Công an Hà Nội khởi tố Shark Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán”: Mức án có thể lên tới bao nhiêu năm tù?

>>> Chi phí khởi kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bao nhiêu?

>>> Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị xử lý ra sao?

Thủ đoạn của Shark Bình và đồng bọn trong vụ án

Chiều 14/10, Công an TP. Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra nhiều vụ án điển hình, trong đó có vụ việc liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nexttech.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đối tượng khác, về hai tội danh:

• Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015), và

• Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng ( Quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015).

Tài liệu điều tra cho thấy, từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng đồng phạm đã thành lập dự án “đồng tiền số Antex”, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn thông qua việc mua token với mục tiêu phát triển hệ sinh thái tài chính số.
Chỉ trong vài tháng, nhóm này bán 33,2 tỷ token cho hơn 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USD, tương đương 117 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đúng mục đích, các bị can đã rút tiền, chia nhau và chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái Nexttech.

Ngoài ra, năm 2022, Nguyễn Hòa Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty Nextland nhằm che giấu doanh thu, hạ giá trị hợp đồng, trốn thuế, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

Đến nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm tiền mặt, vàng, sổ đỏ và tài sản khác. Vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời Công an Hà Nội kêu gọi các bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế để trình báo.

Mức hình phạt Shark Bình có thể đối diện với hai tội danh trên

Như phân tích ở trên: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đối tượng khác về hai tội danh: Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” – quy định tại Điều 174 và Điều  221 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Dưới góc nhìn pháp lý, đây là hai tội danh có tính chất chiếm đoạt tài sản và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, với khung hình phạt rất nghiêm khắc.

Phân tích tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo Điều 174, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi “dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác”, khiến người bị hại tin là thật và tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội.
Đặc điểm cốt lõi của tội danh này là thủ đoạn gian dối phải có trước khi chiếm đoạt, và mục đích chiếm đoạt đã được xác lập ngay từ đầu.

Hành vi lừa đảo thường được thực hiện có tổ chức, chuyên nghiệp, thông qua hình thức kêu gọi đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận hoặc che giấu thông tin thật, nhằm đánh lừa nhà đầu tư hoặc người góp vốn.

Các khung hình phạt theo Điều 174 Bộ luật Hình sự:

• Khoản 1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng.

• Khoản 2: Phạt tù từ 2 đến 7 năm nếu phạm tội có tổ chức, có tính chuyên nghiệp hoặc chiếm đoạt từ 50 đến dưới 200 triệu đồng.

• Khoản 3: Phạt tù từ 7 đến 15 năm nếu chiếm đoạt từ 200 đến dưới 500 triệu đồng.

• Khoản 4: Phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, tịch thu tài sản, hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề trong một thời gian nhất định.

Trong vụ án của Shark Bình, nếu cơ quan điều tra chứng minh được hành vi chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư, thì mức phạt có thể thuộc khung cao nhất của Điều 174 từ 12 năm đến tù chung thân.

Shark Bình bị vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán"

Phân tích tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”

Theo Điều 221, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc nhiệm vụ kế toán để thực hiện các hành vi như:

• Giả mạo, khai man chứng từ kế toán;

• Tẩy xóa, sửa đổi số liệu;

• Để ngoài sổ kế toán các tài sản hoặc khoản thu, chi;

• Cố ý lập hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế...
  và gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các khung hình phạt theo Điều 221:

• Khoản 1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm, nếu gây thiệt hại từ 100 đến dưới 300 triệu đồng, hoặc dưới 100 triệu nhưng tái phạm

• Khoản 2: Phạt tù từ 3 đến 12 năm nếu phạm tội có tổ chức, vì vụ lợi hoặc gây thiệt hại từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.

• Khoản 3: Phạt tù từ 10 đến 20 năm nếu thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung có thể bao gồm cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề kế toán hoặc tài chính từ 1 đến 5 năm.

Trong vụ việc này, nếu cơ quan điều tra xác định Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland (trong hệ sinh thái Nexttech) bị chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, trốn thuế, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước thì mức hình phạt có thể thuộc khung 3: từ 10 đến 20 năm tù.

Trường hợp bị can Nguyễn Hòa Bình bị tuyên có tội đối với cả hai tội danh, Tòa án sẽ áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự hiện hành để tổng hợp hình phạt:

• Nếu các hình phạt cùng loại (đều là tù có thời hạn), Tòa án sẽ cộng các mức án lại, nhưng không vượt quá 30 năm tù.

• Nếu một trong các tội có khung hình phạt là tù chung thân, thì hình phạt chung là tù chung thân.

Từ góc nhìn thực tiễn, vụ án này là lời cảnh báo mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong lĩnh vực blockchain, tiền số, fintech – những lĩnh vực mới, dễ bị lợi dụng cho mục đích huy động vốn trái phép hoặc che giấu hành vi chiếm đoạt. Luật sư LHLegal khuyến nghị rằng trước khi tham gia đầu tư, doanh nghiệp và cá nhân cần thẩm định pháp lý kỹ lưỡng về:

• Tư cách pháp nhân của đơn vị kêu gọi vốn;

• Cấu trúc hợp đồng và cam kết lợi nhuận;

• Cơ chế quản lý dòng tiền, báo cáo kế toán minh bạch;
  Và đặc biệt, kiểm tra tính hợp pháp của sản phẩm đầu tư công nghệ số.

Chỉ khi hoạt động đầu tư được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý rõ ràng và được giám sát chặt chẽ, quyền lợi nhà đầu tư mới được bảo đảm, môi trường kinh doanh mới minh bạch, và các vụ việc như “Antex - Nexttech” mới không lặp lại.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Chi nhánh Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal