Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc cầm đầu đường dây chuyển tiền trái phép quy mô lớn
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2018, ông Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước nhằm thực hiện các giao dịch tài chính giả tạo để chuyển tiền ra nước ngoài và ngược lại. Cụ thể, ông Phương bị cáo buộc đã chủ mưu tổ chức vận chuyển trái phép tổng cộng 425,1 triệu USD – tương đương gần 9.500 tỉ đồng – qua biên giới, thông qua hệ thống các công ty "ma" và hợp đồng thương mại khống.
Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Phương 6–7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8–9 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động liên quan đến ngân hàng. Tổng hợp hình phạt là từ 14 đến 16 năm tù.
Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương
Hệ thống doanh nghiệp trong và ngoài nước được lập ra để "hợp thức hóa" giao dịch
Cơ quan điều tra cho biết, bị cáo Phương đã thành lập 7 doanh nghiệp trong nước và 3 công ty tại Hồng Kông, bao gồm:
-
Trong nước: Công ty CP Vàng Phú Cường, DPC Hà Nội, Giá Diệp, Quốc tế Lăng Nguyên, DPC quốc tế, Aqua-com, và Đông Đô.
-
Tại Hồng Kông: Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.
Thông qua các công ty này, Phương chỉ đạo lập hàng loạt hợp đồng giả mạo về nhập khẩu hàng hóa giữa các công ty trong nước và nước ngoài, từ đó hợp thức hóa việc chuyển tiền ra nước ngoài qua ba ngân hàng lớn trong nước.
Tổng cộng, các bị cáo đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền ra nước ngoài với giá trị hơn 214 triệu USD (khoảng 4.719 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, họ cũng chuyển về Việt Nam khoảng 212 triệu USD (khoảng 4.773 tỉ đồng) thông qua các tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng trong nước.
Số tiền này sau đó được rút ra, đổi sang tiền đồng để trả nợ ngân hàng, phục vụ kinh doanh và chi tiêu cá nhân.
Các bị cáo khác bị đề nghị nhiều mức án
Trong cùng vụ án, Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam, người được xác định có vai trò tích cực hỗ trợ ông Phương, bị đề nghị:
-
36 - 42 tháng tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
-
2 - 3 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức
Tổng hợp hình phạt từ 4 năm đến 5 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30 tháng đến 8 năm tù, tùy theo mức độ vi phạm và vai trò trong đường dây.
Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa
Viện kiểm sát: Hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
Đại diện Viện kiểm sát nhận định, đây là vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Hành vi của các bị cáo cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận nhiều bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, có người phạm tội vì nể nang hoặc thiếu kinh nghiệm sống.
Chấn động Vĩnh Long: Lộ diện kẻ cầm đầu vụ nổ súng pháo và tấn công nhà dân (07.12.2024)
Mạo danh cán bộ cục điều tra: Truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng (07.12.2024)
Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Chủ tòa nhà và loạt cựu cán bộ bị truy tố (07.12.2024)
Phân biệt tội tham ô tài sản và nhận hối lộ theo Bộ luật Hình sự? (05.12.2024)
Chiêu trò lừa đảo qua điện thoại và email - Kẻ gian giả danh cán bộ thuế (05.12.2024)
3 Đại án điển hình về “Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (03.12.2024)
Bình luận về tội: “Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (03.12.2024)
Xét xử 15 bị cáo trong vụ Xuyên Việt Oil gây thất thoát 1.463 tỷ đồng (22.11.2024)