Bộ Công an cảnh báo: Người nước ngoài thuê người Việt mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền và lừa đảo

Dù nhiều lần được cảnh báo, các chiêu trò lừa đảo trên mạng vẫn tiếp tục hoành hành. Đáng lo ngại hơn, Bộ Công an cho biết đằng sau các vụ việc này là những đường dây do người nước ngoài cầm đầu, thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để phục vụ hoạt động rửa tiền và chiếm đoạt tài sản.

Chiêu trò tinh vi, đánh vào lòng tin người dùng mạng

Chiều 3/6, Bộ Công an phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua mạng dưới hình thức mời làm nhiệm vụ online nhận hoa hồng, quà tặng. Mặc dù phương thức này không mới và đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng vẫn có không ít nạn nhân tiếp tục “sập bẫy”.

Công an TP.Hà Nội thời gian gần đây liên tiếp nhận được đơn tố giác về việc bị lừa khi tham gia các nhiệm vụ ảo, sau các cuộc trò chuyện qua những ứng dụng như TTlive, TikTok, Tokspot.

Theo điều tra, các đối tượng thường giả danh nhân viên của sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc thương hiệu lớn, rồi nhắn tin, gọi điện mời nhận quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, họ dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân hoặc công ty để hoàn tất các “nhiệm vụ online” và nhận phần thưởng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, hệ thống sẽ báo lỗi, và toàn bộ số tiền nạn nhân chuyển đi bị chiếm đoạt.

Tài khoản ngân hàng, pháp nhân công ty bị lợi dụng để rửa tiền

Theo Bộ Công an, đằng sau các đường dây lừa đảo này là những nghi phạm người nước ngoài, trực tiếp thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập doanh nghiệp, đứng tên đại diện pháp luật cho các công ty, từ đó thực hiện hành vi rửa tiền và che giấu nguồn gốc tiền chiếm đoạt được.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền". Một bị can là người nước ngoài đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi rửa tiền. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Cảnh báo mạnh mẽ từ Bộ Công an

Bộ Công an khuyến cáo người dân:

Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ qua mạng.
Không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng để tránh tiếp tay cho các hành vi lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế…
Không đứng tên thành lập công ty, làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp do người nước ngoài điều hành khi chưa rõ mục đích, hoạt động. Hành vi này có thể khiến cá nhân phải chịu trách nhiệm hình sự, kể cả khi “chỉ đứng tên giúp”.

Ngoài ra, người dân cần cảnh giác trước các tin nhắn, cuộc gọi mời tham gia chương trình tri ân, trúng thưởng miễn phí, không làm theo hướng dẫn chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Văn phòng: Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khánh Hòa

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự