Cựu công an nhận 2,7 tỷ đồng để “chạy” giám định tâm thần cho Mr Pips

Phiên tòa được diễn ra tại 3 điểm cầu, trong đó phần lớn bị cáo ngồi ở trại giam

Cựu công an khai nhận lời giúp gia đình Mr Pips vì cả nể

Chiều 29/10, tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Đăng Quang, 46 tuổi, về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc nhận tiền để xin giám định tâm thần cho Phó Đức Nam.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm xảy ra sự việc, Nguyễn Đăng Quang giữ chức vụ phó phòng tại một đơn vị thuộc Bộ Công an.

Đầu tháng 11/2024, sau khi Phó Đức Nam bị bắt, ông Phó Đức Thắng, bố của Nam, đã trao đổi với người cháu họ là Phó Đức Tuấn về việc tìm luật sư bào chữa và xin cho Nam được giám định tâm thần.

Khi đó, Phó Đức Tuấn đang là Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy thuộc Công an huyện Can Lộc cũ, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông qua mối quan hệ gia đình, ông Thắng và Tuấn gặp Nguyễn Đăng Quang trong một bữa ăn tối để trình bày sự việc và nhờ hỗ trợ.

Tại phiên tòa, Quang khai rằng bản thân không nắm được thông tin về vụ án của Mr Pips nhưng vì cả nể nên đã liên hệ với một người phụ nữ quen biết, làm kinh doanh tại TP.HCM, để nhờ giúp đỡ.

Khi chủ tọa đặt câu hỏi về khả năng can thiệp vào hoạt động giám định tâm thần của một người làm kinh doanh, Quang giải thích rằng người phụ nữ này có nhiều mối quan hệ nên bị cáo cho rằng có thể hỗ trợ.

Gia đình Mr Pips chuyển hơn 2,7 tỷ đồng để xin giám định tâm thần

Theo cáo trạng, sau khi nhận lời, Nguyễn Đăng Quang yêu cầu gia đình Phó Đức Nam chuẩn bị 100.000 USD, tương đương khoảng 2,75 tỷ đồng, để phục vụ việc xin giám định tâm thần.

Ông Phó Đức Thắng đồng ý và nhờ người chuyển tiền vào tài khoản do Quang cung cấp.

Sau khi nhận tiền, Quang nhờ em gái ruột, là trưởng phòng giao dịch tại một ngân hàng, hỗ trợ tiếp nhận và thực hiện các giao dịch liên quan.

Tại phiên tòa, Quang khai đã chuyển 1,3 tỷ đồng theo hướng dẫn của người phụ nữ mà mình nhờ giúp đỡ. Đối với khoản tiền còn lại, bị cáo cho biết giữ lại để chờ yêu cầu tiếp theo.

Đáng chú ý, Quang thừa nhận đã chuyển hơn 900 triệu đồng trong số tiền đang giữ vào tài khoản chứng khoán cá nhân.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra được Viện Kiểm sát viện dẫn, không có căn cứ chứng minh người phụ nữ nói trên đã thỏa thuận hoặc nhận tiền để giúp Phó Đức Nam được giám định tâm thần.

Người phụ nữ này cũng phủ nhận nội dung lời khai của Quang và cho rằng khoản tiền 1,3 tỷ đồng liên quan đến việc đổi tiền mới, không phải để thực hiện công việc như bị cáo trình bày.

Bị cáo khai chưa giúp được gì thì đã bị bắt

Trong phần xét hỏi, khi được hỏi về kết quả thực hiện việc xin giám định tâm thần cho Mr Pips, Nguyễn Đăng Quang thừa nhận chưa giúp được gì trước khi bị cơ quan công an phát hiện, điều tra.

Bị cáo cho rằng bản thân không đưa ra lời hứa chắc chắn về kết quả và đã chuẩn bị phương án hoàn trả tiền nếu công việc không thực hiện được.

Quang cũng trình bày rằng sau khi sự việc xảy ra, bị cáo nhận thấy mình không có chức năng, nhiệm vụ hoặc thẩm quyền để giải quyết yêu cầu của gia đình Phó Đức Nam.

Tuy nhiên, theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Quang không có khả năng thực hiện việc xin giám định tâm thần, không tiến hành các hoạt động tác động đến cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt toàn bộ khoản tiền 100.000 USD.

Đây là điểm mấu chốt để cơ quan công tố truy tố Nguyễn Đăng Quang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bố Mr Pips vừa là bị cáo, vừa là người bị hại trong vụ án

Một tình tiết đáng chú ý là ông Phó Đức Thắng, bố của Mr Pips, đồng thời có hai tư cách tố tụng khác nhau trong vụ án.

Theo cáo trạng, ông Thắng là bị cáo liên quan đến hành vi rửa tiền, do bị cáo buộc tham gia che giấu, chuyển dịch tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội của Phó Đức Nam.

Trong khi đó, đối với hành vi nhận 2,75 tỷ đồng để xin giám định tâm thần, ông Thắng được xác định là người bị hại trong cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đăng Quang.

Ngoài khoản tiền này, cơ quan công tố còn cáo buộc ông Thắng đã chuyển 7 tỷ đồng cho Phó Đức Tuấn với mục đích sử dụng để thăm nuôi, tiếp tế cho Nam.

Sau đó, Tuấn bị cáo buộc thực hiện các hành vi nhằm che giấu nguồn gốc khoản tiền, trong đó có việc hướng dẫn lập giấy vay nợ không đúng bản chất giao dịch.

Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội Rửa tiền.

Nhận tiền để “chạy” giám định tâm thần có thể bị xử lý hình sự như thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, cần phân biệt giữa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi đưa, nhận hoặc môi giới hối lộ.

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xác định khi người phạm tội sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm làm cho người khác tin tưởng và tự nguyện giao tài sản, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Đối với hành vi chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, khung hình phạt theo khoản 4 Điều 174 có thể từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp nhận tiền để nhờ người khác giải quyết công việc đều mặc nhiên cấu thành tội lừa đảo.

Việc xác định tội danh phụ thuộc vào những yếu tố như thông tin gian dối được đưa ra, thời điểm hình thành ý định chiếm đoạt, khả năng thực hiện công việc, mục đích nhận tiền và các chứng cứ liên quan.

Trong trường hợp người nhận tiền thực sự thực hiện hành vi trung gian đưa hối lộ hoặc có hành vi tác động trái pháp luật đến người có chức vụ, quyền hạn, cơ quan tố tụng còn phải xem xét các quy định về tội Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ hoặc các tội danh khác nếu có đủ căn cứ.

Đối với hoạt động giám định pháp y tâm thần, đây là hoạt động tố tụng chuyên môn phải được thực hiện theo trình tự, thẩm quyền và căn cứ pháp luật. Việc giám định không thể được quyết định hợp pháp chỉ dựa trên quan hệ cá nhân hoặc khoản tiền chi trả ngoài quy định.

Phiên tòa Mr Pips tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các bị cáo

Vụ án liên quan đến Phó Đức Nam và các đồng phạm đang được Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử với tổng cộng 188 bị cáo.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu trong 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Ngoài ra, Nam còn bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền với tổng giá trị khoảng 561 tỷ đồng.

Diễn biến xét hỏi Nguyễn Đăng Quang ngày 29/10 cho thấy cơ quan tố tụng đang tiếp tục làm rõ các hành vi phát sinh sau khi Mr Pips bị bắt, bao gồm việc chuyển dịch tài sản và tìm cách tác động đến hoạt động tố tụng.

Hiện vụ án đang trong quá trình xét xử. Lời khai của các bị cáo và nội dung truy tố của Viện Kiểm sát cần được Hội đồng xét xử đánh giá trên cơ sở chứng cứ, kết quả tranh tụng tại phiên tòa trước khi đưa ra phán quyết.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Văn phòng: Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khánh Hòa

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal