Cựu cán bộ công an chi 7,7 tỉ đồng để "mua" hơn 10.000 phiếu lý lịch tư pháp

Nguyễn Tú Anh - nguyên cán bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) – bị cáo buộc đã chi tổng cộng 7,7 tỷ đồng để "chạy" 10.789 hồ sơ lý lịch tư pháp, dù không có thẩm quyền thực hiện việc này.

Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án có ông Hoàng Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp), cùng các đồng phạm: Lương Nhân Hòa (cựu Phó giám đốc), Nguyễn Đình Cảnh (cựu Phó phòng Hành chính tổng hợp), và Phạm Quang Hậu – cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco, với cáo buộc nhận hối lộ.

Ngoài ra, bốn công chứng viên thuộc Văn phòng công chứng Lại Khánh và Nguyễn Lâm cũng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì đã thực hiện hàng chục nghìn bản công chứng giả để hợp thức hóa hồ sơ.

Hành vi đưa – nhận hối lộ quy mô lớn

Theo kết luận điều tra, từ tháng 1/2019 đến 7/2023, ông Hoàng Quốc Hùng cùng các trợ thủ đã nhận tổng cộng gần 43,9 tỷ đồng tiền hối lộ, qua đó xử lý gần 56.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định.

Trong số các trung gian đưa hối lộ, Nguyễn Tú Anh nổi bật với số tiền lên tới 7,7 tỷ đồng. Giai đoạn từ tháng 10/2019 đến 4/2022, Tú Anh chuyển khoản 3,4 tỷ đồng cho ông Cảnh để nhờ ông Hậu "giải quyết" 4.630 hồ sơ. Từ tháng 5/2022 đến 3/2023, Tú Anh tiếp tục trực tiếp đưa thêm 4,3 tỷ đồng cho ông Hậu tại văn phòng đại diện Công ty Luật TNHH Vicco, giúp xử lý thêm hơn 6.100 hồ sơ. Tổng cộng, Tú Anh đã hưởng lợi cá nhân 539 triệu đồng từ số hồ sơ trên.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ngọc – chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Sở Tư pháp Hà Nội) – cũng bị cáo buộc đưa 7,1 tỷ đồng để “chạy” 9.494 hồ sơ, và hưởng lợi cá nhân 474 triệu đồng.

Công chứng khống để hợp thức hóa hồ sơ

Kết luận điều tra nêu rõ, để hồ sơ cấp phiếu được hợp thức hóa, bị can Nguyễn Xuân Thọ (đại diện Công ty Luật Vicco) đã thỏa thuận với các công chứng viên thực hiện chứng thực tài liệu "khống". Các tài liệu này không có bản chính đối chiếu, không ghi sổ theo quy định, nhưng vẫn được công chứng, đóng dấu, ký xác nhận.

Từ năm 2019 đến giữa 2023, công chứng viên Trương Thị Nga đã ký xác nhận và đóng dấu trái quy định vào 34.503 tài liệu, hưởng lợi 172 triệu đồng. Các công chứng viên khác gồm Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn và Vũ Nam cũng thực hiện chứng thực khống hàng nghìn tài liệu, nhận tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi người.

Chuyển giao thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp

Từ ngày 1/3/2024, Bộ Công an đã chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp, thay cho Bộ Tư pháp. Việc cấp phiếu hiện do Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tỉnh, thành trực tiếp đảm nhiệm.

Chia sẻ:

Người đăng: Luật sư LH Legal