Theo kết quả điều tra, hơn 32.000 nạn nhân trên cả nước đã bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 263 tỷ đồng thông qua hơn 110.000 giao dịch chuyển tiền. Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 36 bị can về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là toàn bộ đường dây này được vận hành như một “gameshow trực tuyến”, nơi người xem bị cuốn vào cảm giác hồi hộp, ham may rủi và tin rằng mình có thể đổi đời chỉ sau vài phút xem livestream.

Đường dây lừa đảo hoạt động như một “xưởng sản xuất niềm tin”

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm người Trung Quốc đã tuyển nhiều lao động Việt Nam tại khu vực biên giới rồi đưa sang thành phố Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) để vận hành hệ thống lừa đảo trực tuyến.

Tại đây, các đối tượng thuê nhiều địa điểm khác nhau để lập hàng loạt phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook với các fanpage mang tên:

• Đế Vương Lục Bảo;

• Đá Ngọc Thô;

• Đế Vương Phỉ Thúy;

• May Mắn Đến;

• Thiên Mệnh Châu Báu…

Để tránh bị phát hiện, các fanpage này thường xuyên thay đổi tên gọi và nội dung hiển thị.

Thoạt nhìn, những buổi livestream giống hệt các chương trình giải trí thông thường. Người dẫn chương trình liên tục hô hào: “Cắt trúng ngọc quý rồi!”,  “Một nhát đổi đời!”,  “Vừa ra phỉ thúy cực hiếm!”

Kèm theo đó là hàng loạt bình luận khoe vừa trúng hàng chục triệu, bán lại được giá cao hoặc “một vốn bốn lời”. Tuy nhiên, toàn bộ kịch bản đều đã được dàn dựng từ trước.

Theo kết quả điều tra, những viên được quảng cáo là ngọc phỉ thúy; đá quý tự nhiên; ngọc hiếm giá trị cao thực chất chỉ là đá hoa trắng; đá quarzit; đá nhuộm màu xanh bên ngoài phủ sơn đen giả ngọc.

Tuy nhiên, dưới ánh đèn livestream, hiệu ứng camera và cách dẫn dắt tâm lý liên tục của nhóm đối tượng, nhiều người tin rằng mình đang chứng kiến những “khối ngọc hàng trăm triệu đồng” được cắt trực tiếp trước mắt.

Không ít người bị cuốn vào cảm giác: “Nếu mình tham gia đúng lúc, biết đâu sẽ trúng viên đá quý đổi đời.”

Cả đường dây được vận hành như một công ty chuyên nghiệp

Theo cơ quan điều tra, nhóm lừa đảo tổ chức cực kỳ bài bản, phân chia nhiệm vụ theo từng bộ phận riêng biệt.

Một nhóm chuyên livestream, đóng vai người dẫn chương trình để tạo không khí sôi động, kích thích lòng tham và thúc đẩy người xem chuyển tiền nhanh.

Một nhóm khác phụ trách kỹ thuật trực tiếp “cắt đá”, tạo hiệu ứng hồi hộp, giả cảnh phát hiện ngọc quý.

Ngoài ra còn có đội ngũ “chim mồi” sử dụng hàng nghìn tài khoản ảo để bình luận khoe vừa trúng thưởng, thúc giục người khác tham gia, tạo hiệu ứng đám đông khiến người xem mất cảnh giác.

Sau khi nạn nhân bắt đầu quan tâm, nhóm “chăm sóc khách hàng” sẽ lập tức nhắn tin riêng qua Messenger để hướng dẫn chuyển khoản, tư vấn mua “suất đá” và liên tục thuyết phục nạp thêm tiền.

Các bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc"

Chiêu “thả con tép bắt con tôm”: Cho thắng nhỏ để dụ nạp tiền lớn

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của nhóm này đánh mạnh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh, thích thử vận may và sợ bỏ lỡ cơ hội đổi đời.

Ban đầu, người chơi thường chỉ nạp vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng. Lúc này, nhóm lừa đảo sẽ cố tình cho “trúng thưởng”, hoàn tiền hoặc nhận khoản lời nhỏ để tạo niềm tin rằng hệ thống hoạt động thật.

Sau khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu nạp số tiền lớn hơn, kịch bản tiếp theo lập tức xuất hiện: “Vừa cắt trúng ngọc cực hiếm!”

Tuy nhiên để nhận được “khối ngọc giá trị lớn”, người chơi tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm hàng loạt khoản phí như phí xác minh, thuế thu nhập, phí đổi tiền, phí nhận thưởng, phí xuất hóa đơn.

Nhiều người vì tin rằng mình đang sở hữu “khối ngọc trị giá hàng trăm triệu đồng” nên tiếp tục chuyển tiền với hy vọng ráng đóng thêm chút nữa để lấy được giải.

Đến khi không còn khả năng nạp tiền hoặc phát hiện bất thường, họ mới nhận ra tài khoản đã bị chặn, fanpage đổi tên, toàn bộ liên lạc biến mất.

Hơn 32.000 người sập bẫy, số tiền chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra hơn 32.000 người trên cả nước đã trở thành nạn nhân, tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt 263 tỷ đồng, các đối tượng sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng để nhận tiền thực hiện hơn 110.000 giao dịch chuyển khoản.

Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo trực tuyến có quy mô rất lớn, cho thấy mức độ nguy hiểm của các hình thức livestream “đầu tư”, “may rủi” trên mạng xã hội hiện nay.

Theo cơ quan điều tra, livestream tạo cho người xem cảm giác trực tiếp, chân thật, có người thắng thật và cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn tận dụng hiệu ứng đám đông từ bình luận giả, áp lực “chốt đơn nhanh”, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội và sự tò mò về đá quý, ngọc hiếm để khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Đặc biệt, khi thấy nhiều tài khoản liên tục khoe: “Em vừa trúng rồi!”,  “Cắt ra ngọc thật!”,  “Đã nhận tiền!” nhiều người dễ tin rằng đây là hoạt động thật chứ không phải một kịch bản lừa đảo được dàn dựng sẵn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân:

• Không tin các livestream “đổ thạch”, “cắt đá tìm ngọc” trên mạng;

• Kông chuyển tiền cho các trò chơi may rủi online;

• Không tin vào hình ảnh “trúng thưởng” trong livestream;

• Kiểm tra kỹ thông tin trước khi đầu tư hoặc giao dịch.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên lưu lại giao dịch chuyển tiền, chụp màn hình tin nhắn, livestream và trình báo cơ quan công an kịp thời.

Bởi trong nhiều trường hợp, chỉ sau vài giờ fanpage có thể đổi tên, tài khoản bị xóa hoặc toàn bộ dấu vết liên lạc biến mất hoàn toàn.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Hồ Chí Minh: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Hà Nội: 51 Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Ba Đình (Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình cũ)

Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal