chủ yếu là những người giữ vị trí kế toán, quản lý kinh doanh và những cá nhân liên quan đến hoạt động huy động vốn.

Hơn 10.000 bị hại đã đầu tư khoảng 17.050 tỷ đồng

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất sau khi kết thúc điều tra bổ sung là danh sách bị hại trong vụ án.

Theo danh sách được công bố, vụ án có 10.123 người bị hại, với tổng số tiền đầu tư khoảng 17.050 tỷ đồng.

Trong số này, các bị hại đã nhận lại khoảng 2.556 tỷ đồng, còn khoảng 14.495 tỷ đồng chưa nhận, bao gồm cả nợ gốc và tiền lãi theo các thỏa thuận đầu tư.

Đây là những con số cho thấy quy mô đặc biệt lớn của vụ án và số lượng nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: 17.050 tỷ đồng tiền đầu tư, 14.495 tỷ đồng còn chưa nhận và hơn 7.677 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt không phải là ba cách gọi khác nhau của cùng một khoản tiền.

Vì sao đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng nhưng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt là 7.677 tỷ đồng?

Đây là điểm rất dễ gây nhầm lẫn.

Khoảng 17.050 tỷ đồng phản ánh tổng số tiền đầu tư theo danh sách bị hại được công bố.

Trong quá trình thực hiện các hợp đồng, một phần tiền đã được hoàn trả cho nhà đầu tư. Ngoài ra, khoản hơn 14.000 tỷ đồng còn chưa nhận được công bố bao gồm cả các khoản gốc và lãi theo thỏa thuận.

Trong khi đó, 7.677 tỷ đồng là số tiền cơ quan tố tụng xác định bị chiếm đoạt trong hành vi bị cáo buộc cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, khi đánh giá trách nhiệm hình sự không thể đơn giản lấy tổng số tiền nhà đầu tư đã bỏ ra hoặc tổng số tiền gốc, lãi còn được yêu cầu thanh toán để mặc nhiên coi toàn bộ là số tiền bị chiếm đoạt.

Số tiền được xác định là thiệt hại, số tiền bị chiếm đoạt và nghĩa vụ dân sự cuối cùng còn phải được giải quyết trên cơ sở chứng cứ và quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng.

Shark Thủy bị cáo buộc tạo “vốn ảo” như thế nào?

Theo cáo buộc, từ năm 2014, trong bối cảnh cần tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Egame để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.

Một trong những thủ đoạn được cơ quan tố tụng xác định là nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup.

Vốn điều lệ được nâng từ khoảng 32 tỷ đồng, tương ứng 32 triệu cổ phần, lên 962,5 tỷ đồng, tương ứng 962,5 triệu cổ phần.

Sau đó, đội ngũ kinh doanh được chỉ đạo tìm kiếm khách hàng và đưa ra các thông tin về hoạt động, tiềm lực và cơ hội đầu tư để thuyết phục khách hàng mua cổ phần.

Theo cáo buộc, tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần còn được để ngoài sổ sách kế toán và sử dụng không đúng mục đích đã đưa ra với nhà đầu tư.

Dùng hình ảnh hệ sinh thái giáo dục để thu hút nhà đầu tư

Một trong những yếu tố quan trọng giúp hoạt động huy động vốn phát triển mạnh là hình ảnh của hệ sinh thái giáo dục Egroup.

Egroup có hệ thống các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong đó Apax Leaders từng phát triển mạng lưới trung tâm tiếng Anh tại nhiều tỉnh, thành.

Cơ quan điều tra cáo buộc Shark Thủy sử dụng hình ảnh hệ sinh thái giáo dục đang phát triển cùng danh tiếng cá nhân để quảng bá, tạo niềm tin cho khách hàng.

Nhà đầu tư được mời mua cổ phần Egroup thông qua Egame với giá khoảng 38.000 đồng/cổ phần, kèm cam kết sau một thời gian sẽ được mua lại với mức giá cao hơn.

Ở giai đoạn đầu, những nhà đầu tư tham gia với số tiền nhỏ và thời hạn ngắn vẫn được thanh toán gốc, lãi đúng hạn, thậm chí có những chương trình tặng quà vào các dịp lễ, Tết.

Điều này tiếp tục củng cố niềm tin và khiến nhiều người tăng số tiền đầu tư hoặc giới thiệu thêm người khác tham gia.

​

Shark Thủy đã sử dụng hình ảnh Egroup để quảng bá, tạo niềm tin cho khách hàng

Khoảng 70% dòng tiền mới được dùng trả cho các hợp đồng trước

Theo kết luận điều tra được công bố, từ năm 2015 đến năm 2023, hơn 206 triệu cổ phần đã được bán cho hơn 10.000 nhà đầu tư.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cáo buộc khoảng 70% số tiền thu được được sử dụng để trả gốc, lãi cho những hợp đồng trước, qua đó duy trì hoạt động huy động vốn và tránh việc nhà đầu tư phát hiện tình trạng mất cân đối tài chính.

Khoảng 30% còn lại được sử dụng cho các nghĩa vụ khác, trong đó có trả nợ, vay ngân hàng, thuê mặt bằng và hoạt động của hệ sinh thái.

Khi các dự án đầu tư không tạo ra dòng tiền đủ lớn trong khi nghĩa vụ trả gốc, lãi ngày càng tăng, hệ thống dần rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Cơ quan điều tra từ đó cáo buộc Shark Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Gần 2.350 tỷ đồng doanh thu bị cáo buộc là doanh thu khống

Không chỉ nâng khống vốn và cổ phần, Shark Thủy còn bị cáo buộc tìm cách làm cho báo cáo tài chính của Egroup trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, Shark Thủy trao đổi với bà Tống Thị Kim Liên, lãnh đạo Công ty Nhất Trần, về việc tạo doanh thu cho Egroup thông qua hoạt động mua bán thẻ điện thoại.

Hai bên bị cáo buộc thực hiện các hợp đồng và hóa đơn không phản ánh giao dịch thực tế.

Từ tháng 12/2016 đến tháng 9/2021, Công ty Nhất Trần được cho là đã ký 12 hợp đồng khống và xuất hóa đơn GTGT khống, giúp Egroup ghi nhận gần 2.350 tỷ đồng doanh thu khống.

Con số này chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng doanh thu được thể hiện trên báo cáo tài chính của Egroup trong giai đoạn liên quan.

Việc ghi nhận doanh thu lớn trên sổ sách được cho là góp phần tạo hình ảnh Egroup có hoạt động kinh doanh và năng lực tài chính tốt hơn thực tế, từ đó tiếp tục thu hút nhà đầu tư.

Vì sao Shark Thủy còn bị cáo buộc Đưa hối lộ gần 32 tỷ đồng?

Theo kết luận điều tra, để Nhất Trần hỗ trợ tạo doanh thu khống, Shark Thủy phải trả một khoản tiền tương ứng với tỷ lệ đã thỏa thuận.

Tổng số tiền theo thỏa thuận được xác định khoảng 46,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn về tài chính, Shark Thủy mới chuyển gần 32 tỷ đồng cho bà Tống Thị Kim Liên.

Từ hành vi này, Shark Thủy bị cáo buộc thêm về tội Đưa hối lộ, còn bà Liên bị cáo buộc về tội Nhận hối lộ.

Như vậy, đây là hai nhóm hành vi pháp lý độc lập: hành vi bị cáo buộc gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư và hành vi đưa tiền để thực hiện việc tạo doanh thu khống.

Shark Thủy có thể đối diện mức án nào?

Đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thuộc khung hình phạt cao nhất của tội danh này, với mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Shark Thủy bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm chính đối với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng, vượt rất xa ngưỡng định lượng của khung hình phạt này.

Ngoài ra, ông Thủy còn bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Theo Điều 364 Bộ luật Hình sự, trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên thuộc khung hình phạt 12 - 20 năm tù.

Với số tiền bị cáo buộc đưa hối lộ gần 32 tỷ đồng, trách nhiệm hình sự đối với tội danh này cũng được xem xét ở khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng nếu cáo buộc được chứng minh.

Do bị đề nghị truy tố về hai tội danh, nếu sau này bị Tòa án tuyên có tội ở cả hai tội, hình phạt đối với từng tội sẽ được quyết định riêng trước khi tổng hợp theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, mức hình phạt cuối cùng còn phụ thuộc vào kết quả xét xử, vai trò, hậu quả, việc khắc phục thiệt hại, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và những yếu tố khác được Tòa án xem xét.

Hơn 10.000 bị hại cần quan tâm điều gì?

Đối với những người có tên trong danh sách bị hại, vấn đề quan trọng không chỉ là trách nhiệm hình sự của các bị can mà còn là khả năng thu hồi tài sản và giải quyết quyền lợi dân sự trong vụ án.

Trong vụ án hình sự có yêu cầu bồi thường thiệt hại, Tòa án có thể đồng thời xem xét phần trách nhiệm dân sự trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và yêu cầu hợp pháp của người bị hại.

Do số lượng bị hại lên tới hơn 10.000 người và số tiền đặc biệt lớn, mỗi người cần kiểm tra chính xác thông tin của mình trong danh sách, số tiền đã đầu tư, số tiền đã được nhận lại và số tiền còn yêu cầu giải quyết.

Các tài liệu như hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng đầu tư, chứng từ chuyển tiền, sao kê ngân hàng, biên nhận, tài liệu thể hiện việc thanh toán gốc và lãi, thư điện tử, tin nhắn hoặc những tài liệu giao dịch khác cần được lưu giữ đầy đủ.

Đặc biệt, người bị hại cần theo dõi các thông báo chính thức của cơ quan tiến hành tố tụng để bảo đảm việc cung cấp tài liệu và thực hiện quyền tố tụng đúng thời hạn.

Vụ án đã kết thúc điều tra nhưng Shark Thủy chưa phải là người đã bị kết tội

Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung và đề nghị truy tố, chứ chưa phải Tòa án tuyên Shark Thủy phạm tội.

Theo nguyên tắc suy đoán vô tội, một người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Do đó, những nội dung về việc Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng, tạo doanh thu khống hay đưa hối lộ gần 32 tỷ đồng hiện cần được hiểu là cáo buộc của cơ quan tố tụng.

Vụ án sẽ tiếp tục trải qua các giai đoạn tố tụng tiếp theo trước khi có phán quyết cuối cùng về trách nhiệm hình sự của từng bị can.

Với hơn 10.000 bị hại và số tiền đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, đây không chỉ là vụ án có quy mô đặc biệt lớn mà còn đặt ra bài học về việc đánh giá rủi ro trước những lời mời đầu tư dựa nhiều vào hình ảnh doanh nghiệp, danh tiếng cá nhân, mức lợi nhuận cam kết và cơ chế dùng dòng tiền mới để duy trì nghĩa vụ với nhà đầu tư trước.

Lưu ý: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin pháp lý, không thay thế ý kiến tư vấn cho từng vụ việc cụ thể.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Văn phòng: Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khánh Hòa

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal