Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra vụ Mailisa, dự án “Nuôi em” và khởi tố bổ sung Shark Bình về tội trốn thuế

Vụ án Mailisa: Giá trị hàng hóa buôn lậu khoảng 370 tỷ đồng

Thông tin tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), cho biết cơ quan điều tra đã xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu trong vụ án liên quan Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa tạm tính khoảng 370 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến các bị can.

“Ngoài ra, bị can Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả”, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Trước đó, ngày 21-11, Bộ Công an đã khởi tố vụ án ‘Buôn lậu’, khởi tố và bắt tạm giam Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa) cùng 7 bị can liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến 2024, Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh đã tổ chức nhập khẩu mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố. Các đối tượng sau đó ngụy tạo hợp đồng, thay đổi nguồn gốc hàng hóa từ Quảng Châu sang Hồng Kông (Trung Quốc) để được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), rồi nhập lậu về Việt Nam, quảng cáo là mỹ phẩm cao cấp nhằm bán với giá cao, thu lợi bất chính rất lớn.

Mở rộng điều tra vụ Công ty Dược phẩm Hoàng Hường

Cũng tại họp báo, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hường, làm rõ các dấu hiệu vi phạm như buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có Hoàng Thị Hường, hai người em rể và ba nhân viên.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng và sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Để trốn thuế, bị can đã chỉ đạo chuyển doanh thu sang các hộ và cá nhân nhằm che giấu doanh thu thực tế.

Xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện “Nuôi em”

Liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi em, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), cho biết sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, C02 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và chỉ đạo công an các địa phương xác minh tại 13 tỉnh, thành phố có dự án triển khai.

“Chúng tôi đang xác minh có hay không có hành vi gian lận, vi phạm pháp luật trong hoạt động của dự án này”, Đại tá Lê Khắc Sơn thông tin.

Khởi tố bổ sung Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội trốn thuế

Thông tin thêm tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án và bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội “Trốn thuế”.

Theo điều tra, năm 2024, Công ty cổ phần công nghệ Vimo (hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán) có doanh thu lớn. Để che giấu doanh thu, giảm số thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo lãnh đạo công ty kê khai thiếu doanh thu trong các tháng 2, 3, 4-2024, với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Ngày 14-10-2025, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất, đồng thời bắt tạm giam Đỗ Công Diễn, Tổng giám đốc Công ty Vimo.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ, phong tỏa, tạm dừng giao dịch tiền và tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng.

Trước đó, Shark Bình đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan dự án tiền số AntEx.

Dẫn độ Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) về nước

Cũng tại họp báo, Công an TP Hà Nội cho biết đã dẫn độ thành công Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) – một trong hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trên không gian mạng cùng Phó Đức Nam (Mr Pips) – từ Philippines về Việt Nam.

Lê Khắc Ngọ từng bị truy nã trong nước và truy nã quốc tế, bị bắt tại Philippines do nhập cảnh trái phép. Ngày 13-12-2025, đối tượng này đã được bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam để phục vụ điều tra.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán trái phép lớn nhất từ trước đến nay, với số lượng nạn nhân rất lớn, bị dụ dỗ thông qua hình ảnh hào nhoáng và lời hứa lợi nhuận cao.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Trụ sở: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Chi nhánh Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

Kênh Zalo OA

Hồ sơ năng lực LH Legal